天津市武清區(qū)人民檢察院

起訴書

津武檢三部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人張某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304331959********，漢族，中共黨員，冠縣****有限公司天津武清分公司負(fù)責(zé)人，高中文化，河北省館陶縣人，住山東省冠縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，戶籍地河北省館陶縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月16日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年8月14日被天津市公安局武清分局取保候?qū)彛?018年12月20日被本院取保候?qū)?，?020年1月4日被本院決定解除取保候?qū)?，?020年7月27日被本院決定指定居所監(jiān)視居住，同日由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年7月16日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某于2017年2月在天津市武清區(qū)注冊(cè)成立冠縣****有限公司天津武清分公司。后于2017年3月至2019年7月間，被告人張某某違反國家金融法律規(guī)定，在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，通過招募多名人員在公共場(chǎng)所發(fā)放宣傳卡片等方式，以高息為誘餌，向社會(huì)公眾公開宣傳上述分公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，并以將收取的理財(cái)款用于冠縣****有限公司經(jīng)營為名，以支付現(xiàn)金或者POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸攬巨額資金。

經(jīng)天津市正泰有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人張某某于上述期間，一共向包括曹某某、于某某等人在內(nèi)的20余名投資人吸收存款共計(jì)人民幣570余萬元，現(xiàn)已還本付息共計(jì)人民幣250余萬元，尚有包括王某某、陳某某等人在內(nèi)的20名投資人的投資款共計(jì)320余萬元人民幣未予兌付。

案發(fā)后被告人張某某親友已代其上交集資款91萬元人民幣，其余錢款部分用于償還投資人到期本息，部分用于上述分公司運(yùn)營開支等。

被告人張某某于2018年7月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行賬戶交易明細(xì)、借款合同、收據(jù)等書證；

2.證人曹某某、于某某等人證言；

3.被告人張某某供述與辯解；

4.涉案資金專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

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2020年8月5日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)在天津市武清區(qū)**路****快捷酒店候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)共計(jì)834頁。

3.隨卷移送：指定居所監(jiān)視居住手續(xù)1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及告知書各1份、律師委托手續(xù)1份、審計(jì)報(bào)告1份、補(bǔ)充材料1冊(cè)共計(jì)10頁。