上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕567號

被告人張某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3202231973********，漢族，大專文化，上海*甲貿(mào)易有限公司實際控制人，戶籍在四川省夾江縣**街**號**樓**號,在滬暫住徐某某**路**新村**號**室，2004年11月因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。2020年1月7日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月8日由該局延長刑事拘留期限至三十天；2020年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人張某某以其實際控制的上海*甲貿(mào)易有限公司(以下簡稱*甲公司)資金周轉(zhuǎn)困難為名，向邱某某提出尋找第三方公司墊資供貨，后邱某某通過上海*乙貿(mào)易有限公司(以下簡稱*乙公司)孫某某找到上海**進出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）作為墊資方。張某某謊稱已經(jīng)聯(lián)系好最終購貨方浙江**貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡稱凱*公司)，并冒用該公司名義與**公司簽訂《購貨合同》，層層騙取邱某某、孫某某、**公司的信任。**公司基于上述虛假合同陷入錯誤認識，分別與張某某指定的斯**(上海)貿(mào)易有限公司(以下簡稱斯**公司)和*乙公司簽訂了墊資采購合同，由**公司向斯**公司采購色拉汁、色拉醬及威化餅干(其中色拉汁、色拉醬由斯**公司供貨，威化餅干由張某某供貨)，并經(jīng)*乙公司銷售給凱**公司，賬期為三十日，從中賺取相應(yīng)利潤。后**公司先后支付了墊資款共計2640800元，斯**公司在收款后，將色拉汁、色拉醬發(fā)送至張某某指定的倉庫，將威化餅干采購款1687500元轉(zhuǎn)至商睿公司賬戶。張某某收到貨款后未采購?fù)灨?，并將收到的貨款用于支?甲公司應(yīng)付賬款、公司運營及個人還債等用途。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人潘某某、邱某某、孫某某、龔某某、盛某某、朱某某、徐某某、田某某、馬某某、楊某某、蔣某某、葉某某、瞿某某等人的證言，營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、報案書、品牌戰(zhàn)略合作協(xié)議、補充協(xié)議、采購合同、付款記錄、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨單、購貨合同、公函、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單、銀行卡交易明細、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等書證，司法鑒定專項審計報告等鑒定意見，證明被告人張某某詐騙辣叔公司貨款的犯罪事實。

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、刑事判決書，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人張某某的到案情況、前科情況。

3.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙公司財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某主動投案并如實供述基本犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：張衛(wèi)東

檢察官助理：常尚德

2020年5月8日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.相關(guān)法律條文?！?/span>

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。