云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

呈檢公訴刑訴〔2020〕161號(hào)

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303811996********，漢族，大專文化，戶籍所在地云南省宣威市，住宣威市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年11月5日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱煜賽，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5322241996********，漢族，大專文化，戶籍所在地云南省宣威市，住宣威市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年11月20日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、朱煜賽涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，以楊某某、廖某某、鄧某某、向某某、朱某某、白某某、徐某甲、李某某（均已另處）等人為首要分子的多個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在昆明市呈貢區(qū)、安寧市、嵩明縣等高校聚集區(qū)，以私人借貸為幌子，誘騙高校學(xué)生簽訂虛高金額的借條、合同，并制造虛假交易流水，以咨詢費(fèi)、辦單費(fèi)、介紹費(fèi)、押金、保證金、當(dāng)期利息等名目扣除借款金額。到還款期后，采取“協(xié)商”、尾隨跟蹤、短信電話轟炸、散布污名化信息、上門騷擾、毆打、恐嚇、敲詐勒索、非法拘禁等手段，迫使被害學(xué)生及親友按照虛高金額還款，或帶至其他犯罪集團(tuán)以“借新還舊”的方式轉(zhuǎn)單平賬，不斷壘高債務(wù)，導(dǎo)致多名學(xué)生休學(xué)、輟學(xué)、退學(xué)。其中，楊某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以楊某某為首要分子，以被告人張某某、朱煜賽及梁某甲、梁某乙（后二人另處）為固定組織成員。各個(gè)犯罪集團(tuán)之間相互勾結(jié)，為謀取非法利益，讓借款人按照事先準(zhǔn)備好的“套路”進(jìn)行借貸，惡意、肆意認(rèn)定違約，壘高借款人債務(wù)，采用暴力、軟暴力等方式索要債務(wù)。被告人張某某、朱煜賽參與的犯罪事實(shí)如下：

1.2018年1月至5月間，被害人高某某被張某某、楊某某、梁某乙、梁某甲騙取人民幣61044元。

2.2017年4月至11月間，被害人何某某被張某某、楊某某、梁某乙等人騙取人民幣12200元。

3.2017年10月間，被害人薛某某被張某某、楊某某、梁某乙等人騙取人民幣6199元。

4.2017年7月至11月間，被害人毛某某被朱煜賽、楊某某等人騙取人民幣125400元。

5.2017年10月至11月間，被害人徐某乙被張某某、朱煜賽、楊某某、梁某甲騙取人民幣23700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被告人張某某、朱煜賽的供述與辯解；3.同案犯楊某某、白某某、梁某甲的供述；4.證人馮某甲、金某某、馮某乙等人的證言；5.被害人高某某、薛某某、毛某某、徐某乙的陳述；6.辨認(rèn)筆錄及照片；7.視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、朱煜賽以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、朱煜賽在楊某某為首要分子的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)常與組織成員糾集在一起多次共同實(shí)施犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢察員：王晨曦

2020年4月14日

附：

1．被告人張某某、朱煜賽現(xiàn)羈押于嵩明縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)16冊(cè)，光盤4張。?