福建省仙游縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人張某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211251989********，漢族，大學(xué)文化程度，出生地和戶籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)****路****道***棟***室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月11日被莆田市公安局刑事拘留，2019年10月15日經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被莆田市公安局逮捕。

本案由莆田市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月10日向莆田市人民檢察院移送審查起訴，莆田市人民檢察院于2019年12月16日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年、2017年年底至今，被告人張某以營(yíng)利為目的，在明知外匯兌換需要到相關(guān)銀行辦理的情況下，通過(guò)其名下各國(guó)內(nèi)、國(guó)外銀行卡，為張某某?(另案處理)、王某甲、劉某某、王某乙、蔡某某、白某某、陳某某、楊某某等人進(jìn)行人民幣和奈拉(尼日利亞貨幣)的外匯買賣活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)數(shù)額共約計(jì)人民幣50785115元，從中非法獲利約計(jì)人民幣50785.115元。

被告人張某于2019年8月16日入境時(shí)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案手機(jī)3部、銀行卡6張、U盾8個(gè)；

2.書證：人員電子檔案、銀行交易流水等；

3.證人證言：證人張某某、王某甲、劉某某的證言：

4.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建銳眼司法鑒定說(shuō)司法鑒定意見(jiàn)書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料：銀行交易流水記錄匯總光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國(guó)家法律規(guī)定，非法從事外匯買賣活動(dòng)，擾亂金融市場(chǎng)秩序，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額人民幣50785115元，獲取違法所得人民幣50785.115元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙游縣人民法院

檢??察??員：柯志東

檢察官助理：陳穎蕾

2020年1月15日

附：

????（一）被告人張某現(xiàn)羈押在莆田市第二看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、作案手機(jī)三部、銀行卡六張、U盾八個(gè)。

（三）適用簡(jiǎn)易程序建議書一份?！?/span>