貴州省仁某某人民檢察院　

起?訴?書

仁懷檢刑訴〔2020〕175號　

被告人張某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221301994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年8月20日被仁某某公安局取保候審；本院于2020年8月28日決定對其繼續(xù)取保候審，現(xiàn)取保候審在家。

被告人卿某甲，曾用名卿某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221301993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年8月20日被仁某某公安局取保候審。本院于2020年8月28日決定對其繼續(xù)取保候審，現(xiàn)取保候審在家。

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5221301998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**街道社區(qū)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年7月8日經本院批準，同日被仁某某公安局質性逮捕。現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

本案由仁某某公安局偵查終結，以被告人張某、卿某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月5日和2020年4月23日,被告人張某同被告人卿某甲經共謀后將光瓶酒裝入貴州茅臺酒員工品鑒酒的外包裝箱內,張某提供被害人阮某某聯(lián)系方式,由被告人陳某甲聯(lián)系被害人阮某某分兩次將假冒的貴州茅臺酒員工品鑒酒賣給阮某某實施詐騙,兩次共計騙取阮某某人民幣87600元。事后，被告人張某分得贓款50600元,被告人卿某甲分得贓款26600元,被告人陳宗洪分得贓款10400元。案發(fā)后被告人卿某甲主動向公安機關投案自首并如實供述自己的犯罪事實，并主動退賠其詐騙所得26600元，被告人陳某甲之家屬主動退還詐騙所得10400元人民幣，在本院審查起訴期間依法在被告人張某處扣押張某詐騙所得50600元并已依法發(fā)還被害人阮某某。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、破案報告書、戶籍證明、六查記錄、凡進必查工作記錄、現(xiàn)場檢測報告書、在逃人員查詢記錄、抓獲經過、到案經過、調取證據通知書、調取證據清單、銀行流水、接受證據清單、微信聊天及通話記錄截圖、轉賬截圖、貴州茅臺酒品鑒用酒照片、發(fā)還清單、隨案移送清單、；2.證人證言：證人陳某乙、鐘某某、徐某某、陳某丙的證言；3.被害人陳述：被害人阮某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某、卿某甲、陳某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄及照片、指認筆錄及照片、手機檢查筆錄及照片、視頻截圖辨認；6.視聽資料、電子數(shù)據：訊問同步錄音錄像視頻、手機電子數(shù)據檢測報告、取款視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某、卿某甲、陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某、卿某甲、陳某甲以非法占有為目的，采用向被害人銷售虛假的貴州茅臺員工品鑒酒的方式，騙取被害人數(shù)額巨大的財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某、卿某甲、陳某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人卿某甲系主動投案并如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲在本次犯罪過程中起到次要的輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰；被告人張某、陳某甲歸案后能如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人張某、卿某甲、陳某甲均已退賠違法所得，可以酌情從輕處罰；但是被告人陳某甲具有行政違法前科的情節(jié)，建議在量刑時予以酌情考慮。建議判處被告人張某有期徒刑三年，并處罰金一萬元，建議判處被告人卿某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金五千元，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年，并處罰金五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院　

檢??察??官?劉元良

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?張玉立

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2020年9月27日

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附件：1.被告人陳宗洪現(xiàn)羈押于仁某某看守所，被告人卿某甲、張某現(xiàn)取保候審在家

2.案卷材料和證據三冊，光盤八張

3.《認罪認罰具結書》三份

4.換押證