廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

防區(qū)檢刑訴〔2019〕55號

被告人湯某甲，傳銷行業(yè)名“**”，女，1962年**月**日生，公民身份證號碼3402211962********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**村**號**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年1月21日被防城港市公安局防城分局取保候?qū)彛?019年4月25日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，傳銷行業(yè)名“**”，男，1982年**月**日生，公民身份證號碼3201231982********，漢族，高中文化，無業(yè),非中共黨員,?戶籍所在地及住址均為江蘇省南京市六合區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年1月22日被防城港市公安局防城分局刑事拘留，同年2月1日由該局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年4月24日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，傳銷行業(yè)名“**”，女，1969年**月**日出生，公民身份證號碼3401041969********，漢族,初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**路**小區(qū)****。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月27日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，傳銷行業(yè)名“**”，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼3426261966********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地安徽省蕪湖市新蕪區(qū)**號，住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年11月9日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人涂某某，傳銷行業(yè)名“**”，男，1982年**月**日生，公民身份證號碼3402211982********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**橋**號，住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年12月5日被防城港市公安局防城分局刑事拘留，同月28日被該局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年4月24日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，傳銷行業(yè)名“**”，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3622331987********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月21日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2019年3月27日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，傳銷行業(yè)名“**”，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3402211980********，漢族,初中文化，無業(yè),非中共黨員，戶籍所在地安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**號，住址安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月18日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年9月19日被該局變更強制措施為取保候?qū)彛?018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，傳銷行業(yè)名“**”，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3422241964********，漢族，中專文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)**園**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月23日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，傳銷行業(yè)名“**”，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼3402211971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**街道**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月11日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年11月7日被該局變更強制措施為取保候?qū)彛?018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，傳銷行業(yè)名“**”，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼3401231963********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省肥東縣**鎮(zhèn)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某乙，傳銷行業(yè)名“**”，女，1971年**月**日生，公民身份證號碼3402211971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為江蘇省南京市秦淮區(qū)**村**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年2月25日被防城港市公安局防城分局取保候?qū)彛?019年4月25日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，傳銷行業(yè)名“**”，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼3402071963********，漢族，高中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**路**小區(qū)****。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月10日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2019年1月18日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某戊，傳銷行業(yè)名“**”，男，1965年**月**日出生，公民身份證號碼3422241965********，漢族,大專文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**園**居委會**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年10月23日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，傳銷行業(yè)名“**”，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3201231976********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為江蘇省南京市下關(guān)區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年10月26日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，傳銷行業(yè)名“**”，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼3426261963********，漢族，初中文化，無業(yè),中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年10月19日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，傳銷行業(yè)名“**”，女，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3401231988********，漢族，中專文化，無業(yè),中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年8月17日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某己，傳銷行業(yè)名“**”，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3201231982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為江蘇省南京市六合區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年11月1日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，傳銷行業(yè)名“**”，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3402111982********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**村**隊**號**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月16日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,?2018年8月31日被該局變更強制措施為取保候?qū)彛?018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人某某甲，傳銷行業(yè)名“**”，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3402111972********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鳩江區(qū)，住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**路**村**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年11月8日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，傳銷行業(yè)名“**”，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3201231976********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年10月19日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人某某乙，傳銷行業(yè)名“**”，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3402211972********，漢族，初中文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**街道**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年11月9日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，傳銷行業(yè)名“**”，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3303231972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為浙江省玉環(huán)市**鄉(xiāng)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年10月19日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，傳銷行業(yè)名“**”，女，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3401221980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月6日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，2018年10月19日被該局變更強制措施為取保候?qū)?2018年11月19日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，傳銷行業(yè)名“**”，男，1972年**月**日生，公民身份證號碼3426011972********，漢族，中專文化，無業(yè),非中共黨員,戶籍所在地及住址均為江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年12月18日被防城港市公安局防城分局刑事拘留，2019年1月4日由該局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年4月25日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由防城港市公安局防城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某甲、王某丁、王某乙、潘某甲、劉某甲、陳某乙、楊某某、王某己、某某甲、孫某甲、王某戊、某某乙、鄭某甲、許某甲、陳某甲、吳某某、鄒某某、王某丙及被告人湯某甲、方某乙、涂某某、湯某乙、陶某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2018年11月12日、2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間,本院于2018年12月12日、2019年4月28日兩次延長審查起訴期限十五日,于2018年12月27日、2019年2月27日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月27日、2019年3月27日兩次補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人湯某甲、方某甲、張某某、潘某甲、涂某某、王某甲、吳某某、王某乙、王某丙、陳某甲、湯某乙、王某丁、王某戊、劉某甲、楊某某、陳某乙、王某己、鄒某某、某某甲、孫某甲、某某乙、許某甲、鄭某甲、陶某某,于2012年至2015年先后加入“陶某”傘下的“資本運作”傳銷組織后,為獲取非法利益,以廣西北部灣建設(shè)發(fā)展和國家項目建設(shè)發(fā)展需要資金為幌子,編造謊言騙使參加者交納申購費70000元購買21份虛擬“份額”而成為該組織的新成員,而后以“五級三進制”的運作模式和“三大獎金”的資金分配形式，不斷激勵傘下傳銷成員積極發(fā)展下線,進而實現(xiàn)其從中提成獲取非法利益之目的。該傳銷組織由于在廣西北海市遭到嚴(yán)厲打擊于2014年底由北海市轉(zhuǎn)移到防城港市后，以湯某甲、方某甲、張某某、潘某甲、涂某某為核心的傳銷團隊，繼續(xù)進行傳銷違法活動。經(jīng)過傘下人員的滾動式發(fā)展,截止案發(fā),該傳銷團隊的人員超過30人,組成的層級超過三層,?湯某甲、方某甲、張某某、潘某甲、涂某某、王某甲、吳某某、王某乙、王某丙、陳某甲、湯某乙、王某丁、王某戊、劉某甲、楊某某、陳某乙、王某己、鄒某某、某某甲、孫某甲、某某乙、許某甲、鄭某甲、陶某某均晉升為該傳銷團隊的老總級別人員。期間,新成員所繳納的申購款除小部分用于發(fā)放下線人員的提成外，其余均由作為老總級別人員的本案24名被告人及其他尚未到案的老總級別人員瓜分，24名被告人違法所得共計人民幣1240余萬元。

湯某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年12月由“陶某”發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為“陶某”的傘下人員，隨后其發(fā)展了涂某某、“李某某”、“鳳某某”等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2016年4月晉升為老總級別人員,并負(fù)責(zé)傳銷組織全面工作,?在該傳銷體系中起組織、指揮、策劃等重要核心作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣227.8379萬元,

湯某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷非法所得人民幣60萬元。

方某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年6月經(jīng)王某甲推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為王某甲的傘下人員，隨后其發(fā)展了劉某甲、王某己、朱某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年7月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)傘下團隊的管理、下線人員工資的發(fā)放，在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)等核心作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣164.8124萬元。

方某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷違法所得人民幣40萬元。

張某：傳銷行業(yè)名“**”，于2011年由“陶某”發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為陳某某的傘下人員，隨后其發(fā)展了王某乙、王某戊等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動增加，于2016年晉升成為老總級別人員,在傳銷組織中主要負(fù)責(zé)申購款的收取、提成款的發(fā)放,?在該傳銷體系中起組織、指揮、策劃等核心作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣76.0239萬元,

潘某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2014年由“陶某”發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為“陶某”的傘下人員,隨后其發(fā)展了王某丙、“許某某”、某某丙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2015年12月晉升A級老總,主要負(fù)責(zé)團隊的申購款的收取、傘下成員提成款的發(fā)放,在該傳銷體系中起組織、指揮、策劃等核心作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣73.4493萬元。

潘某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷非法所得人民幣40萬元。

涂某某：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年5月由“陶某”推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為湯某甲的傘下人員，隨后其發(fā)展了“葉某”、“金某”、湯某乙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2016年3月晉升成為老總級別人員,在該傳銷組織中負(fù)責(zé)管理傘下團隊和指令的上傳下達(dá),在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)等核心作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣83.599萬元。

涂某某歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷違法所得人民幣60萬元。

王某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年4月初經(jīng)孫某乙推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為孫某乙的傘下人員，隨后其發(fā)展了王某泉、方某甲、任某甲等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2015年4月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)給新人講課,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣169.94萬元。

王某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，同時自愿退出傳銷非法所得人民幣30萬元。

吳某某：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年初經(jīng)沈某某推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為沈奇的傘下人員，隨后其發(fā)展了余某某、王某庚、鄒某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2016年底晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)以及給下線人員講課,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣55.0734萬元。

吳某某到案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷非法所得人民幣50萬元。

王某乙：傳銷行業(yè)名“**”，于2012年6月份由張某某推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為張某某的傘下人員,隨后其發(fā)展了王維柱、趙某某、王某丁等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2016年5月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)開會和學(xué)習(xí)的安排、與傘下人員的溝通交流、指令的上傳下達(dá),?在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣68.68萬元。

王某乙歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查。

王某丙：傳銷行業(yè)名“**”，于2014年11月經(jīng)潘某乙推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為潘某乙的傘下人員，隨后發(fā)展了其丈夫某某乙、張某燦、某某甲等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年1月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)管理體系成員的學(xué)習(xí),在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣72.59萬元。

王某丙歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷非法所得人民幣20萬元。

陳某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年底經(jīng)王某丁、張某某夫婦推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為王某丁的傘下人員,隨后其發(fā)展了陳某乙、范某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2016年8月晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)、帶領(lǐng)新人交納申購款以及團隊在開會、講課時看風(fēng)，在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣70.77萬元。

陳某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查。

湯某乙：傳銷行業(yè)名“**”，于2014年年初經(jīng)湯某甲推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為涂某某的傘下人員，隨后其發(fā)展了“雨*”、“雨*”、孫某乙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2016年1月份晉升A級老總，在該傳銷組織中負(fù)責(zé)傘下團隊的管理，在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣46.05萬元。

湯某乙歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷違法所得人民幣10萬元。

王某?。簜麂N行業(yè)名“**”，于2012年8月經(jīng)“陶某”推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為王某乙的傘下人員,隨后其發(fā)展了陳某甲、陶某偉、金某甲等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2015年晉升A級老總，在傳銷組織經(jīng)理室監(jiān)督其他大經(jīng)理的工作,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

王某丁歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查,自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

王?某：傳銷行業(yè)名“**”，于2012年5月經(jīng)張某某推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為張某某的傘下人員，隨后其發(fā)展了王某某、呂某亞、任某乙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2018年3月晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)上傳下達(dá)指令、組織傘下成員學(xué)習(xí),?在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

王某戊歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

劉某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年經(jīng)方某甲推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為方某甲的傘下人員，隨后其發(fā)展了李某甲、孫某甲、孫某丙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年年底晉升A級老總，在傳銷組織中除負(fù)責(zé)管理其下層人員外，還幫助其傘下人員保存通信錄和考勤記錄,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

劉某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

楊某某:?傳銷行業(yè)名“**”，?于2015年6月經(jīng)陶某某推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為“鐘某”的傘下人員，隨后其發(fā)展了楊某平等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2018年1月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)團隊的晨會和自律,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

楊某某歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

陳某：傳銷行業(yè)名“**”，于2014年11月由陳某甲推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為陳某甲的傘下人員，隨后其發(fā)展了李某乙、王某瓊、馮某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年年底份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)、組織下線人員開會學(xué)習(xí),在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

陳某乙歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，并積極主動勸說其父親陳某甲自首,自愿退出傳銷非法所得人民幣10萬元。

王某己：傳銷行業(yè)名“**”，于2015年經(jīng)方某甲推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為方某甲的傘下人員，隨后其發(fā)展了王某辛、陳某娟、楊某健等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年夏晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)與成員交流經(jīng)驗、看書學(xué)習(xí),?在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

王某己歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

鄒某某：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年6月份經(jīng)吳某某推薦加入“資本運作”傳銷組織,?成為吳某某的傘下人員，隨后其發(fā)展了王某庚、某某丁、呂某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2018年1月晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)給傘下人員講課,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣14.12萬元，

鄒某某歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

某某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2015年7月經(jīng)王某丙推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為王某丙的傘下人員，隨后其發(fā)展了羅某某、方某丙、劉某乙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年10月晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)管理團隊的學(xué)習(xí)、生活、紀(jì)律,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

某某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

孫某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2014年3月經(jīng)劉某甲推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為劉某甲的傘下人員，隨后其發(fā)展了柯某才、陳某、魏某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年5月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)給新人講課,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

孫某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

某某乙：傳銷行業(yè)名“**”，于2015年底經(jīng)潘某丙推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為王某丙的傘下人員，隨后其發(fā)展了蔣某平、胡某甲和某某戊等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年10月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)傘下成員的日常管理、組織傘下成員學(xué)習(xí),在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

某某乙歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

許某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2015年7月經(jīng)“**”推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為“**”的傘下人員，隨后其發(fā)展了許某乙、金某乙、金某丙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年底晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)行業(yè)管理以及財務(wù)工作,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

許某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

鄭某甲：傳銷行業(yè)名“**”，于2015年8月份經(jīng)傳銷行業(yè)名為“何某”推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為“何某”的傘下人員，隨后其發(fā)展了鄭某乙、何某丙、某某己等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年7月份晉升A級老總，在傳銷組織中負(fù)責(zé)拉人進來發(fā)展為其傘下人員,在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

鄭某甲歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷活動的全部非法所得。

陶某某：傳銷行業(yè)名“**”，于2013年6月份經(jīng)孫某乙推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為孫某乙的傘下人員,隨后其發(fā)展了嚴(yán)某某、胡某乙、俞某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的發(fā)展,其于2017年10月份晉升A級老總，在該傳銷組織中負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及傘下團隊的管理，在該傳銷體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。通過參與和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,非法獲利人民幣約10萬元。

陶某某歸案后積極主動配合公安機關(guān)調(diào)查，自愿退出傳銷違法所得人民幣10萬元。

被告人劉某甲、孫某甲、楊某某、鄭某甲，某某甲、陳某乙、王某戊、某某乙于2018年7月5日被公安機關(guān)傳喚到案;?被告人王某己、許某甲于2018年7月5日被公安機關(guān)拘傳到案;?被告人張某某于2018年7月26日到公安機關(guān)投案;被告人吳某某于2018年8月3日被公安機關(guān)抓獲歸案;被告人鄒某某于2018年8月4日被公安機關(guān)抓獲歸案;?被告人陳某甲于2018年8月6日到公安機關(guān)投案;被告人王某丁于2018年8月9日到公安機關(guān)投案;被告人王某乙于2018年8月10日到公安機關(guān)投案;被告人潘某甲于2018年8月28日被公安機關(guān)抓獲歸案;被告人王某甲于2018年9月13日被公安機關(guān)抓獲歸案;被告人王某丙于2018年9月29日到公安機關(guān)投案;被告人涂某某于2018年11月25日到公安機關(guān)投案;被告人陶某某于2018年12月3日到公安機關(guān)投案;?被告人方某甲于2019年1月13日被公安機關(guān)抓獲歸案;被告人湯某甲于2019年1月21日到公安機關(guān)投案;被告人湯某乙于2019年2月25日到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、搜查筆錄及扣押物品清單、銀行流水清單、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證;

2.證人王某壬、某某戊、俞某某等人的證言;

3.被告人湯某甲、方某甲、張某某、潘某甲、涂某某、王某甲、吳某某、王某乙、王某丙、陳某甲、湯某乙、王某丁、王某戊、劉某甲、楊某某、陳某乙、王某己、鄒某某、某某甲、孫某甲、某某乙、許某甲、鄭某甲、陶某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲、方某甲、張某某、潘某甲、涂某某、王某甲、吳某某、王某乙、王某丙、陳某甲、湯某乙、王某丁、王某戊、劉某甲、楊某某、陳某乙、王某己、鄒某某、某某甲、孫某甲、某某乙、許某甲、鄭某甲、陶某某以“資本運作”為名,要求參加者交納申購費獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,從中騙取財物,擾亂社會經(jīng)濟秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,?被告人湯某甲、方某甲、張某某、潘某甲、涂某某、王某甲、吳某某、王某乙、王某丙、陳某甲起主要作用,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰;?被告人湯某乙、王某丁、王某戊、劉某甲、楊某某、陳某乙、王某己、鄒某某、某某甲、孫某甲、某某乙、許某甲、鄭某甲、陶某某起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

防城港市防城區(qū)人民法院

檢??察??員????翁全森、
????覃澤波

2019年5月10日

附：

1.?被告人張某某現(xiàn)羈押于東興市看守所;被告人王某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于防城港市第二看守所;被告人劉某甲、陳某乙、楊某某、王某己、某某甲、孫某甲、王某戊、某某乙、鄭某甲、許某甲、潘某甲、王某丁、吳某某、鄒某某、王某甲、王某丙、湯某甲、涂某某、方某乙、陶某某、湯某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?

2.案卷材料18冊、補充偵查材料5冊、光盤2張隨文移送。