江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2020〕698號(hào)

　

　　被告人張某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306231973********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住湖南省岳陽(yáng)市**公司院內(nèi)（戶籍地湖南省華容縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月20日被豐縣公安局刑事拘留，2020年10月23日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月間，被告人張某某為獲取非法利益，明知王某某（另案處理）讓其幫助取現(xiàn)的錢款系犯罪所得，仍將李某某、胥某某、吳某某等人的銀行賬戶提供給王某某，并在犯罪所得錢款轉(zhuǎn)入李某某、胥某某、吳某某等人銀行賬戶后幫助取款。2020年7月至8月間，被害人孫某某被他人以可調(diào)整賭博網(wǎng)站賠率誘入詐騙網(wǎng)站，后被他人以需繳納費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)、保證金等名義詐騙人民幣180余萬(wàn)元。其中12.71萬(wàn)元于2020年8月20日轉(zhuǎn)入被告人張某某提供的李某某、胥某某等人銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.證人高某某、李某某、吳某某的證言；

3.被害人孫某某的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶幫助轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察官：陳冰

檢察官助理：牛明月

2020年12月31日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。