天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢二部刑訴〔2020〕144號

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼2326231979********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地黑龍江省五大連池市**街**委**組**號，現(xiàn)住河北省三河市**鎮(zhèn)**街**號樓**號。2000年因犯盜竊罪被判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣1000元，2010年6月4日刑滿釋放；2015年因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元，2015年12月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼1308272000********，滿族，初中文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為河北省承德市寬城滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1308271998********，滿族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省承德市寬城滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**街**號，現(xiàn)住河北省承德市寬城滿族自治縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1308281999********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**村**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年6月18日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，分別聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因補充證據(jù)，本院于2020年4月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月19日補查重報。被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月底至6月初，被告人王某甲（另案處理）授意被告人張某某拉攏人員，通過辦理銀行卡，由自助ATM機提取現(xiàn)金，再無卡轉(zhuǎn)存的方式，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款。后被告人張某某在河北省三河市燕郊地區(qū)，以提供高額報酬、包吃包住等方式招攬被告人蔡某某、方某某、安某某，上述4名被告人通過實名方式辦理各銀行儲蓄卡共計20余張。2019年6月底至7月初，被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某根據(jù)王某甲的指令，采取上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款共計46517元，主要犯罪事實如下：

2019年6月底至7月初，被害人黃某某被騙錢款中的4500元由被告人方某某、安某某分別取出并轉(zhuǎn)移；被害人朵某某被騙錢款中的19497元被被告人張某某、方某某分別取出并轉(zhuǎn)移；被害人林某某被騙錢款中的4000元被被告人安某某取出并轉(zhuǎn)移；被害人周某某被騙錢款中的2000元被被告人張某某取出并轉(zhuǎn)移；被害人王某乙被騙錢款中的800元被被告人蔡某某取出并轉(zhuǎn)移；被害人金某甲被騙錢款中的6020元被被告人蔡某某取出并轉(zhuǎn)移；被害人金某乙被騙錢款中的9700元被被告人張某某、方某某分別取出并轉(zhuǎn)移。

2019年6月24日至6月27日，被害人韓某某在天津市東某某創(chuàng)意園內(nèi)，對方謊稱系蘑菇街客服，以其購買的商品質(zhì)量不合格，給其辦理理賠為由，騙取其人民幣共計111238元，該筆被騙錢款中的部分錢款被本案被告人張某某、安某某等人取出并轉(zhuǎn)移。

2019年9月19日，被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2、被害人韓某某等9人的陳述；

3、同案犯王某甲的供述；

4、辨認筆錄4份；

5、視聽資料：光盤7張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑法執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；均判處被告人蔡某某、方某某、安某某有期徒刑十一個月至一年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：李桂芳

檢察官助理：李澍

2020年6月19日

附：

1、被告人張某某、蔡某某、方某某、安某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)10冊。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《適用簡易程序建議書》1份。

5、《認罪認罰具結(jié)書》4份。

6、補充材料13頁、光盤7張。

7、隨案移送物品清單1頁（清單上物品均暫存于天津市公安局東麗分局新立派出所）。