江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕778號(hào)

被告人張某，男，1997?年**月**日生，身份證號(hào)碼4221291997********，漢族，初中文化,無(wú)業(yè)，出生于湖北省武穴市，住湖北省武穴市**村**號(hào)。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼4221291977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于湖北省武穴市，住湖北省武穴市**村**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人張某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月26日已告知被告人張某、張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人張某、張某甲，聽(tīng)取了被告人張某、張某甲及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某、張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某組織召集被告人張某甲、張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）等人，為謀取非法利益，明知他人使用自己的支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供自己的支付寶賬戶(hù)幫助他人轉(zhuǎn)賬。現(xiàn)已查明張某組織召集張某甲，由張某甲提供自己的支付寶賬戶(hù)幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣1648779元；另查明張某單獨(dú)提供自己的支付寶賬戶(hù)幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣27699元。張某通過(guò)組織召集張某甲等人提供支付寶賬戶(hù)幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得的手段，非法獲利人民幣2700元；被告人張某甲通過(guò)提供自己的支付寶賬戶(hù)幫助他人犯罪所得的手段，非法獲利人民幣600元。

2020年7月16日、同年7月22日，被告人張某甲、張某先后被南京市公安局浦口分局抓獲，歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人張某、張某甲的戶(hù)籍資料、支付寶交易明細(xì)、銀行交易流水、扣押決定書(shū)、扣押清單等書(shū)證；

2.證人張某丙、張某乙、林某某、周某某等人的證言；

3.被告人張某、張某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局浦口分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某、張某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、張某甲共同故意實(shí)施部分掩飾、隱瞞犯罪所得行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：管品

2020年11月19日

附：

1.被告人張某、張某甲現(xiàn)被羈押于南京市浦口區(qū)看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》8份。

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。