遼寧省撫順市望花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫望檢公訴刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101121994********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**。2020年3月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被撫順市公安局望花公安分局刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由撫順市公安局望花公安分局執(zhí)行逮捕。同年6月23日經(jīng)撫順市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人李樹森，遼寧寰天城律師事務(wù)所律師。

被告人白某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2114221994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**園**門**（戶籍地遼寧省葫蘆島市建昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。2020年4月28日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2106031992********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住遼寧省丹東市元寶區(qū)**路**號(hào)。2020年4月22日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2106041989********，漢族，初中文化，系沈陽(yáng)市京東四海物流園**，住遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**街道**路****（戶籍地遼寧省丹東市元寶區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**）。2020年4月22日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101112001********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**園**號(hào)（戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**）。2020年3月28日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2104221996********，滿族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地遼寧省撫順市新賓滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯**組**號(hào)）。2016年9月21日因盜竊罪被沈陽(yáng)市大東區(qū)人民法院判處罰金人民幣4000元。2020年4月21日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101132000********，漢族，高中文化，系遼寧**學(xué)**，住遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)**路**號(hào)）。因2020年4月21日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李祎琳，北京盈科（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所律師。

被告人顏某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2113021982********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市社區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**街**號(hào)）。2020年4月24日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101121997********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年4月26日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101041968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地沈陽(yáng)市大東區(qū)和**路**號(hào)**）。2020年4月21日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼2104111998********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省撫順市望花區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年3月26日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101112001********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)**。2020年3月28日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101041996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**街**號(hào)**）。2020年4月27日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101221999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)（戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市遼中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2020年4月21日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2113811996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地遼寧省北票市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2020年4月27日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101241990********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**號(hào)樓**（戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因2020年4月27日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101241993********，錫伯族，中專文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地遼寧省法庫(kù)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2020年4月27日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101131992********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)**街**號(hào)樓**樓**室（戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)）。2020年4月21日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2111211996********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)**鎮(zhèn)**園**室（戶籍地遼寧省盤錦市大洼區(qū)）。2020年4月21日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼2113822000********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**路**號(hào)樓**（戶籍地遼寧省凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2020年4月24日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由撫順市公安局望花公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被告人白某某、李某某、趙某甲、顧某某、馬某某、劉某甲、顏某某、高某某、周某某、王某甲、劉某乙、葉某某、陳某甲、張某乙、管某某、王某乙涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。撫順市公安局望花公安分局于2020年8月10日以被告人郭某某、王某丙、王某丁涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，向本院補(bǔ)充移送審查起訴，上述被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2019年4月開始，以“**”的名義，在微信兼職群內(nèi)發(fā)布申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理對(duì)公賬戶進(jìn)行出售可以獲利的****，先后結(jié)識(shí)白某某、王某甲等近20余人，以多種理由讓所結(jié)識(shí)人員利用自己身份信息注冊(cè)公司企業(yè)，申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶、銀行結(jié)算卡、銀行結(jié)算媒介,并以人民幣500元至2000元的價(jià)格予以收購(gòu)。至2020年3月，被告人張某甲合計(jì)購(gòu)買他人身份信息注冊(cè)申領(lǐng)的95家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其中含有結(jié)算卡、U盾等銀行結(jié)算媒介的對(duì)公賬戶73個(gè)，轉(zhuǎn)賣后非法獲利2萬余元。

被告人白某某于2019年8月，在微信兼職群里結(jié)識(shí)被****，雙方約定由白某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付白某某人民幣300元，每介紹一人辦理給付人民幣200元。白某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**商務(wù)有限公司等9家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶9套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。期間將被告人郭某某、王某丙、葉某某、顏某某、周某某、王某丁等人介紹給張某甲辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶，獲利人民幣8000元。

被告人李某某于2019年6月，通過綽號(hào)“某某某”的人員結(jié)識(shí)被告人張某甲，張某甲以能為其辦理貸款為由，讓李某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，發(fā)放貸款后，李某某只需償還部分所貸款項(xiàng)，李某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**商貿(mào)有限公司等10家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行新?lián)嶂械冉鹑跈C(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶8套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人趙某甲于2019年7月，經(jīng)被告人李某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，張某甲以能為其辦理貸款為由，讓趙某甲提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，發(fā)放貸款后，趙某甲只需償還部分所貸款項(xiàng)，趙某甲按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**商務(wù)有限公司等9家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行新賓支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人顧某某于2019年7月，經(jīng)被告人劉某乙介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由顧某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付顧某某人民幣2000元。顧某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**網(wǎng)絡(luò)有限公司等7家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶5套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人馬某某于2019年7月，在微信兼職群里結(jié)識(shí)被****，雙方約定由馬某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付馬某某人民幣2000元。馬某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等7家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣600元。

被告人劉某甲于2019年5月，在微信兼職群里結(jié)識(shí)被****，雙方約定由劉某甲提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，每辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付劉某甲人民幣2000元。劉某甲按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等7家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行建龍支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶6套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣3000余元。

被告人顏某某于2019年11月，經(jīng)被告人白某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由顏某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付顏某某人民幣500元。顏某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**商務(wù)有限公司等7家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行新?lián)嶂修k理相關(guān)對(duì)公賬戶7套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人高某某于2019年8月，經(jīng)被告人劉某甲介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由高某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付高某某人民幣2000元。高某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**廣告有限公司等6家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶6套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人周某某于2019年9月，經(jīng)被告人白某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由周某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付周某某人民幣2000元。周某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**廣告有限公司等6家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶6套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人王某甲于2019年7月，經(jīng)被告人劉某乙介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由王某甲提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付王某甲人民幣2000元。王某甲按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等5家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶3套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣2000余元。

被告人劉某乙于2019年7月，在微信兼職群里結(jié)識(shí)被****，雙方約定由劉某乙提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付劉某乙人民幣2000元。劉某乙按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等5家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶4套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人葉某某于2019年11月，經(jīng)被告人張某乙介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由葉某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付葉某某人民幣500元。葉某某按照張某甲的要求，以自己的身份辦理了撫順**有限公司等3家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行辦理相關(guān)對(duì)公賬戶1套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣500元。

被告人陳某甲于2019年4月，在微信兼職群里結(jié)識(shí)被****，雙方約定由陳某甲提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，每辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付陳某甲人民幣2000元。陳某甲按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等3家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市工商銀行中央路支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶3套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲。

被告人張某乙于2019年11月，在微信兼職群結(jié)識(shí)被****，雙方約定由張某乙提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付張某乙人民幣500元。張某乙按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等2家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣1000元。

被告人管某某于2020年3月，經(jīng)被告人王某乙介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由管某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付管某某人民幣500元。管某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等2家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行財(cái)源支行辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣2000元。

被告人王某乙于2020年3月，在微信兼職群結(jié)識(shí)被****，雙方約定由王某乙提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付王某乙500元。王某乙按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等2家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行財(cái)源支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣1000元。

被告人郭某某于2019年9月，經(jīng)被告人白某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由郭某某提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付郭某某人民幣500元。郭某某按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等2家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣500元。

被告人王某丙于2019年9月，經(jīng)被告人郭某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由王某丙提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付王某丙人民幣500元。王某丙按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司等2家公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市建設(shè)銀行中央大街支行等金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)對(duì)公賬戶2套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣500元。

被告人王某丁于2019年9月，經(jīng)被告人白某某介紹結(jié)識(shí)張某甲，雙方約定由王某丁提供身份信息申領(lǐng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行對(duì)公賬戶，辦理一套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶給付王某丁800元。王某丁按照張某甲的要求，以自己的身份信息辦理了撫順**有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在張某甲的安排下，利用所申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照從撫順市工商銀行中央路支行辦理相關(guān)對(duì)公賬戶1套（銀行結(jié)算卡、U盾等），所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶賣予被告人張某甲，獲利人民幣200元。

被告人張某甲、白某某、李某某、趙某甲、顧某某、馬某某、劉某甲、顏某某、高某某、周某某、劉某乙、葉某某、陳某甲、張某乙、管某某、王某乙、郭某某、王某丙、王某丁分別于2020年3月30日、4月25日、4月21日、3月28日、4月23日、4月26日、3月27日、4月20日被公安人員抓獲到案。被告人王某甲于2020年3月25日經(jīng)公安人員電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、銀行對(duì)公賬戶等書證；2.證人張某丙、張某丁等人的證言；3.被告人張某甲、白某某、李某某、趙某甲、顧某某、馬某某、劉某甲、顏某某、高某某、周某某、王某甲、劉某乙、葉某某、陳某甲、張某乙、管某某、王某乙、郭某某、王某丙、王某丁的供述和辯解；4.辨認(rèn)、扣押等筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。?上述被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，且買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人白某某、李某某、趙某甲、顧某某、馬某某、劉某甲、顏某某、高某某、周某某、王某甲、劉某乙、葉某某、陳某甲、張某乙、管某某、王某乙、郭某某、王某丙、王某丁買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、白某某、李某某、趙某甲、顧某某、馬某某、劉某甲、顏某某、高某某、周某某、王某甲、劉某乙、葉某某、陳某甲、張某乙、管某某、王某乙、郭某某、王某丙、王某丁自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

撫順市望花區(qū)人民法院

檢察官：陳廣勝

檢察官助理：胡禮睿

2020年8月21日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于撫順市第二看守所；被告人白某某、李某某、趙某甲、顧某某、馬某某、劉某甲、顏某某、高某某、周某某、王某甲、劉某乙、葉某某、陳某甲、張某乙、管某某、王某乙、郭某某、王某丙、王某丁現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

案卷材料和證據(jù)二十二冊(cè)；

《量刑建議書》一份；

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二十份。