浙江省武義縣人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕210號

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3303251978********，漢族，文化程度初中，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。2018年12月18日因犯非法經(jīng)營罪被湖南省邵陽市大祥區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼6541231988********，回族，文化程度初中，住新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍城縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303251982********，漢族，文化程度初中，住浙江省瑞安市**街道**村**區(qū)**幢**號**室。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。同年7月10日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3303251972********，漢族，文化程度高中，住浙江省溫州市瑞安市**街道**苑**號樓**單元**室。因本案于2019年6月4日被武義縣公安局刑事拘留，同年7月3日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4452011987********，漢族，文化程度初中，住廣東省揭陽市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**村**號。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。

本案由武義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人黃某某涉嫌洗錢罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院經(jīng)二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，和三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人張某某在明知其不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，長期在義烏市場上通過低價買進(jìn)高價賣出的方式非法從事外匯買賣業(yè)務(wù)，其通過向唐某某等外貿(mào)公司及被告人孫某某、陳某某、吳某某等人收購美金，將購買的美金賣給揭陽的魏某某（另案處理）從中牟利。經(jīng)查，被告人張某某構(gòu)成和魏某某直接出售美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額應(yīng)當(dāng)大于等于394833639.36元，對應(yīng)美金58823554.55元。

2、被告人孫某某在明知其不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，非法經(jīng)營外匯買賣業(yè)務(wù)，通過低價買進(jìn)后高價賣出的方式從中牟利。經(jīng)查，被告人孫某某構(gòu)成直接買賣美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額應(yīng)當(dāng)大于等于32009255元，對應(yīng)美金4713440元。

3、被告人陳某某在明知其不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，長期在義烏非法經(jīng)營外匯買賣業(yè)務(wù)，通過低價買進(jìn)高價賣出的方式從中賺取差價。經(jīng)查，陳某某直接買入美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額應(yīng)當(dāng)大于等于13367693元，對應(yīng)美金1976902.55元。

4、被告人吳某某在其明知其不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，長期在義烏市從事非法買賣外匯行為，通過低價買進(jìn)后高價賣出的方式從中牟利。經(jīng)查，被告人吳某某構(gòu)成直接買賣美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額合計為10555831元，對應(yīng)美金1540760.66美元。

5、被告人黃某某系世通玩具公司廠長，每月領(lǐng)取固定工資。其在魏某某的要求下，在明知魏某某從事非法買賣外匯的情況下，分別在中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國民生銀行、中國廣發(fā)銀行辦理了5張銀行卡，提供給魏某某用于買賣外匯。經(jīng)調(diào)取流水后發(fā)現(xiàn)自2017年2月至2019年5月8日其賬戶中用于購買美金，相關(guān)人民幣流水19億余元人民幣。

2019年5月9日，武義縣公安局民警在義烏市稠州北路518號附近將張某某、陳某某抓獲歸案。同日，武義縣公安局民警在揭陽市世通玩具廠將黃某某抓獲歸案。

2019年6月?4日，武義縣公安局民警在吳某某所居住的小區(qū)蹲守并將吳某某抓獲歸案。

2019年7月18日，武義縣公安局民警電話通知孫某某，后孫某某趕至武義縣公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、指定管轄決定書、案件處理轉(zhuǎn)辦單、表格數(shù)據(jù)、檢查筆錄、扣押清單、扣押決定書、微信聊天記錄、回款人民幣流水單等；

2.證人周某甲、葉某某、周某乙、鮑某某的證言；

3.被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某、黃某某的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、光盤；

5.司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某、黃某某違反國家法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其中被告人張某某、孫某某、黃某某屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人陳某某、吳某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十一條。被告人黃某某在犯罪中起輔助作用同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省武義縣人民法院

檢察員：金麗

2020年5月21日

附：

????1.被告人張某某、孫某某、黃某某現(xiàn)羈押于******，被告人吳某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)43冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份