江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

相檢訴刑訴〔2019〕504號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3206231982********，漢族，大學(xué)本科文化，個體，住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**號**幢**室。被告人張某某因涉嫌行賄罪，于2018年12月7日被蘇州市相城區(qū)監(jiān)察委員會留置,于2018年12月28日被該委解除留置,于2018年12月29日，因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)本院以涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪，對非國家工作人員行賄罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年3月20日，經(jīng)蘇州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人馬某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3206821983********，漢族，大學(xué)本科文化，個體，住蘇州市相城區(qū)元和街道**中心**幢**室（戶籍地為江蘇省南通市如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人馬某某因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，于2018年12月7日被蘇州市公安局相城分局指定居所監(jiān)視居住，于2018年12月12日被該分局刑事拘留，2019年1月18日由該分局以涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪決定取保候?qū)?。本院?019年4月29日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼4325241977********，漢族，小學(xué)文化，個體，住蘇州市姑蘇區(qū)**村**號（戶籍地為湖南省婁底市新化縣**鄉(xiāng)**村**院組**號）。被告人曾某某因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，于2018年12月9日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年1月8日由該分局決定取保候?qū)彙１驹河?019年4月29日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪，對非國家工作人員行賄罪，行賄罪，被告人馬某某、曾某某涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月12日決定將本案退出蘇州市公安局相城分局補充偵查，該分局經(jīng)補充偵查完畢，于2019年7月12日重新將本案移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年5月24日、2019年8月8日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、偽造國家機關(guān)印章

被告人張某某于2017年4月，為制作虛假的個稅證明，指使被告人馬某某，以人民幣100元的價格，讓被告人曾某某偽造“蘇州市相城**局**分局**專用章”1枚。2017年4月至2017年12月期間，被告人張某某、馬某某使用該枚印章制作虛假的個人所得稅申報明細，并提交給蘇州市相城區(qū)**局**科負責(zé)**資格審核的工作人員尤某某，為康某某、冷某某、劉某某等多名購房者違規(guī)通過了購房資格審核。

被告人張某某、馬某某、曾某某歸案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：國家機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼證書、購房審核材料、情況說明等。

2.證人吳某某的證言。

3.被告人張某某、馬某某、曾某某的供述和辯解。

4. 蘇州市公安局物證鑒定室出具的鑒定意見。

二、偽造公司、事業(yè)單位印章

被告人張某某于2017年4月至2017年12月期間，為制作虛假的銀行流水和購房證明，指使被告人馬某某，利用圖像處理軟件，偽造“**甲銀行股份有限公司蘇州**支行業(yè)務(wù)專用章”和“蘇州市**管理中心**證明專用章（2）”電子印章2枚；同時指使被告人馬某某，以人民幣100元的單價，讓被告人曾某某偽造“**乙銀行股份有限公司蘇州**甲支行自助回單機專用章（062）”、“**乙銀行股份有限公司蘇州**乙支行自助回單機專用章（006）”、“**丙銀行股份有限公司蘇州**支行業(yè)務(wù)專用章（29）”、“**丁銀行股份有限公司蘇州**支行業(yè)務(wù)辦訖章（08）周某某”、“**丁銀行股份有限公司蘇州**支行業(yè)務(wù)辦訖章（06）張某甲”、“**置業(yè)（蘇州）有限公司”、“蘇州**置業(yè)有限公司”“蘇州**甲房地產(chǎn)有限公司合同專用章（1）”、“安徽省**集團（蘇州）有限公司”、“蘇州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”、“蘇州**乙房地產(chǎn)有限公司”共11枚公司印章；偽造“蘇州市相城區(qū)**管理中心**證明專用章（張某乙）”、“蘇州市相城區(qū)**管理中心**證明專用章（胡某某）”、“蘇州市**管理中心**證明專用章（3）”共3枚事業(yè)單位印章。被告人張某某、馬某某使用上述印章制作虛假銀行流水單和參保證明，提交給蘇州市相城區(qū)**局**科負責(zé)購房資格審核的工作人員尤某某，為500余名購房者違規(guī)通過了購房資格審核。

被告人張某某、馬某某、曾某某歸案后如實供述自己的罪行。

被告人馬某某退出違法所得人民幣460000元。

三、對非國家工作人員行賄

被告人張某某于2017年4月至2018年5月期間，明知他人不具備購房資格，為謀取不正當(dāng)利益，在**甲樓盤、**乙樓盤、**丙樓盤為不符合購房資格的購房者違規(guī)通過購房資格審核并向購房者收取費用，分別向蘇州**乙置業(yè)有限公司專案經(jīng)理丁某某、**置業(yè)（蘇州）有限公司營銷總監(jiān)袁某某、蘇州**甲置業(yè)有限公司營銷總監(jiān)姚某某、銷售總監(jiān)李某某行賄，由丁某某、袁某某、姚某某、李某某利用負責(zé)樓盤銷售管理工作的職務(wù)便利，安排樓盤銷售人員將不具備購房資格的購房者介紹給被告人張某某，被告人張某某送給上述人員合計人民幣2978000元。具體事實如下：

1.被告人張某某明知他人不具備購房資格，為謀取不正當(dāng)利益，于2017年4月至2018年3月期間，讓丁某某利用負責(zé)樓盤銷售管理工作的職務(wù)便利，將**甲樓盤不具備購房資格的購房者介紹給其，由其為購房者違規(guī)通過購房資格審核并收取費用，多次向丁某某行賄合計人民幣980000元。

2.被告人張某某明知他人不具備購房資格，為謀取不正當(dāng)利益，于2017年9月至2018年5月期間，讓袁某某利用負責(zé)樓盤銷售管理工作的職務(wù)便利，將**乙樓盤不具備購房資格的購房者介紹給其，由其為購房者違規(guī)通過購房資格審核并收取費用，多次向袁某某行賄合計人民幣972000元。

3.被告人張某某明知他人不具備購房資格，為謀取不正當(dāng)利益，于2017年9月至2018年5月期間，讓姚某某、李某某利用負責(zé)樓盤銷售管理工作的職務(wù)便利，將**丙樓盤不具備購房資格的購房者介紹給其，由其為購房者違規(guī)通過購房資格審核并收取費用，多次向姚某某、李某某行賄合計人民幣1026000元。

被告人張某某歸案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：蘇州市人民政府文件、情況說明、銀行賬戶交易記錄等。

2.證人丁某某、李某某、袁某某等人的證言。

3.被告人張某某的供述和辯解。

四、行賄

被告人張某某明知他人不具備購房資格，為謀取不正當(dāng)利益，于2017年4月至2018年6月，在蘇州市相城區(qū)**甲、**乙、**丙等樓盤，向不具備購房資格的購房者或者個體中介人員許某某、陳某某、張某丙等人收取費用，后向時任蘇州市相城區(qū)**局**科負責(zé)**資格審核的工作人員尤某某行賄，共計人民幣1562000元，為他人違規(guī)通過購房資格審核，違法所得1300萬余元。具體事實如下：

1.2017年4、5月份的一天，被告人張某某請托尤某某為**丁樓盤不具備購房資格的購房者違規(guī)通過購房資格審核，送給尤某某的合計價值人民幣2000元的大潤發(fā)購物卡2張。

2.2017年4、5月至2018年4月期間，被告人張某某請托尤某某為不具備購房資格的購房者違規(guī)通過購房資格審核，送給尤某某現(xiàn)金人民幣共計1000000元。

3.2018年4月，被告人張某某請托尤某某為不具備購房資格的購房者違規(guī)通過購房資格審核，同時與尤某某約定，由張某某以其員工梁某某名義辦理銀行卡并向該銀行卡轉(zhuǎn)賬，截止2018年6月5日，被告人張某某向該銀行卡轉(zhuǎn)賬的款項共計人民幣560000元。

被告人張某某在被采取強制措施期間，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行。

被告人張某某在被追訴前主動交待行賄行為。

被告人馬某某代被告人張某某退出違法所得人民幣900000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、刑事判決書、情況說明等。

2.證人尤某某、徐某某、許某某等人的證言。

3.被告人張某某的供述和辯解。

2019年8月23日,被告人馬某某、曾某某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并分別在辯護人和值班律師在場的情況下簽署《認罪認罰具結(jié)書》。

本院認為，被告人張某某、馬某某、曾某某偽造國家機關(guān)印章，偽造公司、事業(yè)單位印章;被告人張某某為謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員以財物，數(shù)額巨大;被告人張某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財物，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二款，第一百六十四條第一款，第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款，被告人馬某某、曾某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機關(guān)印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪，對非國家工作人員行賄罪、行賄罪追究被告人張某某的刑事責(zé)任，以偽造國家機關(guān)印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪追究被告人馬某某、曾某某的刑事責(zé)任。在偽造國家機關(guān)印章，偽造公司、事業(yè)單位印章共同犯罪中，被告人張某某、馬某某、曾某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人張某某在被追訴前主動交待行賄行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百九十條第二款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人張某某在被采取強制措施期間，如實供述司法機關(guān)尚未掌握的行賄罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論，可以減輕處罰。被告人張某某如實供述偽造國家機關(guān)印章，偽造公司、事業(yè)單位印章，對非國家工作人員行賄的犯罪事實，被告人馬某某、曾某某如實供述偽造國家機關(guān)印章，偽造公司、事業(yè)單位印章在受賄罪中，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人馬某某協(xié)助司法機關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人馬某某、曾某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請分別依法予以判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢察員：楊朦倩

2019年8月27日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所，被告人馬某某、曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料及證據(jù)63冊。

3．認罪認罰具結(jié)書2份。