上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2019〕34號

被告人張某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3102281980********，漢族，初中文化，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2017年12月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十天。2018年1月24日，由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?019年1月24日，經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行取保候?qū)?。同?月21日，經(jīng)本院決定，同年8月19日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日移送本院審查起訴。2019年7月16日，本院同意上海市公安局金山分局撤回對被告人張某某的移送審查起訴。2019年9月5日，上海市公安局金山分局再次將被告人張某某移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年10月，被害人張某丁經(jīng)周某某（另案處理）介紹向被告人張某甲借款，被告人張某某介紹被害人張某丁陸續(xù)向金某某、沈某某、張某乙等人借款，并從中收取介紹費。在被害人張某丁無力償還后，被告人張某某通過先抽取高額利息、制造銀行轉(zhuǎn)賬流水等方式不斷為張某丁平賬，致使張某丁欠被告人張某甲的債務(wù)規(guī)模不斷擴大。至2017年10月初，被害人張某丁歸還給被告人張某某的錢款與從被告人張某某處借款實際到手的金額基本相當，但被告人張某某認為被害人張某丁仍欠其人民幣130萬元，并通過走賬將張某丁所欠債務(wù)轉(zhuǎn)移至魯某某、張歡名下，后指使魯某某向法院提起民事訴訟要求償還欠款人民幣60萬元，但被法院駁回。

2017年12月25日，被告人張某某至公安機關(guān)投案，后逃逸。2019年8月19日，被告人張某某再次投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，主要有以下證據(jù)證明：1、被害人張某丁的陳述及提交的借條、轉(zhuǎn)賬憑證等材料；2、證人周某某、張某乙、金某某、吳某某、沈某某、魯某某、張某丙、莊某某、潘某某、陳某某、周某某的證言及辨認筆錄；3、上海市公安局金山分局調(diào)取的銀行卡交易明細、微信、支付寶交易記錄、民事訴訟相關(guān)材料、張某某等人的港澳出入境記錄等書證；4、上海**有限公司司法鑒定意見書、司法鑒定意見補正書；5、被告人張某某的供述；6、上海市公安局金山分局出具的偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、工作情況及調(diào)取的戶籍資料等書證。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，通過套路貸的方式實施詐騙，意圖騙取被害人人民幣100余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人張某某已著手實施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人張某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑五年以上八年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：常亮偉

2019年9月16日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗一冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4、聽取值班律師意見材料一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

_