江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1436號(hào)

被告人張某某，女，1960年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061960********，漢族，高中文化，江蘇**投資管理有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住江蘇省南京市玄武區(qū)**東路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地江蘇省南京市玄武區(qū)**東路**號(hào)**幢**室）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人張某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人張某某，審查了全部案件材料。本院于2019年12月18日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年12月4日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2018年8月，被告人張某某在位于本市鼓樓區(qū)**北路**號(hào)**大廈**室的江蘇**投資管理有限公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，對(duì)外宣傳以股份收購(gòu)等形式投資公司理財(cái)產(chǎn)品，并以年息8%至12.8%的高額利息為誘餌，通過開辦酒會(huì)等方式，向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某向一百余名投資參與人非法吸收人民幣共計(jì)7000余萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣2700余萬元。

2019年7月28日，被告人張某某在本市玄武區(qū)**東路**號(hào)被民警抓獲。到案后，張某某供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表，受案登記表，案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過，銀行賬戶交易明細(xì)，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人張某某、周某某、季某某、王某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??檢察員：費(fèi)曉燕

2019年12月31日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。