上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2019〕34號(hào)

被告人張某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281980********，漢族，初中文化，戶(hù)籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2017年12月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2018年1月24日，由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?019年1月24日，經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行取保候?qū)彙Ｍ?月21日，經(jīng)本院決定，同年8月19日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日移送本院審查起訴。2019年7月16日，本院同意上海市公安局金山分局撤回對(duì)被告人張某某的移送審查起訴。2019年9月5日，上海市公安局金山分局再次將被告人張某某移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年10月，被害人張某丁經(jīng)周某某（另案處理）介紹向被告人張某甲借款，被告人張某某介紹被害人張某丁陸續(xù)向金某某、沈某某、張某乙等人借款，并從中收取介紹費(fèi)。在被害人張某丁無(wú)力償還后，被告人張某某通過(guò)先抽取高額利息、制造銀行轉(zhuǎn)賬流水等方式不斷為張某丁平賬，致使張某丁欠被告人張某甲的債務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。至2017年10月初，被害人張某丁歸還給被告人張某某的錢(qián)款與從被告人張某某處借款實(shí)際到手的金額基本相當(dāng)，但被告人張某某認(rèn)為被害人張某丁仍欠其人民幣130萬(wàn)元，并通過(guò)走賬將張某丁所欠債務(wù)轉(zhuǎn)移至魯某某、張歡名下，后指使魯某某向法院提起民事訴訟要求償還欠款人民幣60萬(wàn)元，但被法院駁回。

2017年12月25日，被告人張某某至公安機(jī)關(guān)投案，后逃逸。2019年8月19日，被告人張某某再次投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：1、被害人張某丁的陳述及提交的借條、轉(zhuǎn)賬憑證等材料；2、證人周某某、張某乙、金某某、吳某某、沈某某、魯某某、張某丙、莊某某、潘某某、陳某某、周某某的證言及辨認(rèn)筆錄；3、上海市公安局金山分局調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)、微信、支付寶交易記錄、民事訴訟相關(guān)材料、張某某等人的港澳出入境記錄等書(shū)證；4、上海**有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法鑒定意見(jiàn)補(bǔ)正書(shū)；5、被告人張某某的供述；6、上海市公安局金山分局出具的偵破經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、工作情況及調(diào)取的戶(hù)籍資料等書(shū)證。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，通過(guò)套路貸的方式實(shí)施詐騙，意圖騙取被害人人民幣100余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人張某某已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人張某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑五年以上八年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：常亮偉

2019年9月16日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)材料一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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