長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長南檢公訴刑訴〔2019〕297號

被告人張某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼：4521311988********，壯族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)崇左市**縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。曾因犯非法拘禁罪，于2017年3月8日被福建省福州市晉安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，于2018年5月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月22日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼：4521311983********，壯族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)崇左市**縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年6月被廣西自治區(qū)天等縣人民法院判處有期徒刑八個月，于2016年12月4日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月22日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年4月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月22日補查重報；本院于2019年8月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月6日補查重報。本院于2019年7月23日、2019年10月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月28日19時許，被害人王某甲在位于本市南關(guān)區(qū)**小區(qū)其家中，與被他人偽造其女兒新浪微博的賬號進(jìn)行私信聊天，對方以王某乙名義要王某甲幫助購買機票，王某甲信以為真，按照對方提供的銀行卡賬號，先后向八張銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計151400元人民幣（以下幣種同）。

2018年10月28日19時至23時間，被告人張某某明知是贓款，受“阿偉”（另案處理）指使，持上述涉案銀行卡中的4張，采用戴口罩、帽子的遮蔽方式，先后在廣西天等農(nóng)村商業(yè)銀行、廣西寧干郵政儲蓄銀行ATM取款機上取款共計58700元。后張某某分得上述贓款3000余元。

2018年10月29日8時至10時間，被告人趙某某明知是贓款，受張某某指使，持上述另外4張涉案銀行卡，在廣西大新農(nóng)村商業(yè)銀行、廣西天等農(nóng)村商業(yè)銀行ATM取款機上取款共計73000元。趙某某分得贓款3000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公安機關(guān)提供抓獲經(jīng)過、戶籍信息、電話查詢記錄、指認(rèn)現(xiàn)場筆錄及照片、銀行卡交易明細(xì)、銀行卡查詢列表、私信聊天記錄、出入境記錄查詢單、情況說明；

2.被害人王某甲陳述；

3.證人王某乙證言；

4.被告人張某某、趙某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、趙某某明知是贓款，多次使用非本人身份證明開設(shè)的銀行卡幫助他人取現(xiàn)，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于二被告人均系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：尹嘉紅

2019年10月21日

附：

1.被告人張某某、趙某某現(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。