浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

拱檢一部刑訴〔2020〕1178號(hào)

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325291979********，漢族，大專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**街道*****幢*單元***室。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月9日被依法逮捕。

被告人舒某，曾用名舒某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301821991********，漢族，初中文化程度，杭州某甲信息科技有限公司復(fù)催組組長(zhǎng)，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村*****村***號(hào)。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月9日被依法逮捕。

被告人胡剛，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410231995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，杭州某甲信息科技有限公司終催組組長(zhǎng)、初催組組員，戶籍所在地安徽省黟縣**鎮(zhèn)***村**村*組。因本案于2019年11月2日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月9日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、舒某、胡剛涉嫌詐騙罪，于2020年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人張某某伙同劉某某、范某某（均另案處理）注冊(cè)成立杭州某甲信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”），其中劉某某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理；范某某擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)出資并分管財(cái)務(wù)；被告人張某某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)并管理技術(shù)部門(mén)、催收部門(mén)。該公司由被告人張某某引入“蘋(píng)果現(xiàn)金貸”模式，并以此推廣現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。

某甲公司下設(shè)技術(shù)部、客服部、結(jié)算部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門(mén)，其中催收部分為初催組、復(fù)催組及終催組。公司招募技術(shù)人員開(kāi)發(fā)和維護(hù)金象白卡、王者白卡、小胖豬、老客戶、金點(diǎn)點(diǎn)、VIP、VIP2等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)；招募李某某（另案處理）、被告人舒某、胡剛等多人對(duì)逾期客戶進(jìn)行催收，其中李某某、被告人舒某、胡剛分別擔(dān)任初催組、復(fù)催組、終催組的組長(zhǎng)；招募各類人員分別從事財(cái)務(wù)、結(jié)算及客服工作。至此建立了以劉某某、范某某及被告人張某某為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)作案模式為，通過(guò)網(wǎng)貸推廣平臺(tái)，以電話、網(wǎng)絡(luò)鏈接等方式推廣“蘋(píng)果現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)，吸引蘋(píng)果手機(jī)用戶注冊(cè)個(gè)人信息，后由客服人員通過(guò)QQ、微信等方式與客戶聯(lián)系，根據(jù)客戶手機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)600-7000元不等的借款額度，并要求客戶更換蘋(píng)果手機(jī)ID賬號(hào)、綁定其提供的蘋(píng)果手機(jī)ID賬號(hào)后方能放款?？蛻魧?shí)際到賬金額均被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費(fèi)，借款周期為7天（可續(xù)期）。借款到期當(dāng)日，由初催組的催收人員進(jìn)行到期提醒還款，客戶需要償還虛高的借款額度金額；如客戶無(wú)法償還，則需支付續(xù)期費(fèi)，可續(xù)期7天。如客戶既不還款也不支付續(xù)期費(fèi)，則由復(fù)催組、終催組的催收人員通過(guò)撥打客戶及其親友電話進(jìn)行辱罵、群發(fā)威脅短信、鎖蘋(píng)果手機(jī)（抹機(jī)）等方式滋擾客戶及其親友，迫使客戶及其親友支付虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)、違約金、逾期費(fèi)等。此外，該犯罪集團(tuán)還采用“信用貸”模式放款，客戶實(shí)際到賬金額會(huì)被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費(fèi)。后續(xù)的催收模式，除不包括鎖機(jī)外，其余均與“蘋(píng)果現(xiàn)金貸”相同。2018年6月，該犯罪集團(tuán)成立杭州某乙信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某乙公司”），由該公司繼續(xù)推廣、經(jīng)營(yíng)上述網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。

經(jīng)查，2017年10月至2019年7月期間，該犯罪集團(tuán)實(shí)際放款本金1384余萬(wàn)元，非法收取高額手續(xù)費(fèi)、違約金、滯納金等虛構(gòu)費(fèi)用1152余萬(wàn)元，涉及被害人4300余人。其中，被告人張某某詐騙既遂合計(jì)537余萬(wàn)元，涉及被害人2500余人；敲詐勒索既遂合計(jì)614余萬(wàn)元，涉及被害人1800余人。被告人舒某敲詐勒索既遂合計(jì)551余萬(wàn)元，涉及被害人1500余人。被告人胡剛詐騙既遂合計(jì)331余萬(wàn)元，涉及被害人1000余人；敲詐勒索既遂合計(jì)63余萬(wàn)元，涉及被害人100余人。

2019年11月2日下午，公安機(jī)關(guān)在安徽省黃山市黃山北站候車室抓獲被告人胡剛。同年11月12日上午，公安機(jī)關(guān)在浙江省景寧畬族自治縣**街道**小區(qū)**幢*單元***室抓獲被告人張某某，并從被告人張某某處依法扣押手機(jī)一部。同年11月12日晚，公安機(jī)關(guān)在江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)**小區(qū)**幢***室抓獲被告人舒某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、公司業(yè)績(jī)表、微信聊天記錄、財(cái)務(wù)憑證等；

2.被害人陳某某、張某某、王某某、蔣某某等人的陳述；

3.被告人張某某、舒某、胡剛的供述和辯解；

4.同案人員劉某某、范某某、李某某等人的供述；

5.扣押、搜查、勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人糾集并組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人舒某、胡剛等人形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人張某某、胡剛以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、舒某、胡剛以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、辱罵、滋擾等方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某、胡剛在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：翁建軍

2020年8月18日

附：

1.被告人張某某、舒某、胡剛現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

2.偵查卷宗共十二卷。