鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一訴刑訴〔2019〕157號

被告人張軍宏，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1311251976********，漢族，中專文化，原系“**名車匯”商學(xué)院院長，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)，住河北省石家莊市**區(qū)**街**號**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月29日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局逮捕。

本案由鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間案，本案延長審查起訴期限一次（自2019年2月24日至3月10日）；退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年3月10日至3月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某系“**名車匯”商學(xué)院院長（下稱“名車匯”），該“名車匯”以半價(jià)購車、定期返利為名，通過講座、現(xiàn)場宣傳會(huì)、微信及網(wǎng)站平臺等廣泛向社會(huì)進(jìn)行宣傳，引誘他人繳納“會(huì)費(fèi)”加入該“名車匯”成為會(huì)員，同時(shí)要求已加入的人員繼續(xù)發(fā)展他人加入并以此獲利，而加入的人員均按照一定層級進(jìn)行管理，也即該“名車匯”實(shí)為傳銷組織。被告人張某某作為該“名車匯”商學(xué)院院長，負(fù)責(zé)該組織對講師的培訓(xùn)工作、制作課件、協(xié)助舉辦宣傳會(huì)、講課等，同時(shí)其亦是鄂爾多斯市市場報(bào)單員，直接發(fā)展了劉某某等多人加入。2018年9月26日，經(jīng)湖南省銘鑫司法鑒定所通過對查獲的后臺數(shù)據(jù)分析鑒定，被告人張某某名下會(huì)員賬戶“安置關(guān)系”下線賬戶31個(gè)，下線13層，“推薦關(guān)系”下線共計(jì)5層，下線賬號數(shù)11個(gè)，“團(tuán)隊(duì)總業(yè)績”840000；張某某實(shí)際控制的其妻子孫某某名下會(huì)員賬戶“安置關(guān)系”下線共18層，下線賬號數(shù)158個(gè)，“推薦關(guān)系”下線共9層，下線賬號數(shù)146個(gè)，“團(tuán)隊(duì)總業(yè)績”達(dá)7130000。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家法律法規(guī)，明知“**名車匯”為傳銷組織，仍積極參并在該組織中擔(dān)任重要職責(zé)，其行為情節(jié)嚴(yán)重已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東勝區(qū)人民法院

檢察員：張海艷

2019年3月26日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于東勝區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。