江西省南昌縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕8471號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4402241986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住廣東省韶關市仁化縣**鎮(zhèn)**廠。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月17日被南昌縣公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4311271985********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住廣東省韶關市仁化縣**鎮(zhèn)**路**站**號（戶籍所在地湖南省永州市藍山縣）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月15日被南昌縣公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，女?，1987年**月**日出生，公民身份號碼4402241987********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**廠。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月30日被江西省南昌縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌縣公安局偵查終結，以被告人張某某、蔣某某、陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師以及蔣某某辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：?

以被告人張某某、蔣某某、陳某某等人為主的傳銷核心團隊成員從2011年開始陸續(xù)在安徽省合肥市濱湖區(qū)參加“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，又叫“1040”陽光工程，三人均在合肥市晉升為“老總”。2013年8月份，該傳銷組織團隊搬遷，一部分搬遷至湖北省武漢市發(fā)展，一部分遷至江西省南昌市（主要居住活動地為南昌縣）繼續(xù)發(fā)展。該組織通過購買份額獲得參加資格，以發(fā)展下線，拉人頭方式獲取報酬。該組織依照“五級三階制”，依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量，自己及下線所認購的份額多少來確定成員層級并實現(xiàn)從低層級至高層級的晉升，其中五級是指成員層級由高至低依次為“老總”、“經(jīng)理”、“主任”、“組長”、“業(yè)務員”。該組織在管理方式上，首先要求上線對下線進行管理，繼續(xù)發(fā)展下線人員、繳納份額；其次組織通過對成員統(tǒng)一安排居住、統(tǒng)一聯(lián)絡工具等方式，形成團隊（即所謂“家庭”），在家庭中任命多類管理人員（稱之為“總管”）負責管理成員的加入、培訓、紀律及繳納份額等事務；再次老總等高層級管理人員通過電話聯(lián)系、會議傳達、走訪家庭等方式，從下級管理人員的報告中掌握組織發(fā)展事務，指示下級人員發(fā)展傳銷活動。

在南昌縣繼續(xù)發(fā)展的張某某將下線人員分AB兩組，A組賴新霞（另案處理）為組長，B組蔣某某為組長，2015年蔣某某離開傳銷組織，陳某某接替其作為B組組長。被告人張某某、蔣某某、陳某某在組織中均管理過團隊，其中張某某、陳某某下線人數(shù)均超過120人，蔣某某在傳銷組織期間下線人數(shù)超過30人。

2019年8月14日，被告人陳某某向南昌縣公安局投案。2019年8月30日，被告人蔣某某被抓獲歸案。2019年9月17日，被告人張某某向南昌縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、歸案經(jīng)過、自述材料等書證；

2、證人周某甲、周某乙、彭某某等人的證言；

3、被告人張某某、陳某某、蔣某某的供述與辯解；

4、辨認、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、陳某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、蔣某某、陳某某組織、領導傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟秩序，且張某某、陳某某犯罪情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某某、陳某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，被告人蔣某某歸案后，如實供述自己的犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，三人均認罪認罰，建議判處被告人張某某有期徒刑四年六個月，并處罰金；陳某某有期徒刑三年八個月，并處罰金；蔣某某有期徒刑一年八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院

檢察官：王林超

2020年4月20日

附：1.被告人張某某、蔣某某、陳某某羈押于南昌縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。

3．《認罪認罰具結書》三份。