四川省蒼溪縣人民檢察院

起 訴 書

蒼檢一部刑訴〔2019〕79號

被告人張某某，男，生于1986年**月**日，公民身份號碼1523241986********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)開魯縣，住開魯縣**鎮(zhèn)**街**組**號。2008年7月2日因犯故意傷害罪被呼和浩特市鐵路運輸中級人民法院判處管制二年；2018年6月25日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省蘭考縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣50000元。2019年6月19日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被蒼溪縣公安局從河南省新鄭監(jiān)獄解回再審，現(xiàn)羈押于蒼溪縣看守所。

被告人胡金召，男，生于1983年**月**日，公民身份號碼4111231983********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省漯河市源匯區(qū)，住漯河市匯源區(qū)**村**組**號。2018年6月15日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省蘭考縣人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣100000元。2019年3月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被蒼溪縣公安局從河南省新鄉(xiāng)監(jiān)獄解回再審，現(xiàn)羈押于蒼溪縣看守所。2019年9月18日，經(jīng)河南省監(jiān)獄管理局批準其臨時離監(jiān)期限延長至2020年3月24日。

被告人胡建華，男，生于1977年**月**日，公民身份號碼4111231977********，漢族，小學文化，戶籍所在地河南省漯河市源匯區(qū)，住漯河市匯源區(qū)**村**組**號。2017年8月30日因犯詐騙罪被河南省方城縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10000元；2018年7月6日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省蘭考縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣70000元，與原判決合并執(zhí)行有期徒刑8年并處罰金人民幣80000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月25日被蒼溪縣公安局從河南省南陽監(jiān)獄解回再審，現(xiàn)羈押于蒼溪縣看守所。2019年9月18日，經(jīng)河南省監(jiān)獄管理局批準其臨時離監(jiān)期限延長至2020年3月24日。

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、胡金召、胡建華涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導致的后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人及其值班律師意見，并審閱了全部案件材料。被告人胡金召、胡建華同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?019年8月12日延長審查起訴期限15日。2019年8月23日和2019年10月22日兩次退回公安機關(guān)補充偵查；公安機關(guān)分別于2019年9月23日和2019年11月22日兩次補充偵查后移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月16日左右，被告人張某某與被告人胡金召在河南省漯河市丁灣村商議轉(zhuǎn)移他人犯罪所得并從中謀利。達成協(xié)議后，被告人張某某通過微信向被告人胡金召轉(zhuǎn)款10000元用以購買作案所需pos終端機及手機。同年11月18日被害人楊某某被電信詐騙人民幣408000元后，被告人張某某在其上線處用pos機以刷卡消費的方式將被騙款轉(zhuǎn)移到戶名為吳某某、全某某、王某某的銀行賬戶上，被告人胡金召用事先準備好的作案手機再將被詐騙款通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式多次轉(zhuǎn)移至戶名為張某某（已判決）、朱某某等銀行賬戶，并通知被告人胡建華取錢。張某某、張某某（已判決）、穆某某（已判決）、周某某（已判決）等四人搭乘被告人胡建華的車輛在漯河市多家銀行通過柜面和ATM機將上述被詐騙款迅速取出。經(jīng)查明張某某等五人共取出贓款人民幣404300元，其中被告人胡健華取款人民幣20000元的犯罪事實與其他犯罪事實被河南省方城法院以詐騙罪判處有期限徒刑三年六個月并處罰金10000元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.銀行卡清單、pos機商戶信息、銀行交易明細等書證；證人周某某、孫某某、楊某某證人證言；同案犯張某某、張某某、陳某某等人的供述；被害人楊某某的陳述；被告人張某某、胡金召、胡建華的供述和辯解等事實證據(jù)；

2.刑事判決書等量刑情節(jié)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡金召、胡建華對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、胡金召、胡建華三人明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人張某某、胡金召起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰；被告人胡建華起輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰；被告人胡金召犯罪后主動投案，到案后能如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；被告人胡建華到案后能如實供述罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省蒼溪縣人民法院

檢察員：杜昭彬

2019年12月20日

附：

1．被告人張某某、胡金召、胡建華均分別羈押于蒼溪縣看守所；

2．偵查卷宗6冊，補充證據(jù)15頁；

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。