山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東區(qū)檢公刑訴〔2020〕82?號(hào)

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210871997********，漢族，初中文化程度，原東營(yíng)市**汽車服務(wù)有限公司風(fēng)控部員工，戶籍所在地湖北省荊州市松滋市**鎮(zhèn)**村**組，捕前暫住東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2019年6月4日被山東省東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，同年7月9日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年7月9日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局逮捕。

本案由東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。?

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2015年7月至12月，李桂圓(在逃)先后成立東營(yíng)市**汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），收購(gòu)東營(yíng)市**汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），并將**公司申請(qǐng)成為中國(guó)工商銀行股份有限公司東營(yíng)新區(qū)支行準(zhǔn)入的汽車信用卡分期付款合作單位。其以**公司的名義對(duì)內(nèi)管理以及對(duì)外開展汽車分期付款擔(dān)保業(yè)務(wù)，以**公司的名義與新區(qū)支行開展業(yè)務(wù)。期間，李輝（另案處理）以公司董事長(zhǎng)等身份參與組織領(lǐng)導(dǎo)，李靜靜、田金達(dá)、李勤勤、劉冬冬（以上四人另案處理）等人先后進(jìn)入公司，并承擔(dān)部分管理工作。該公司通過向銀行工作人員、車商及銷售人員行賄、對(duì)外宣稱“零首付購(gòu)車”業(yè)務(wù)、私自偽造、變?cè)煜嚓P(guān)證明文件騙取貸款、強(qiáng)制搭售車險(xiǎn)等手段，汽車分期付款擔(dān)保業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)。

2016年3月，李桂圓、李輝將**公司法定代表人變更為具有暴力催收經(jīng)驗(yàn)的曹令令（另案處理），同年10月李輝出面將曹令令召入**公司，并召開專門會(huì)議宣布成立催收部，任命曹令令為催收部（后更名為風(fēng)控部）負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貸款逾期催收工作，安排李靜靜負(fù)責(zé)風(fēng)控部財(cái)務(wù)及管理工作。后通過他人介紹、成員相互拉攏、招聘面試等手段先后吸納多人成為風(fēng)控部成員，在催收過程中多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以李桂圓、李輝為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2017年3月，被告人張某某加入該組織成為風(fēng)控部成員，接受李桂圓、李輝、曹令令、李靜靜等人的領(lǐng)導(dǎo)。

在李桂圓、李輝的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下，田金達(dá)作為**公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)該組織的日常管理工作；李勤勤作為金融部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貸款資料的審查、補(bǔ)充偽造及與銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；曹令令、李靜靜作為風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理、安排催收工作，組織內(nèi)部層級(jí)更加清晰、分工更為明確。李桂圓、李輝安排曹令令、李靜靜指揮催收人員多次以購(gòu)車人逾期繳納車輛按揭款，GPS異常等為借口，通過到購(gòu)車人、擔(dān)保人、中介者家中或者將其帶至指定地點(diǎn)后，以扣押車輛、非法限制人身自由、毆打、跟蹤、滋擾等方式強(qiáng)行向他人索要高額違約金、保證金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，從中獲取經(jīng)濟(jì)利益。該組織獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益后，除用于李桂圓、李輝個(gè)人購(gòu)置車輛、房產(chǎn)、開辦公司以外，主要用于支持該組織的活動(dòng)，為組織的發(fā)展壯大、實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供有力支撐。為有效維系組織內(nèi)部關(guān)系，李桂圓、李輝犯罪組織為組織成員發(fā)放工資、服裝、提供食宿、配備交通工具、通訊工具、安排外出游玩并提供相關(guān)費(fèi)用。對(duì)參與具體違法犯罪行為的組織成員按其所處地位、所起所用大小予以分配經(jīng)濟(jì)利益，為受傷的組織成員提供醫(yī)療費(fèi)，對(duì)于組織和組織成員的違法犯罪行為，由組織出面、出資使組織成員免受法律追究。該黑社會(huì)性質(zhì)組織形成以來，多次組織涉案人員有組織地以暴力、軟暴力等手段實(shí)施各類違法犯罪活動(dòng)51起（其中，被告人張某某參與8起），欺壓殘害群眾，并通過違法犯罪活動(dòng)攫取非法利益，在東營(yíng)市汽車貸款行業(yè)內(nèi)形成重大影響和非法控制，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序，社會(huì)危害性大。

二、非法拘禁罪

1.?2017年3月17日19時(shí)許，在曹令令、李靜靜安排下，被告人張某某伙同王希同、李小樂以被害人田某某給**公司造成損失為由，將其帶至**公司海翔廣場(chǎng)辦公室非法看押并毆打，強(qiáng)迫其還款并提供擔(dān)保人。次日10時(shí)許，民警將其解救。后王希同、李小樂連續(xù)四天分別在**公司海翔廣場(chǎng)辦公室、田某某家中對(duì)其非法看押、滋擾，直至田某某交納人民幣10000元并承諾償還欠條款為止。

2．2017年4月14日10時(shí)許，在曹令令、李靜靜安排下，王希同、李小樂將被害人申某某騙至新區(qū)支行，后糾集被告人張某某伙同王學(xué)輝強(qiáng)行將申某某夫婦帶至**公司海翔廣場(chǎng)辦公室非法看押并毆打，期間逼迫申某某交納違約金人民幣1000元。當(dāng)日13時(shí)30分，曹令令、李靜靜、王希同、宋佳明等人將申某某帶至東營(yíng)市河口區(qū)萬(wàn)騏別克直營(yíng)旗艦店，當(dāng)日15時(shí)57分民警將申某某解救。

3．2017年5月26日18時(shí)許，在曹令令、李靜靜的安排下，被告人張某某伙同王希同、曹新杰、薛濤、曹占軍、宋佳明將被害人盧某某騙至**公司海翔廣場(chǎng)辦公室非法看押并毆打，強(qiáng)迫盧某某交納擔(dān)保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣10200元，當(dāng)晚20時(shí)21分盧某某報(bào)警后被解救并住院治療。經(jīng)鑒定，盧某某的損傷程度為輕微傷。

4．2017年9月16日16時(shí)許，在曹令令、李靜靜安排下，被告人張某某伙同曹新杰、宋佳明將被害人成某某從廣饒縣強(qiáng)行帶至**公司海翔廣場(chǎng)辦公室，后于當(dāng)晚22時(shí)許將其帶至東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)成某某家中非法看押并毆打，至次日11時(shí)34分民警將其解救。經(jīng)鑒定，成某某的損傷程度為輕微傷。

三、尋釁滋事罪

1.2017年6月7日，曹令令、李靜靜指使被告人張某某伙同張海波、王希同、魏宇航、張飛、王強(qiáng)、曹占軍、宋佳明以索要違約金為由，在廣饒縣**小區(qū)門口持棍毆打被害人王某某、成某某、崔某某。經(jīng)鑒定，成某某的損傷程度為輕微傷。

2.2017年10月份的一天，曹令令、李靜靜安排被告人張某某伙同張海波、曹新杰、魏宇航在東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**大廈A座西側(cè)**店門口持鐵棍對(duì)被害人趙某某進(jìn)行毆打并搶走其車鑰匙，趙某某報(bào)警后，魏宇航等人棄車駕駛趙某某車輛離開，后在黃河路派出所協(xié)助下趙某某找回其個(gè)人車輛。

3.2017年11月底，曹令令、李靜靜以被害人尚某某車貸逾期為由，指使被告人張某某伙同宋佳明強(qiáng)迫尚某某一起吃住超過一周，跟蹤、糾纏、恐嚇尚某某，后曹令令安排人將尚某某送到被告人李輝經(jīng)營(yíng)的東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**汽車服務(wù)中心強(qiáng)制勞動(dòng)。

四、敲詐勒索罪

2016年12月份至2017年1月份，曹令令、李靜靜、張海波在**公司寶德辦公室內(nèi)以被害人殷某某介紹的客戶逾期為由將其車輛扣留，以不支付墊付款就不返還車輛相要挾，分二次共計(jì)向殷某某強(qiáng)行索要人民幣30000元；2017年8月底至9月底，曹令令、李靜靜指使被告人張某某伙同王希同、曹占軍、張飛在**公司海翔廣場(chǎng)辦公室內(nèi)以殷某某介紹的客戶逾期為由將其車輛扣留，以不支付墊付款就不返還車輛相要挾，強(qiáng)行向殷某某索要人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；非法拘禁他人；敲詐勒索他人財(cái)物；實(shí)施尋釁滋事行為，破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，被告人張某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民法院

檢察員：馮宗利

檢察員：吳小曉

檢察員：王莎莎

??2020年?3月10日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于山東省東營(yíng)市看守所；

2.刑事偵查卷宗十二冊(cè)；

3.證人、鑒定人名單一份。