山東省東營市東營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東區(qū)檢公刑訴〔2020〕82?號

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4210871997********，漢族，初中文化程度，原東營市**汽車服務有限公司風控部員工，戶籍所在地湖北省荊州市松滋市**鎮(zhèn)**村**組，捕前暫住東營市東營區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2019年6月4日被山東省東營經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，同年7月9日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年7月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

本案由東營市公安局東營分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次，退回偵查機關補充偵查二次。?

經依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織罪

2015年7月至12月，李桂圓(在逃)先后成立東營市**汽車服務有限公司（以下簡稱“**公司”），收購東營市**汽車服務有限公司（以下簡稱“**公司”），并將**公司申請成為中國工商銀行股份有限公司東營新區(qū)支行準入的汽車信用卡分期付款合作單位。其以**公司的名義對內管理以及對外開展汽車分期付款擔保業(yè)務，以**公司的名義與新區(qū)支行開展業(yè)務。期間，李輝（另案處理）以公司董事長等身份參與組織領導，李靜靜、田金達、李勤勤、劉冬冬（以上四人另案處理）等人先后進入公司，并承擔部分管理工作。該公司通過向銀行工作人員、車商及銷售人員行賄、對外宣稱“零首付購車”業(yè)務、私自偽造、變造相關證明文件騙取貸款、強制搭售車險等手段，汽車分期付款擔保業(yè)務量迅速增長。

2016年3月，李桂圓、李輝將**公司法定代表人變更為具有暴力催收經驗的曹令令（另案處理），同年10月李輝出面將曹令令召入**公司，并召開專門會議宣布成立催收部，任命曹令令為催收部（后更名為風控部）負責人，負責貸款逾期催收工作，安排李靜靜負責風控部財務及管理工作。后通過他人介紹、成員相互拉攏、招聘面試等手段先后吸納多人成為風控部成員，在催收過程中多次實施違法犯罪活動，逐漸形成了以李桂圓、李輝為組織者、領導者的黑社會性質組織。2017年3月，被告人張某某加入該組織成為風控部成員，接受李桂圓、李輝、曹令令、李靜靜等人的領導。

在李桂圓、李輝的統(tǒng)一組織、領導下，田金達作為**公司副總經理負責該組織的日常管理工作；李勤勤作為金融部負責人負責貸款資料的審查、補充偽造及與銀行業(yè)務對接；曹令令、李靜靜作為風控部負責人，負責管理、安排催收工作，組織內部層級更加清晰、分工更為明確。李桂圓、李輝安排曹令令、李靜靜指揮催收人員多次以購車人逾期繳納車輛按揭款，GPS異常等為借口，通過到購車人、擔保人、中介者家中或者將其帶至指定地點后，以扣押車輛、非法限制人身自由、毆打、跟蹤、滋擾等方式強行向他人索要高額違約金、保證金、拖車費、停車費等費用，從中獲取經濟利益。該組織獲取巨額經濟利益后，除用于李桂圓、李輝個人購置車輛、房產、開辦公司以外，主要用于支持該組織的活動，為組織的發(fā)展壯大、實施違法犯罪活動提供有力支撐。為有效維系組織內部關系，李桂圓、李輝犯罪組織為組織成員發(fā)放工資、服裝、提供食宿、配備交通工具、通訊工具、安排外出游玩并提供相關費用。對參與具體違法犯罪行為的組織成員按其所處地位、所起所用大小予以分配經濟利益，為受傷的組織成員提供醫(yī)療費，對于組織和組織成員的違法犯罪行為，由組織出面、出資使組織成員免受法律追究。該黑社會性質組織形成以來，多次組織涉案人員有組織地以暴力、軟暴力等手段實施各類違法犯罪活動51起（其中，被告人張某某參與8起），欺壓殘害群眾，并通過違法犯罪活動攫取非法利益，在東營市汽車貸款行業(yè)內形成重大影響和非法控制，嚴重破壞了當地經濟、社會、生活秩序，社會危害性大。

二、非法拘禁罪

1.?2017年3月17日19時許，在曹令令、李靜靜安排下，被告人張某某伙同王希同、李小樂以被害人田某某給**公司造成損失為由，將其帶至**公司海翔廣場辦公室非法看押并毆打，強迫其還款并提供擔保人。次日10時許，民警將其解救。后王希同、李小樂連續(xù)四天分別在**公司海翔廣場辦公室、田某某家中對其非法看押、滋擾，直至田某某交納人民幣10000元并承諾償還欠條款為止。

2．2017年4月14日10時許，在曹令令、李靜靜安排下，王希同、李小樂將被害人申某某騙至新區(qū)支行，后糾集被告人張某某伙同王學輝強行將申某某夫婦帶至**公司海翔廣場辦公室非法看押并毆打，期間逼迫申某某交納違約金人民幣1000元。當日13時30分，曹令令、李靜靜、王希同、宋佳明等人將申某某帶至東營市河口區(qū)萬騏別克直營旗艦店，當日15時57分民警將申某某解救。

3．2017年5月26日18時許，在曹令令、李靜靜的安排下，被告人張某某伙同王希同、曹新杰、薛濤、曹占軍、宋佳明將被害人盧某某騙至**公司海翔廣場辦公室非法看押并毆打，強迫盧某某交納擔保費、手續(xù)費共計人民幣10200元，當晚20時21分盧某某報警后被解救并住院治療。經鑒定，盧某某的損傷程度為輕微傷。

4．2017年9月16日16時許，在曹令令、李靜靜安排下，被告人張某某伙同曹新杰、宋佳明將被害人成某某從廣饒縣強行帶至**公司海翔廣場辦公室，后于當晚22時許將其帶至東營市東營區(qū)**路**號**小區(qū)**號成某某家中非法看押并毆打，至次日11時34分民警將其解救。經鑒定，成某某的損傷程度為輕微傷。

三、尋釁滋事罪

1.2017年6月7日，曹令令、李靜靜指使被告人張某某伙同張海波、王希同、魏宇航、張飛、王強、曹占軍、宋佳明以索要違約金為由，在廣饒縣**小區(qū)門口持棍毆打被害人王某某、成某某、崔某某。經鑒定，成某某的損傷程度為輕微傷。

2.2017年10月份的一天，曹令令、李靜靜安排被告人張某某伙同張海波、曹新杰、魏宇航在東營市東營區(qū)**大廈A座西側**店門口持鐵棍對被害人趙某某進行毆打并搶走其車鑰匙，趙某某報警后，魏宇航等人棄車駕駛趙某某車輛離開，后在黃河路派出所協(xié)助下趙某某找回其個人車輛。

3.2017年11月底，曹令令、李靜靜以被害人尚某某車貸逾期為由，指使被告人張某某伙同宋佳明強迫尚某某一起吃住超過一周，跟蹤、糾纏、恐嚇尚某某，后曹令令安排人將尚某某送到被告人李輝經營的東營市東營區(qū)**汽車服務中心強制勞動。

四、敲詐勒索罪

2016年12月份至2017年1月份，曹令令、李靜靜、張海波在**公司寶德辦公室內以被害人殷某某介紹的客戶逾期為由將其車輛扣留，以不支付墊付款就不返還車輛相要挾，分二次共計向殷某某強行索要人民幣30000元；2017年8月底至9月底，曹令令、李靜靜指使被告人張某某伙同王希同、曹占軍、張飛在**公司海翔廣場辦公室內以殷某某介紹的客戶逾期為由將其車輛扣留，以不支付墊付款就不返還車輛相要挾，強行向殷某某索要人民幣30000元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認筆錄等。

本院認為，被告人張某某積極參加黑社會性質組織；非法拘禁他人；敲詐勒索他人財物；實施尋釁滋事行為，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，被告人張某某判決宣告前一人犯數罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東營市東營區(qū)人民法院

檢察員：馮宗利

檢察員：吳小曉

檢察員：王莎莎

??2020年?3月10日

附：

1.被告人張某某現羈押于山東省東營市看守所；

2.刑事偵查卷宗十二冊；

3.證人、鑒定人名單一份。