安徽省靈璧縣人民檢察院

起 訴 書

靈檢刑訴〔2019〕438號

被告人張某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼：3422241973********，漢族，大專文化，**投資發(fā)展有限公司法定代表人，戶籍所在地靈璧縣**街**號，住靈璧縣**鎮(zhèn)**公園**門對門。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月1日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（綽號黑某某），男，1976年**月**日出生，身份證號碼：3422241976********，漢族，小學(xué)文化，**集團(tuán)職工，住靈璧縣**坊**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月1日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某（綽號小某某），男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：3422241978********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住靈璧縣**村**組。被告人單某某曾因犯販賣毒品罪，于2010年7月15日被靈璧縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金三千元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月1日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：3401111969********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動(dòng)者，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**幢**室，住合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法拘禁罪于2019年8月23日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈璧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、張某甲、單某某、唐某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年10月7日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁事實(shí)

被告人張某糾集被告人張某甲、單某某、唐某某等人形成以張某為首，以張某甲、單某某、唐某某等人為積極參加者的“惡勢力”犯罪集團(tuán)，長期在靈璧縣**鎮(zhèn)境內(nèi)非法放貸，為索取非法債務(wù)多次采取非法拘禁方式暴力討債，給被害人及其家人造成極大的心理恐慌。該團(tuán)伙的犯罪行為嚴(yán)重危害了當(dāng)?shù)厝罕姷娜松砗拓?cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，在**鎮(zhèn)地區(qū)形成較為惡劣的社會(huì)影響。

被告人張某于2008年起成立**發(fā)展投資有限公司，開始對外放高利貸。被告人張某放貸時(shí)，打印好借款合同，合同上約定利息是月息3分，另加手續(xù)費(fèi)、違約金等費(fèi)用。借款人借錢時(shí)，被告人張某從借款中直接扣除當(dāng)月利息（砍頭息）。借款人借款到期未及時(shí)還款時(shí)，張某先是電話催要，后以算賬的名義將借款人叫到靈璧**大市場其經(jīng)營的茶樓或靈璧縣**大酒店，借款如人不去，張某便安排被告人張某甲、單某某等人將借款人強(qiáng)行帶至**大市場茶樓或者**大酒店，不讓借款人隨便離開，逼迫借款人還錢或者重新簽訂借款合同、房屋買賣協(xié)議等，多次以非法拘禁方式向多人暴力討債。具體事實(shí)如下：

1.2013年3月27日，董某某經(jīng)蔣某甲擔(dān)保從被告人張某處借款100萬，合同約定利息是月息3分及收手續(xù)費(fèi)、違約金，合同僅張某持有。被告人張某扣除當(dāng)月利息及手續(xù)費(fèi)6萬元后，實(shí)際轉(zhuǎn)賬給董某某94萬元。董某某無法償還本金及利息后，被告人張某先是打電話催促，后便采取非法拘禁方式強(qiáng)迫董某某償還債務(wù)。

2014年1月11日約8時(shí)許，被告人張某打電話讓董某某讓其到靈璧縣**大市場張某經(jīng)營的茶樓，在董某某到茶樓后，其便安排被告人張某甲、單某某、唐某某等人在茶樓的一間房間內(nèi)輪流看管董某某，不讓董某某離開，逼迫董某某還錢。當(dāng)晚約21時(shí)許，董某某被迫簽訂了一份借款合同后才離開茶樓。

2015年下半年的一天下午，被告人張某安排被告人唐某某開車將董某某從靈璧縣**鎮(zhèn)強(qiáng)行帶至靈璧縣**大酒店內(nèi)，將董某某限制在該酒店一房間內(nèi)，并安排被告人張某甲、單某某看管董某某。次日8時(shí)許，被告人張某讓董某某離開酒店，并安排彭某某（外號刀某某，另案處理）跟著董某某，直到四天后董某某還給張某四萬余元，才不再糾纏董某某。

2.2014年7月，宋某某通過董某某和蔣某甲擔(dān)保，從被告人張某處借款30萬元，合同上約定利息是月息3分及收手續(xù)費(fèi)、違約金。被告人張某扣除當(dāng)月利息、手續(xù)費(fèi)3萬元，實(shí)際轉(zhuǎn)賬給宋某某27萬元。宋某某無法償還本金及利息后，被告人張某先是打電話催促，后便采取非法拘禁方式強(qiáng)迫董某某償還債務(wù)。

2015年6月15日12時(shí)許，被告人張某安排被告人張某甲、單某某將宋某某強(qiáng)行帶至靈璧縣**大酒店一房間內(nèi)看管，強(qiáng)迫宋某某償還債務(wù)，并安排單某某等人在夜間看管，張某甲等人白天看管。6月17日，董某某替宋某某償還部分債務(wù)后，被告人張某才讓宋某某離開酒店。

2015年6月23日16時(shí)許，被告人張某將宋某某叫至**大酒店，安排被告人唐某某、張某甲、單某某看管宋某某。6月24日晚上，被告人張某把擔(dān)保人董某某和蔣某甲叫到**大酒店，商量宋某某如何還錢，張某要求宋某某把泗縣**街的門面賣給董某某，由董某某替宋某某還錢。6月24日23時(shí)許，被告人張某安排被告人張某甲、單某某、唐某某拿著打印好的房屋買賣協(xié)議，開車帶著宋某某、董某某到**街找宋某某妻子趙某某，強(qiáng)迫趙某某在房屋買賣協(xié)議上簽字，后張某才讓宋某某離開。

3.2014年上半年，姜某某從被告人張某處借款10萬元，約定月息3分。因姜某某無法償還本金及利息，被告人張某便于2018年2月7日14時(shí)許讓姜某某到靈璧縣**鎮(zhèn)還款，讓姜某某在事先打印好的房屋買賣協(xié)議上簽字，強(qiáng)迫姜某某以其在靈璧縣**鎮(zhèn)的門面房賣給張某抵債，在遭到姜某某的拒絕后，張某安排被告人張某甲及黃某某將姜某某拘禁在**賓館內(nèi)，張某甲晚上看管，黃某某白天看管。2月8日10時(shí)許，黃某某帶姜某某出去吃飯，姜某某趁機(jī)逃脫。

4.2013年5月份，韓某某從被告人張某處價(jià)款兩筆共計(jì)40萬元，約定利息是月息5萬元，韓某某歸還本金、利息約30萬元，后無力償還，張某便安排被告人張某甲、單某某、唐某某等人將韓某某拘禁在**大酒店內(nèi)，強(qiáng)迫韓某某償還債務(wù)。

2015年10月份左右，被告人張某為向韓某某索要債務(wù)，安排人員將韓某某強(qiáng)行帶至**大酒店內(nèi)，并安排被告人張某甲、單某某、唐某某等人將韓某某非法限制在**大酒店內(nèi)約20天，不讓韓某某隨意離開，如韓某某離開酒店，張某便安排人跟隨看管。2015年10月2日上午，被告人唐某某在看管韓某某時(shí)，與韓某某發(fā)生沖突，后報(bào)警處理。

2016年上半年的一天，被告人張某為向韓某某索要債務(wù)，安排被告人張某甲、單某某、唐某某等人將韓某某拘禁在**大酒店內(nèi)，不讓韓某某隨意離開，如韓某某離開酒店，張某便安排人跟隨看管，非法拘禁韓某某達(dá)6天。

5.2010年至2012年，武某某從被告人張某處借款20萬元，借款合同上約定利息3分，后因武某某無法償還本金及利息，張某便安排人員以拘禁、糾纏等方式向武某某強(qiáng)行索要債務(wù)。

2015年5月27日16時(shí)許，被告人張某為向武某某索要債務(wù)，安排他人將武某某強(qiáng)行帶至**大酒店內(nèi)，并安排被告人唐某某及彭某某（另案處理）等人在酒店一房間內(nèi)看管武某某，直至武某某簽訂好還款計(jì)劃書后才讓其離開，非法拘禁武某某時(shí)間長達(dá)5小時(shí)。

2018年2月5日23時(shí)許，被告人張某開車帶彭某某找到武某某，并安排彭某某跟著武某某索要債務(wù)，后彭某某在**鎮(zhèn)**賓館開房間內(nèi)看管武某某，直至5月24日15時(shí)許武某某借2萬元錢還給被告人張某后，彭某某才離開武某某。

6.2014年，楊某某從被告人張某處借款35萬元，后其無法償還本金及利息，張某先是打電話催要，后安排被告人張某甲、單某某將楊某某拘禁在**大酒店一房間內(nèi)兩、三天，強(qiáng)迫楊某某償還債務(wù)。

被告人張某、張某甲、單某某于2019年4月30日被抓獲，被告人唐某某于2019年8月22日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人晏某某的證言；

3.被害人董某某等人的陳述；

4.被告人張某、張某甲、單某某、唐某某的供述和辯解。

5.靈璧縣公安局制作的指認(rèn)現(xiàn)場、辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索事實(shí)

經(jīng)王某甲（另案處理）介紹，安徽省宿州市**有限公司于2008年1月25日與安徽省靈璧**公司簽訂《靈璧縣**酒廠整體拆除協(xié)議書》，拆遷該酒廠的建筑、設(shè)備等，同年4月14日，該公司將工程轉(zhuǎn)包給崔某某，崔某某于當(dāng)日支付定金10萬元。之后，王某甲以幫助崔某某獲得工程為由，強(qiáng)行向崔某某索要好處費(fèi)10萬元，崔某某為順利施工答應(yīng)給王某甲好處費(fèi)8萬元。2008年4月14日上午，王某甲到酒廠向崔某某索要好處費(fèi)9萬元，遭到崔某某拒絕，當(dāng)日下午約15時(shí)許，王某甲帶領(lǐng)王某乙（另案處理）及被告人張某等人到酒廠再次向崔某某索要好處費(fèi)，崔某某不同意支付，王某甲便毆打崔某某，張某見狀便持酒瓶將崔某某頭部打傷，王某乙見狀便用腳踢崔某某。在廝打過程中，崔某某的工人蔣某乙前來勸阻，被告人張某用磚頭將其頭部砸傷。之后，王某甲多次到酒廠阻止施工，崔某某便找到安徽省宿州市**有限公司陳某某、張某乙出面調(diào)解，最終崔某某為保證順利施工，被迫于同年4月24日與王某甲簽訂9萬元的渣土清理協(xié)議。

2008年7月7日，被告人張某到靈璧縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；

2.證人陳某某等人的證言；

3.被害人崔某某的陳述；

4.被告人張某的供述和辯解；

5.靈璧縣公安局制作勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場圖、照片。

本院認(rèn)為，被告人張某為索取債務(wù)組織被告人張某甲、單某某、唐某某非法扣押、拘禁他人；伙同他人敲詐勒索公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條；被告人張某甲、單某某、唐某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究張某刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪追究張某甲、單某某、唐某某刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省靈璧縣人民法院

檢察員　朱立彬

2019年10月12日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于泗縣看守所，被告人張某甲、單某某、唐某某現(xiàn)羈押于靈璧縣看守所。

2.公安卷陸冊、檢察卷壹冊。

3.證人名單。