江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕203號

被告人張某某（曾用名張懿桓，化名張家源），男，1983年**月**日出生于黑龍江省富錦市，居民身份證號碼2390041983********，漢族，大學文化，系青島**生物工程有限公司南京分公司負責人，住黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月2日決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，2019年3月1日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年1月20日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人張某某與滿某某、程某某（均已判決）等人經(jīng)預謀后，租賃本市秦淮區(qū)**路**號**大廈**樓成立青島**生物工程有限公司南京分公司（以下簡稱“**南京分公司”）進行非法集資活動，并招募劉某某（已判決）任財務總監(jiān)，王某甲、何某某（均已判決）等人任業(yè)務組長、業(yè)務員，以青島尼達爾公司的河豚毒素提取及加工項目需要資金為名，夸大公司和項目規(guī)模、隱瞞資金真實用途，以年化收益72%-90%的高息為誘餌，通過打電話、散發(fā)傳單等形式，向社會不特定公眾非法集資人民幣20100?余萬元。滿某某及被告人張某某等人僅將極少量集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營，造成集資參與人共計人民幣13900?余萬元無法歸還。

2018年9月13日，被告人張某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.合作協(xié)議、收據(jù)、工商登記資料、銀行賬目流水、審計報告等書證；

2.證人黃某某、趙某某、夏某某、蘇某某、王某乙、王某丙等人的證言；

3.集資參與人李某某、楊某某、宋某某、史某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解;

5.南京市公安局秦淮分局提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：汪??東

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2019年3月29日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊?！?/span>