上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2019〕54號(hào)

被告人張某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302251965********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）法定代表人，住浙江省寧波市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“靜安分局”）刑事拘留，同月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302031971********，漢族，小學(xué)文化，**公司總經(jīng)理，戶籍在浙江省寧波市**區(qū)**路**號(hào)**室，無(wú)固定住所。2018年8月24日由靜安分局刑事拘留，同月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2018年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。2018年11月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2018年12月25日、2019年2月19日向本院移送審查起訴。我院受理后，分別于2018年12月26日、2019年2月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年2月1日將陳某某非法吸收公眾存款案退回補(bǔ)充偵查，靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同月27日將陳某某非法吸收公眾存款案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

**公司注冊(cè)成立于2013年5月8日，法定代表人為薛某某，2016年3月，法定代表人變更為被告人張某。公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在本市**路**弄**號(hào)**樓**號(hào)。2016年3月起，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)放貸、投資船舶運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目，承諾還本付息，向社會(huì)公眾非法集資，全部集資款未用于任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年8月至2017年8月期間，被告人張某騙取集資款共計(jì)人民幣1487萬(wàn)余元（以下幣種同）。

2015年9月，被告人陳某某入職**公司，后升任**公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。其帶領(lǐng)下屬銷(xiāo)售人員，采用發(fā)傳單等推廣方式，承諾高額固定利息，對(duì)外吸收資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年8月至2017年6月期間，被告人陳某某非法吸收資金共計(jì)1354萬(wàn)余元，未兌付本金共計(jì)963萬(wàn)余元。

2018年8月24日、11月15日，被告人陳某某、張某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陳某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**公司的工商登記資料，證實(shí)了**公司的工商登記情況及法定代表人系張某等事實(shí)。

2、黃某某等人的證言及提供的投資理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書(shū)證，公司員工洪某某、孫某某（均另案處理）等人的證言、兩名被告人的供述，證實(shí)了被告人張某、陳某某以**公司為平臺(tái)，采用發(fā)傳單等推廣方式，承諾還本付息，對(duì)外吸收資金等事實(shí)。

3、證人苗某某等人的證言、被告人張某、陳某某的供述，證實(shí)**公司對(duì)外吸收的資金由被告人張某支配使用，其虛構(gòu)投資項(xiàng)目，并將部分資金用于還債及個(gè)人消費(fèi)、房屋裝修等事實(shí)。

4、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)了被告人張某集資詐騙的金額、被告人陳某某非法吸收資金數(shù)額及未兌付情況。

5、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)了被告人張某、陳某某系被抓獲的事實(shí)。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)了兩名被告人的基本情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某違反法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人張某、陳某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人張某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：王冠

2019年3月18日

附：

1、被告人張某、陳某某現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北部）。

2、偵查卷宗四冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3、鑒定人名單一份。

4、換押證、案犯身份卡各二份。

5、相關(guān)法律條文。