江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2020〕261號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3203821985********，漢族，小學(xué)文化，丹陽市**項目實際控制人，住江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**有限公司內(nèi)（戶籍所在地為江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人張某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2014年9月5日被丹陽市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。被告人張某某因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月12日被丹陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月16日、3月16日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2020年2月16日、4月16日補(bǔ)查重報。2020年5月17日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)

2012年4月11日，被告人張某某與陸某某分別以丹陽市**有限公司和丹陽市**汽車配件有限公司的名義，合伙以208萬元的價格（實際由陸某某出資）從丹陽市人民法院拍得丹陽市**裝飾件有限公司的房產(chǎn)（作價117.663萬元）和面積為4723.5平方米的國有土地使用權(quán)（國有土地使用權(quán)證號：丹國用2006第06025號，系國有劃撥工業(yè)用地，約7.1畝，作價90.337萬元）。同年12月2日，張某某與陸某某達(dá)成協(xié)議，**裝飾件有限公司的房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)全部由張某某享有，所有費用由張某某承擔(dān)。

2015年至2018年年底，被告人張某某為牟取利益，違反國家規(guī)定，未重新辦理土地出讓手續(xù)、未辦理建設(shè)工程的相關(guān)行政審批手續(xù)，私自改變土地用途，利用前述工業(yè)用地中的2552.79平方米（折合國有土地使用權(quán)購買價格為人民幣48.822萬元）建造商住樓，建成商住房102套、門面房26間，違法建筑面積達(dá)14597.62平方米。至案發(fā)時，被告人張某某銷售違法建筑商住房77套、門面房9間，累計銷售金額達(dá)人民幣3073.7118萬元（合同價），其中，被告人張某某通過以房抵債、刷卡收取房款等形式實際收取購房款合計人民幣2575.9295萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、受案登記表、案件偵破經(jīng)過、刑事判決書復(fù)印件、施工協(xié)議、商品房買賣合同、中興華會計師事務(wù)所出具的審計報告等書證；2.證人張某甲、張某乙、陸某某等人的證言；3.被告人張某某及同案人何某某的供述與辯解；4.丹陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、拒不執(zhí)行判決、裁定

2014年10月24日，丹陽市人民法院就原告朱某甲與被告張某某民間借貸糾紛一案作出（2013）丹后民初字第1282號民事判決，判令被告張某某于判決生效后十五日內(nèi)償還原告朱某甲借款450萬元，并按日萬分之五承擔(dān)自2013年10月15日起至本判決確定給付之日逾期利息。張某某不服一審判決，提起上訴，因未在指定的期限內(nèi)繳納上訴費，鎮(zhèn)江市中級人民法院于2015年6月4日作出終審裁定，此案按上訴人自動撤回上訴處理，一審判決自本裁定書送達(dá)之日起發(fā)生法律效力。2015年7月13日，丹陽市人民法院根據(jù)朱某甲的申請立案執(zhí)行，并依法向被執(zhí)行人張某某發(fā)出執(zhí)行通知書、執(zhí)行傳票，張某某未履行生效判決所確定的義務(wù)。

2017年至2019年5月期間，被告人張某某通過使用、控制他人銀行賬戶的方式隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，并用于購買房產(chǎn)、高檔煙酒、購物卡及其他個人消費支出，金額合計人民幣300余萬元。因被告人張某某的上述行為，致使判決無法執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.丹陽市人民法院移送函、丹陽市人民法院執(zhí)行通知書、執(zhí)行傳票、談話筆錄等執(zhí)行材料、中興華會計師事務(wù)所出具的審計報告等書證；2.證人朱某乙、金某某、王某某等人的證言；3.被告人張某某的供述與辯解；4.丹陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????檢察官：張磊

??????????????2020年5月27日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于丹陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊。