上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢三部刑訴〔2020〕531號(hào)

被告人張大軍，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212811983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**單元**室。

被告人陸某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省泰州市興化市**村**巷**號(hào)，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。

被告人朱某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212811993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，暫住本市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**路一民宅。

被告人黃某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210831980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號(hào)**室。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209821984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省鹽城市大豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。2018年1月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年2月24日由上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?019年1月14日由上海市青浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127251990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在河南省周口市鹿邑縣**鄉(xiāng)**莊**村**莊，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。

被告人陸某某（綽號(hào)：干某某），男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212811985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省泰州市興化市海陵區(qū)**花園**幢**室，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**室。

上列七名被告人于2019年9月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月25日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。經(jīng)審查，于2020年2月6日、3月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至10月，施某甲（另案處理）承租本區(qū)九亭鎮(zhèn)**路**號(hào)隔壁停車場(chǎng)后，與被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某及朱某某、戴某某、李某甲、胥某某、陳某乙、施某乙、聞某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某丙、李某乙、陳某丙、吳某某等人（均另案處理）組成以施某甲為首要分子，被告人張大軍、陸某某及朱某某、聞某甲等人為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在上址開(kāi)設(shè)二手機(jī)動(dòng)車銷售市場(chǎng)，利用微信、咸魚(yú)等網(wǎng)絡(luò)途徑，低價(jià)發(fā)布成色較新、車況較好的二手機(jī)動(dòng)車信息，誘騙被害人試駕后簽訂車輛買賣合同。待被害人交付款項(xiàng)后，再告知被害人所購(gòu)車輛為營(yíng)運(yùn)車、租賃車等無(wú)法過(guò)戶或有高額費(fèi)用。當(dāng)被害人要求退款時(shí)，又以被害人違約、不能即時(shí)操作、需要扣除大額費(fèi)用等為理由拒不退款，采取言語(yǔ)威脅、展示紋身、多人包圍貼靠等方式，迫使被害人以明顯高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格另行購(gòu)買場(chǎng)地內(nèi)其他車輛，共計(jì)銷售車輛40余輛，銷售金額人民幣190萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人張大軍、陸某某為組長(zhǎng)，總體負(fù)責(zé)管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員、具體銷售流程及向組內(nèi)業(yè)務(wù)員分配款項(xiàng)。被告人張大軍參與銷售13次，涉案金額46萬(wàn)余元，犯罪嫌疑人陸某某參與銷售9次，涉案金額16萬(wàn)余元。被告人朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某等人為業(yè)務(wù)員，具體負(fù)責(zé)發(fā)布二手車輛信息、接待被害人試駕、引導(dǎo)被害人簽訂合同、付款、脅迫被害人另行購(gòu)買車輛、驗(yàn)車、過(guò)戶等，被告人朱某某參與銷售7次，金額29萬(wàn)余元，被告人黃某甲參與銷售6次，金額25萬(wàn)余元，被告人陳某甲參與銷售2次，金額6萬(wàn)余元，被告人黃某乙參與銷售3次，金額12萬(wàn)元，被告人陸某某參與銷售3次，金額8萬(wàn)余元。

2016年12月至2018年1月期間，被告人陳某甲伙同張某丙、聞某乙（均另案處理）等人以出售二手車為名，故意隱瞞車輛尚未還清貸款的事實(shí)，先后在本市青浦區(qū)、松江區(qū)等地與被害人曾某某、梁某甲、秦某某、周某乙、張某甲等人簽訂購(gòu)車協(xié)議并收取定金，待被害人交付定金后，再告知被害人所購(gòu)車輛尚未還清貸款。當(dāng)被害人要求返還定金時(shí)，被告人陳某甲等人采用言語(yǔ)威脅或恐嚇、脅迫等方式，強(qiáng)行扣除被害人部分錢款或強(qiáng)迫被害人購(gòu)買其他車輛。其中被告人陳某甲參與5次，涉案金額6萬(wàn)余元。

另查明，2017年8月至2018年1月期間，被告人陳某甲在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假二手車信息，先后騙取被害人鄒某某、梁某乙、農(nóng)某某支付的購(gòu)車定金、物流費(fèi)等錢款。

2018年1月24日，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，次日被刑事拘留，后被取保候?qū)彙?019年9月19日，被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某、楊某某、彭某某等45人的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.被害人曾某某、梁某甲、秦某某、周某乙、張某甲、鄒某某、梁某乙、農(nóng)某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.證人龔某某、周某甲的證言；4.舊機(jī)動(dòng)車交易合同、照片、聊天記錄截圖、賬戶交易明細(xì)及截圖等書(shū)證；5.上海市松江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；6.公安機(jī)關(guān)出具、調(diào)取的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料；7.同案行為人朱某某、戴某某、李某甲、胥某某、陳某乙、施某乙、聞某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某丙、李某乙、陳某丙、吳某某的供述與辯解；8.被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某的供述、辯解及辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，施某甲伙同被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某等人以威脅等手段強(qiáng)賣商品，成員固定，作案時(shí)間較長(zhǎng)，次數(shù)40余次，犯罪數(shù)額達(dá)到190余萬(wàn)元，形成了通過(guò)“釣魚(yú)車”引誘簽訂合同收取定金后采用軟暴力威脅手段強(qiáng)迫他人交易二手機(jī)動(dòng)車的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張大軍、陸某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：趙林林

2020年5月25日

附：

1.被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.《證人（鑒定人）名單》一份。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百二十六條以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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