江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕778號

被告人張某，男，1997?年**月**日生，身份證號碼4221291997********，漢族，初中文化,無業(yè)，出生于湖北省武穴市，住湖北省武穴市**村**號。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼4221291977********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖北省武穴市，住湖北省武穴市**村**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結，以被告人張某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月26日已告知被告人張某、張某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人張某、張某甲，聽取了被告人張某、張某甲及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某、張某甲同意本案適用簡易程序審理。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某組織召集被告人張某甲、張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）等人，為謀取非法利益，明知他人使用自己的支付寶賬戶轉移犯罪所得，仍提供自己的支付寶賬戶幫助他人轉賬?，F(xiàn)已查明張某組織召集張某甲，由張某甲提供自己的支付寶賬戶幫助他人轉移犯罪所得共計人民幣1648779元；另查明張某單獨提供自己的支付寶賬戶幫助轉移犯罪所得共計人民幣27699元。張某通過組織召集張某甲等人提供支付寶賬戶幫助他人轉移犯罪所得的手段，非法獲利人民幣2700元；被告人張某甲通過提供自己的支付寶賬戶幫助他人犯罪所得的手段，非法獲利人民幣600元。

2020年7月16日、同年7月22日，被告人張某甲、張某先后被南京市公安局浦口分局抓獲，歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某、張某甲的戶籍資料、支付寶交易明細、銀行交易流水、扣押決定書、扣押清單等書證；

2.證人張某丙、張某乙、林某某、周某某等人的證言；

3.被告人張某、張某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局浦口分局制作的檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人張某、張某甲明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某、張某甲共同故意實施部分掩飾、隱瞞犯罪所得行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人張某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：管品

2020年11月19日

附：

1.被告人張某、張某甲現(xiàn)被羈押于南京市浦口區(qū)看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》8份。

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。