天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕31號

被告人張某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1201071969********，天津市人，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：天津市濱海新區(qū)**路**里**棟**門**號，現(xiàn)住址：天津市濱海新區(qū)**園**號樓**門**號。因本案于2018年10月31日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年11月6日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月4日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。2020年1月6日經(jīng)本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年2月21日、4月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月10日、5月12日補(bǔ)查完畢。因案件復(fù)雜，本案于2020年2月7日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年7月期間，天津**電子科技有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人趙某某（另案處理）經(jīng)與楊某某、梁某某（均另案處理）等人商議，在未獲得金融管理機(jī)構(gòu)許可的情況下，伙同張某某、洪某某（均另案處理）等人，以該公司上市募集資金為名，以高額利息為誘餌，利用**公司的產(chǎn)品進(jìn)行推廣營銷，向社會不特定公眾變相吸收資金。在此期間，趙某某、楊某某等人在北京市、沈陽市、青島市等多地設(shè)立多處業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)（團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人稱為報(bào)單中心），采用上述方式吸收資金，又在多地組織報(bào)單中心，積極吸存攬儲。其中，被告人張某為獲取利益，以講解、開會的方式進(jìn)行宣傳，發(fā)展下線人員，被告人張某從中提成獲利。經(jīng)審計(jì)核算，**公司后臺數(shù)據(jù)顯示張某發(fā)展的投資人投資金額為19270000元，涉及人數(shù)299人；第三方金融機(jī)構(gòu)交易明細(xì)顯示，張某發(fā)展的投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額合計(jì)10291200.01元，涉及人數(shù)161人。張某接受**電子打款金額為250200元。

2018年11月2日，被告人張某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，其如實(shí)供述犯罪事實(shí)。后被告人張某退繳違法所得人民幣250200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資參與人的證言；

2.案件來源、抓獲經(jīng)過等書證；

3.審計(jì)報(bào)告；

4.被告人張某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國家金融管理法規(guī)，以高額利息為誘餌，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自向社會不特定公眾吸存攬儲，數(shù)額巨大，擾亂國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

檢察官助理：付姚姚

2020年6月12日

附件：

1、被告人張某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4、量刑建議書。