浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭余檢公訴刑訴〔2018〕1203號(hào)

被告人張同喜，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208251976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人儲(chǔ)某某，綽號(hào)“小陳”，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408281977********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住安徽省岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人胡兵，曾用名胡彬，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221261988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省英山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2017年5月19日因犯賭博罪被安徽省岳西縣人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，2017年9月19日刑滿釋放。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人張成虎，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208251980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2005年8月30日因犯故意傷害罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月，2007年7月2日刑滿釋放；2009年6月2日因犯非法拘禁罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑1年4個(gè)月，2010年6月22日刑滿釋放；2011年10月26日因犯賭博罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑11個(gè)月，并處罰金人民幣30 000元，2012年6月21日刑滿釋放。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人李林，綽號(hào)“寶來(lái)”，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421271979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人吳金紅，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221261989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省英山縣楊**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人葉傳華，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325291965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省景寧畬族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年3月23日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人商秋美，綽號(hào)“小小”，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325291979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住浙江省景寧畬族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2018年3月23日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人王召德，綽號(hào)“德子”，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年4月16日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年5月23日被依法逮捕。

被告人賴春梅，綽號(hào)“梅子”，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3621371978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408231993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年3月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人徐某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年4月17日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年5月23日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3305211967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住浙江省德清縣**街道**村**號(hào)。1999年6月15日因犯盜竊罪被浙江省德清縣人民法院判處有期徒刑4年。因本案，于2018年4月28日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年5月23日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115261993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省潢川縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2018年3月23日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年4月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德、賴春梅、王某甲、徐某某、陳某某、周某某涉嫌詐騙罪，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、張成虎涉嫌敲詐勒索罪，于2018年7月23日向杭州市人民檢察院移送審查起訴。同年7月24日，杭州市人民檢察院將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年3月間，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、葉傳華等人經(jīng)事先預(yù)謀，糾集被告人胡兵、張成虎、李林、吳金紅、商秋美、王召德、賴春梅、王某甲、徐某某、陳某某、周某某等人，分別由被告人商秋美、胡兵、王某甲、周某某等人誘騙被害人參賭，并趁機(jī)對(duì)被害人下藥致其在賭博過(guò)程中意識(shí)模糊，被告人張同喜、徐某某、陳某某分別采用作弊方式操控賭局輸贏，多次實(shí)施犯罪活動(dòng)。由此形成了以被告人張同喜、儲(chǔ)某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美為積極參加者，被告人王召德、賴春梅、王某甲、周某某、徐某某、陳某某為一般參加者，成員較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體事實(shí)如下：

一、詐騙、敲詐勒索事實(shí)：

2017年12月28日晚，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、葉傳華、商秋美等人經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人商秋美編造理由，誘騙被害人勞某某至被告人儲(chǔ)某某經(jīng)營(yíng)的位于杭州市余杭區(qū)良渚街道的足浴店內(nèi)。被告人商秋美趁被害人勞某某吃飯時(shí)，在其飲用的酒中下藥，后被害人勞某某被引誘參與賭博。期間，被告人張同喜使用作弊賭具操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、王召德等人配合，騙取被害人勞某某現(xiàn)金人民幣4 000元。被害人勞某某繼續(xù)向被告人方借錢參賭，并向被告人張成虎出具48 000元的欠條、向被告人張同喜出具30余萬(wàn)元的欠條。次日上午，被害人勞某某識(shí)破詐賭騙局并欲退出，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、張成虎等人不讓其離開并要求清算上述賭債。期間，被告人張同喜、張成虎對(duì)被害人勞某某實(shí)施毆打，被害人勞某某遂答應(yīng)將上述30余萬(wàn)元的欠條以一次性支付12萬(wàn)元的方式結(jié)清，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、張成虎等人表示同意。此后，被告人儲(chǔ)某某開車將被害人勞某某帶至銀行取現(xiàn)，被告人吳金紅受被告人張同喜指使，到上述銀行內(nèi)監(jiān)督被害人勞某某是否報(bào)警。被害人勞某某取現(xiàn)人民幣12萬(wàn)元后，交給被告人張同喜。同時(shí)，被告人張同喜等人在被害人勞某某清償上述錢款時(shí)，未將被害人勞某某出具給張成虎的48 000元欠條予以銷毀。2018年1月期間，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、張成虎等人經(jīng)預(yù)謀，又以被害人勞某某未歸還上述48 000元為由，多次向被害人勞某某索要錢款，后因被害人報(bào)警而未得逞。

二、詐騙事實(shí)：

1、2018年1月23日凌晨，被告人葉傳華指使被告人商秋美將被害人毛某某騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道一足浴店內(nèi)參賭。期間，被告人張同喜使用作弊賭具操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、張成虎、胡兵、商秋美、王召德等人配合，共騙取被害人毛某某人民幣40余萬(wàn)元。被害人毛某某實(shí)際支付53 000元，另有38萬(wàn)元欠條未支付。

2、同年2月25日晚，被告人胡兵、吳金紅、張成虎將被害人黃某某、葉某某帶至杭州市余杭區(qū)良渚街道一飯店用餐。期間，被告人吳金紅在被害人黃某某、葉某某酒中下藥，后被告人胡兵等人又將被害人黃某某、葉某某誘騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道煌城KTV包廂內(nèi)參賭。期間，被告人張同喜采用作弊賭具操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、吳金紅、張成虎、胡兵等人配合，共騙取被害人黃某某人民幣8 000元、被害人葉某某人民幣26 000元。

3、同年3月4日晚，被告人胡兵將被害人許某某騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道七號(hào)會(huì)所KTV包廂內(nèi)參賭。期間，被告人張同喜采用作弊賭具操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、胡兵、吳金紅、張成虎配合，共騙取被害人許某某人民幣9 000元。

4、同年3月5日晚，被告人張同喜、儲(chǔ)某某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人儲(chǔ)某某將被害人宋某某騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道煌城KTV包廂參賭。期間，被告人徐某某采用作弊方式操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、胡兵、李林、賴春梅配合，共騙取被害人宋某某人民幣45 000元。次日晚，被告人儲(chǔ)某某等人再次將被害人宋某某騙至煌城KTV包廂參賭。期間，被告人陳某某采用作弊方式操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、李林、賴春梅、王某甲配合，共騙取被害人宋某某人民幣45 000元。

5、同年3月16日晚，被告人儲(chǔ)某某指使被告人王某甲、周某某將被害人蔣某某騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道一飯店內(nèi)用餐。期間，被告人周某某以點(diǎn)菜為由將被害人蔣某某調(diào)開，被告人王某甲趁機(jī)在被害人蔣某某的酒水中下藥。此后，被告人王某甲、周某某將被害人蔣某某騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道一棋牌室參賭。期間，被告人張同喜采用作弊賭具操控賭局，被告人儲(chǔ)某某、胡兵、李林、吳金紅、王某甲等人配合，共騙取被害人蔣某某人民幣32 600元。

6、同年3月20日晚，鞠某某（另案處理）將被害人胡某某騙至杭州市余杭區(qū)良渚街道煌城KTV包廂。期間，被告人儲(chǔ)某某在被害人胡某某酒水中下藥，被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、吳金紅等人欲對(duì)被害人胡某某設(shè)賭局詐騙。當(dāng)晚8時(shí)許，民警在該包廂內(nèi)將被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、吳金紅等人抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的手機(jī)、賭博工具等物證的照片；

2、書證：戶籍證明、刑事判決書、轉(zhuǎn)賬記錄、欠條等書證；

3、證人余某某、王某乙等人的證言；

4、被害人勞某某、毛某某、葉某某、黃某某、許某某、宋某某、蔣某某的陳述；

5、被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德、賴春梅、王某甲、徐某某、陳某某、周某某等人供述和辯解；

6、鑒定意見：司法鑒定意見書；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張同喜、儲(chǔ)某某糾集被告人胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德、賴春梅、王某甲、徐某某、陳某某、周某某等人，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)，其中被告人張同喜、儲(chǔ)某某系首要分子。被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德、賴春梅、王某甲、徐某某、陳某某、周某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林詐騙數(shù)額巨大，被告人吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德、賴春梅、王某甲、徐某某、陳某某、周某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德等人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、吳金紅、葉傳華、商秋美、王召德一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張同喜、儲(chǔ)某某、胡兵、張成虎、李林、葉傳華、商秋美、王召德的部分犯罪行為因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人胡兵在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢察員：肖清

2018年11月22日

附：

1、被告人張同喜、胡兵、張成虎、李林、葉傳華、王召德羈押于杭州市下城區(qū)看守所；被告人儲(chǔ)某某、吳金紅、商秋美、賴春梅、王某甲羈押于杭州市看守所；被告人徐某某、陳某某、周某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。