廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2019〕4387號

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：4409231981********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于9月9日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年10月21日將案件退回補充偵查，偵查機關于2019年11月21日重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年1月5日。

經(jīng)依法審查查明：2016年底至2017年11月間，被告人張某某伙同王某某、劉某甲、鄧某某（以上三人均另案處理）、吳某某（已起訴）、張儒權（已判刑）在廣東東莞、江西等地先后設立東莞市**科技信息有限公司、東莞市**便利店有限公司等公司，糾集張某某、于某某、鄧某某、楊某某、李某某、蘇某某、劉某某（均已起訴）以預存款進行網(wǎng)上商城和網(wǎng)下實體便利店消費積分返利為題材，通過網(wǎng)站、微信公眾號、現(xiàn)場授課等形式對外宣傳手機APP“泓樽付”的投資軟件進行非法傳銷活動，獲得推廣傭金，引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，超過3個層級120人，非法吸收傳銷人員資金達數(shù)億元。后吳某某等人先后被公安人員抓獲歸案。經(jīng)司法鑒定,張某某在整個泓樽付會員網(wǎng)絡中處于第2層,其下級會員網(wǎng)絡有30層,59981個會員賬號,非法獲利30521.41元。2019年5月23日，張某某主動到中國駐老撾大使館投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，鑒定意見司法鑒定意見書，證人洪某某的證言，戶籍材料等書證，吳某某等同案人的供述，被告人張某某的供述與辯解。

本院認為，被告人張某某無視國法，伙同他人組織領導傳銷活動，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：張冰

2019年12月31日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送本案偵查卷宗材料八冊及檢察卷宗一冊。