安徽省阜南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

　　　

??????????????????????????????????????????????????南檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人張某某，曾用名張建德、張昆虎，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3421271976********，漢族，中專文化，教師，群眾，戶籍所在地安徽省阜南縣，住阜南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月16日被阜南縣公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由阜南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阜南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（分別自2019年9月26日至2019年10月26日、自2019年11月19日至2019年12月19日）；延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月16日至2019年9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)

被告人張某某在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，明知不具備吸收公眾存款資格的情況下，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以承諾支付高額利息為誘餌，以“口口相傳，以人傳人”模式，向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣稱自己具有良好的資金運(yùn)作能力和允諾以每月2至4分利息作為出借人回報(bào)，進(jìn)而據(jù)此非法吸收公眾資金達(dá)人民幣501.7萬(wàn)元。

二、集資詐騙的犯罪事實(shí)

2017年2月份起，被告人張某某由于投資接連失敗，資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，其為不法占有他人錢款進(jìn)行“拆東墻補(bǔ)西墻”，對(duì)外虛構(gòu)其相應(yīng)工程運(yùn)作良好、效益可觀等事實(shí)，隱瞞其資不抵債、虧空巨大等真相騙取社會(huì)大眾錢款共計(jì)人民幣183.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、受案登記表等書(shū)證；

2.證人張某某等人的證言；

3.被害人劉某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過(guò)口口相傳等手段向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定；張某某在明知己之資金鏈斷裂后，捏造其相應(yīng)工程收益良好、隱瞞其資不抵債、虧空巨大等真相，從不特定他人處騙取錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜南縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：周文達(dá)

????????????????????????????????????????2020年1月16日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于阜南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。