重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕148號

1.犯罪嫌疑人張某某（別名張子凡），男，1987年**月**日出生，身份證號1308221987********，滿族，初中文化程度，原系重慶**文化傳播有限公司**，住北京市通州區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地河北省承德市興隆縣**嶺**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

2.犯罪嫌疑人吳岱陽，男，1987年**月**日出生，身份證號1308221987********，滿族，大學(xué)本科文化程度，原系重慶**文化傳播有限公司股東，住河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)**街**號**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

3.犯罪嫌疑人蘇某，男，1992年**月**日出生，身份證號1307321992********，漢族，小學(xué)文化程度，原系重慶**文化傳播有限公司股東，住河北省張家口市**小區(qū)**號樓**單元**（戶籍地河北省張家口市赤城縣**鄉(xiāng)**村**街**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

4.犯罪嫌疑人陳國艷（別名陳紫琪），女，1995年**月**號出生，身份證號碼：4107811995********，漢族，大專文化程度，原系重慶**文化傳播有限公司**，住河南省衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

5.犯罪嫌疑人楊某甲（別名楊某乙），男，1989年**月**日出生，身份證號：2306211989********，漢族，小學(xué)文化程度，原系重慶**文化傳播有限公司**，住黑龍江省肇州縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

6.犯罪嫌疑人陳高飛（別名陳高輝），男，1997年**月**日出生，身份證號：5003821997********，漢族，大專文化程度，原系重慶**文化傳播有限公司銷售業(yè)務(wù)員，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某等六人涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清證據(jù)不足本院于2019年10月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年9月29日、2019年12月9日、2020年2月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人張某某、蘇某、吳岱陽三人經(jīng)共同商議后，決定共同出資在重慶市南岸區(qū)南坪萬達(dá)**棟**開設(shè)重慶**文化傳播有限公司（法定**張某某），由張某某任**，負(fù)責(zé)日常管理和銷售等工作，吳岱陽任店長，負(fù)責(zé)進(jìn)貨及部分賬目管理等工作，蘇某任店長，主要負(fù)責(zé)售后糾紛解決等工作，并雇傭被告人陳國艷、被告人楊某甲、劉某某（在逃）為**，從事業(yè)務(wù)員培訓(xùn)、銷售等工作，同時(shí)招聘被告人陳高飛等人作為業(yè)務(wù)員具體負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)，共同開展利用推銷“收藏品”進(jìn)行詐騙的犯罪活動。2018年12月，因大量客戶找到該公司退貨退錢，為繼續(xù)實(shí)施詐騙犯罪活動，上述人員將公司搬至重慶市渝中區(qū)大坪時(shí)代天街**號**幢**，以北京**國際拍賣有限公司渝中分公司的名義繼續(xù)運(yùn)營。

上述人員實(shí)施詐騙活動的方式為：以臨時(shí)雇人在重慶市南岸區(qū)南坪萬達(dá)廣場步行街一帶散發(fā)傳單，贈送小禮品的方式吸引路人前往其公司參觀，并由銷售人員（大部分使用虛假姓名）向來到公司的被害人付某某等人（大部分為老年人）宣傳其公司所銷售的同號鈔、紀(jì)念鈔、郵票、玉器、書畫等收藏品（實(shí)為吳貸陽等在北京馬甸大集批發(fā)市場購買），謊稱上述同號鈔、紀(jì)念鈔為國家限量發(fā)行，所有收藏品均有較高升值空間，并虛假承諾可以為被害人高價(jià)拍賣或回購，保證可以賺錢，引誘被害人高價(jià)大量購買該公司銷售的收藏品。直至2019年3月張某某等人關(guān)閉公司逃匿，該公司均無能力也沒有實(shí)際將受害人購買的收藏品進(jìn)行拍賣或回購。

目前，經(jīng)查證，張某某、蘇某、吳岱陽等人利用上述方法，共詐騙62名被害人，涉案金額為4847342元（為總金額4926142元減去返還的78800元）。其中陳國艷詐騙金額為1701430元，陳高飛詐騙金額為338156元，楊某甲詐騙金額為25466元。

被告人張某某、陳國艷于2019年6月6日在北京市通州區(qū)被民警抓獲歸案；被告人楊某甲于2019年6月13日在黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)被民警抓獲歸案；被告人蘇某于2019年6月6日在河北省張家口市橋西區(qū)被民警抓獲歸案；被告人吳岱陽于2019年6月7日在河北省承德市興隆縣被民警抓獲歸案；被告人陳高飛于2019年6月26日在重慶市江北區(qū)被民警抓獲歸案。

歸案后，除被告人蘇某外，其余五名被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??銷售收據(jù)、承諾書、工商信息等書證；

2.??被害人付某某、王某某等人的陳述；

3.??證人鄧某某的證言；

4.??被告人張某某等人的供述和辯解；

5.??辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等筆錄；

6.??評估意見書等鑒定意見；

7.??同步錄音錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某、吳岱陽、蘇某、陳國艷、陳高飛、楊某甲虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中張某某、吳岱陽、蘇某、陳國艷詐騙數(shù)額特別巨大，陳高飛詐騙數(shù)額巨大，楊某甲詐騙數(shù)額較大，上述6人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某等6人系共同犯罪，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人張某某、吳岱陽、蘇某作為犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和公司負(fù)責(zé)人，對犯罪起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人陳國艷、陳高飛、楊某甲接受張某某等人安排進(jìn)行犯罪活動，在犯罪中起次要和輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人張某某、吳貸陽、陳國艷、陳高飛、楊某甲歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢察官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮

?2020年3月3日

附：

????1.被告人張某某、吳岱陽、蘇某、楊某甲、陳高飛現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所，被告人陳國艷現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書12份。