上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕582號(hào)

被告人張克兵，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3405211981********，漢族，初中文化，個(gè)體汽車修理，戶籍在安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，暫住本區(qū)**路**號(hào)**汽車服務(wù)有限公司。

被告人黃某平，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231969********，漢族，大專文化，吉陽**養(yǎng)老院醫(yī)生，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，暫住本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1990年因犯流氓罪被判處有期徒刑十年。

被告人張虎，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424261986********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商戶，戶籍在安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住本市普陀區(qū)**路**號(hào)**座**室。

上述三名被告人2019年6月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張凱，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3213211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月至11月間，被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱、劉某某（另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀，以借條翻倍、走虛假銀行流水的“套路貸”方式致使借貸得本金人民幣37.6萬元的被害人何某某無力償還利滾利后的錢款，并迫使何某某將其在本區(qū)**街**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)抵押給張克兵。后張克兵、劉某某以先將房產(chǎn)交易給他人，由他人貸款、何某某還貸，待何某某還清貸款便會(huì)將房產(chǎn)歸還為由，誘騙何某某于2015年11月9日將該處房產(chǎn)以人民幣120萬元的價(jià)格交易給曹某乙，何某某收取房款后將其中111萬交予被告人張克兵，由張克兵、劉某某等人分贓花用。

被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱被抓獲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí):

1.被害人何某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其先后從張克兵處借款37.6萬元，后在張克兵、劉某某等人的誘騙下，將房產(chǎn)以120萬的價(jià)格過戶給他人，自己得款9萬，余111萬給了張克兵。其間，黃某平、張虎、張凱幫助張克兵轉(zhuǎn)賬制造虛假流水，黃某平、張凱參與抵押、出售房產(chǎn)過程。其辨認(rèn)出劉某某及買其房產(chǎn)的曹某乙父子。

2.證人曹某甲的證言證實(shí)，其于2015年10月從妹夫劉某某處得知顧村一處房產(chǎn)因房東欠錢急于出手，價(jià)錢便宜，遂決定購買。后以120萬的價(jià)格該房屋，房東何某某將房產(chǎn)過戶給其兒子曹某乙，不久后以200余萬的價(jià)格轉(zhuǎn)賣。其不知道何某某與劉某某有無債權(quán)債務(wù)關(guān)系，劉某某向其借過七八次錢，均已歸還。

3.證人曹某乙的證言證實(shí)，其于2015年10月通過其姑父劉某某的關(guān)系從何某某手下買下**街**弄**號(hào)**室房產(chǎn)，付全款120萬，2016年夏天，其將房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣。

4.證人葛某某的證言證實(shí)，張克兵開了一家小貸公司，做放貸生意，帶著“阿凱”、黃某平等人一起做。2015年11月9日，張克兵告知其有人會(huì)打款給其一萬元，后其收款。

5.《上海市房地產(chǎn)買賣合同》及中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，曹某乙于2015年10月26日以120萬的價(jià)格從何某某處購得**街**弄**號(hào)**室房屋。后將該房屋以229萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣。

6.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及相關(guān)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，張克兵、黃某平、張虎、張凱之間及其四人與何某某之間均有轉(zhuǎn)賬，且存在多次張克兵一方轉(zhuǎn)賬給何某某后，何某某立即轉(zhuǎn)回的情況。

7.被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

8.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》證實(shí)，被告人張克兵等四人均系被抓獲。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張克兵在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯；被告人黃某平、張虎、張凱在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)張克兵判處有期徒刑十一至十二年，并處罰金；建議對(duì)黃某平、張虎、張凱判處有期徒刑四至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳麗莉

2019年10月12日

附：

1.被告人張克兵、黃某平、張虎、張凱現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗五冊(cè)。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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