云南省麗江市古城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

古檢公刑訴〔2019〕205號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205821983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省蘇州市張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年9月29日被麗江市公安局古城分局刑事拘留，2018年11月5日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被麗江市公安局古城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于麗江市看守所。

本案由云南省麗江市公安局古城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月27日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院于2019年4月11日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于5月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人張某某在沒有還款能力的情況下,于2016年12月12日至2017年5月14日分八次向武某某借款共計(jì)34.76萬(wàn)元人民幣。其中2017年1月19日，被告人張某某用自行偽造的麗江市古城區(qū)束河古鎮(zhèn)塵點(diǎn)六度客棧的轉(zhuǎn)讓合同，以同武某某簽訂借條并承諾“如在一個(gè)月之內(nèi)不能還款自愿將束河古鎮(zhèn)塵點(diǎn)六度客棧三年的經(jīng)營(yíng)使用權(quán)歸武某某所有”的方式，騙取武某某的22萬(wàn)元人民幣。但張某某未按約定履行還款義務(wù)且至今未還款。

2.2015年7月10日，被告人張某某使用“俞某某”的虛假身份與被害人陳某甲簽訂客棧合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書，約定雙方合作經(jīng)營(yíng)位于麗江市古城區(qū)大研古城新華街黃山上段雪域陽(yáng)光客棧,陳某甲按照協(xié)議出資24萬(wàn)元人民幣。

2015年7月22日，被告人張某某使用“俞某某”的虛假身份與被害人陳某甲簽訂客棧合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書，約定雙方合作經(jīng)營(yíng)位于麗江市古城區(qū)大研古城五一街文明巷43號(hào)抹不去客棧，陳某甲按照協(xié)議出資28萬(wàn)元人民幣。

2015年10月15日，被告人張某某使用“俞某某”的虛假身份與被害人陳某甲簽訂客棧合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書，約定雙方合作經(jīng)營(yíng)位于麗江市古城區(qū)大研古城五一街文明巷140號(hào)凌云花舍客棧，陳某甲按照協(xié)議出資16萬(wàn)元人民幣。

據(jù)被告人張某某供述，其曾兩次將客棧分紅款轉(zhuǎn)給陳某甲，其中一次四萬(wàn)余元，一次七萬(wàn)余元。

2015年10月15日被告人張某某使用“俞某某”的虛假身份向陳某甲借款28萬(wàn)元人民幣；2015年12月14日使用“俞某某”的虛假身份向陳某甲借款72.8萬(wàn)元人民幣。2016年4月20日，陳某甲知道“俞某某”的真實(shí)身份是張某某后，被告人張某某又給陳某甲寫了一份向陳某甲借款119萬(wàn)元的借條。據(jù)被告人張某某供述，其曾還款30余萬(wàn)元給陳某甲。

3.被告人張某某在沒有還款能力的情況下,從2015年10月開始陸續(xù)跟陳某乙借錢，至2016年7月共向陳某乙借款50萬(wàn)元人民幣。2016年8月5日張某某向陳某乙出具借款50萬(wàn)元的借條，并約定于2017年I2月31日前還清。在此期間，被告人張某某稱一次性還款有困難，于2016年6月購(gòu)買一輛價(jià)值27.79萬(wàn)元人民幣的凱迪拉克轎車，車輛落戶在陳某乙名下，車牌為云PP****。張某某在支付首付款后以陳某乙名義辦理按揭貸款20.887萬(wàn)元人民幣。雙方約定按揭還款協(xié)議由張某某來(lái)履行,但2017年2月以后張某某沒有履行還款協(xié)議，陳某乙便開始自己還款。在購(gòu)買該凱迪拉克轎車之后，張某某繼續(xù)跟陳某乙借款。張某某于2016年10月購(gòu)買一輛價(jià)值100萬(wàn)元人民幣的瑪莎拉蒂轎車，車輛落戶在陳某乙名下，車牌為云PS****。該車以陳某乙名義辦理按揭貸款63.05萬(wàn)元人民幣。2017年1月17日張某某向陳某乙出具借款200萬(wàn)元的借條，并約定于2018年12月31日前還清所有款項(xiàng)。但被告人張某某未按約定履行還款義務(wù)且至今未還款。且該兩輛轎車現(xiàn)已被張某某抵押至賭場(chǎng)用于償還巨額賭債。

被告人張某某在名下沒有財(cái)產(chǎn)，沒有還款能力的情況下多次向多人借款，并用寫借條的方式拖延還款，且在身欠巨額債務(wù)的情況下出國(guó)，逃避履行還款義務(wù)。被告人張某某于2018年9月從柬埔寨入境投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、查獲經(jīng)過、情況說(shuō)明、客棧轉(zhuǎn)讓合同、借條、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；2.證人證言：證人張某某、劉某某、楊某某、周某某、靳某某、王某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人武某某、陳某甲、陳某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)被告人張某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省麗江市古城區(qū)人民法院

檢察員：馬桂蓮

2019年5月30日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于麗江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、證人名單1份、光盤1張。