廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢公訴刑訴〔2017〕969號(hào)

被告人張某進(jìn)，男，1952年**月**日出生，身份證號(hào)碼3502111952********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省廈門市集美區(qū)**里**號(hào)。曾因犯詐騙罪，于1998年8月13日被福建省廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，2003年11月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2016年8月18日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同年9月21日本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被廈門市公安局集美分局取保候?qū)?，本院?017年9月22日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人張某進(jìn)涉嫌詐騙罪，于2017年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2017年10月20日，本院將案件退回廈門市公安局集美分局補(bǔ)充偵查；廈門市公安局集美分局補(bǔ)充完畢后，于2017年10月30日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月至8月間，被告人張某進(jìn)在接到自稱國務(wù)院有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或者李某甲、陳某甲等已故國民黨要員的詐騙團(tuán)伙上線發(fā)送給其的有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目的詐騙信息后，在其位于本市集美區(qū)東安后鄭里的家中，通過郵箱、微信或者面談等方式，向他人宣傳上述詐騙信息。被告人張某進(jìn)以上述“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”在全國發(fā)展小組長作為下線，再通過小組長發(fā)展下線的方式建立組織架構(gòu)，并以“民族資產(chǎn)”解凍后發(fā)放扶貧款的形式向包括小組長在內(nèi)的被害人承諾高額回報(bào)，以收取解凍資產(chǎn)所需的報(bào)名費(fèi)、開會(huì)的包機(jī)費(fèi)等方式，騙取被害人的錢款。收到錢款后，被告人張某進(jìn)將部分錢款匯至其上線指定的賬戶內(nèi)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年2月28日至2016年3月2日，被告人張某進(jìn)以上述方式騙取被害人單某某在北京市轉(zhuǎn)賬、當(dāng)面交付的其本人及下線（不含被害人張某甲）的錢款人民幣68780元。

2、2016年2月28日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人張某甲（被害人單某某下線）在北京市通過單某某交付的錢款人民幣230元。

3、2016年3月7日及6月的一天，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人林某某在廈門市轉(zhuǎn)賬、當(dāng)面交付的其本人及下線的錢款人民幣8860元。

4、2016年5月21日、8月14日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取在廈門市的被害人蔡某某轉(zhuǎn)賬的其本人及下線的錢款人民幣9211元。

5、2016年5月27日至8月10日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人張某乙在山西省運(yùn)城市轉(zhuǎn)賬的其本人及下線的錢款人民幣65793元。

6、2016年5月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人金某某在四川省成都市轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1300元。

7、2016年6月的一天，被告人張某進(jìn)在其家中通過上述方式騙取被害人姜某某當(dāng)面交付的其本人及下線的錢款人民幣16060元。

8、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人高某某在北京市轉(zhuǎn)賬的其本人及下線（不含楊某某、劉某甲、蘇某某、陳某乙、白某甲、韓某某）的錢款人民幣7575元。

9、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人楊某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

10、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人劉某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉(zhuǎn)賬的的錢款人民幣1260元。

11、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人蘇某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

12、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人陳某乙（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

13、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人白某甲（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

14、2016年6月30日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人韓某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

15、2016年7月1日至4日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人劉某乙轉(zhuǎn)賬的其本人及下線的錢款人民幣97022元。

16、2016年7月1日、4日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人陳某丙在云南省曲靖市向其轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣2520元。

17、2016年7月1日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人王某甲在北京市向其轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

18、2016年7月1日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人王某乙在福建省廈門市向其轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

19、2016年7月4日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人文某某在云南省曲靖市向其轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1260元。

20、2016年3月2日至2016年7月5日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人安某某在四川省成都市轉(zhuǎn)賬的其本人及下線的錢款人民幣23780元。

21、2016年8月1日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人陳某丁在河北省秦皇島市轉(zhuǎn)賬的其本人及下線的錢款人民幣41580元。

22、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人聶某某及其下線（不含被害人李某乙、閻某某、白某乙、張某丙、索某某、李某丙、曹某某、王某丙、于某甲、于某乙）在北京市向其轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣23200元。

23、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人李某乙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

24、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人閻某某（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

25、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人白某乙（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

26、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人張某丙（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

27、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人索某某（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

28、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人李某丙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

29、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人曹某某（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

30、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人王某丙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

31、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人于某甲（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

32、2016年8月16日，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人于某乙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣16元。

33、2016年，被告人張某進(jìn)通過上述方式騙取被害人于某丙在北京市轉(zhuǎn)賬的錢款人民幣1400元。

此外，被告人張某進(jìn)還采用上述手段，以包機(jī)費(fèi)名義騙取其他多名被害人向其被繳獲的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)21420元。

2017年8月17日，被告人張某進(jìn)被公安機(jī)關(guān)抓獲，作案用的手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡、筆記本、委托文件、軍裝等亦被一并繳獲。歸案后，被告人張某進(jìn)拒不如實(shí)供述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案工具手機(jī)、銀行卡、筆記本、軍裝等；

2.書證銀行賬戶明細(xì)、筆記本、委托文件、人員名單等；

3.被害人單某某、陳某丁、高某某等多人的陳述；

4.被告人張某進(jìn)的供述和辯解；

5.廈門市仙岳醫(yī)院司法鑒定所出具的精神病司法鑒定意見書；

6.公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄；

7.被告人張某進(jìn)作案用手機(jī)、筆記本電腦中提取的微信聊天記錄、人員名單等電子數(shù)據(jù)；

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取、制作的到案經(jīng)過、刑事判決書、戶籍材料等。

本院認(rèn)為，被告人張某進(jìn)以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款人民幣400231元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??員：林??沙

檢??察??員：黃禮明

2017年11月29日

附：

?1.被告人張某進(jìn)現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案件材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.作案工具手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦、筆記本、軍裝等隨案移送。