江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2018〕1604號

被告人張某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3205831977********，漢族，高中文化，昆山市**廣告?zhèn)髅接邢薰痉ǘù砣?，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**花園**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2016年4月16日被昆山市公安局刑事拘留，2016年5月20日被昆山市公安局取保候?qū)?。因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2016年10月12日被昆山市公安局刑事拘留，2016年11月15日被昆山市公安局取保候?qū)?。因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2017年10月13日被昆山市公安局刑事拘留，2017年11月17日本院以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人范嬋媛，江蘇鹿鼎律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人譚增，江蘇登元律師事務(wù)所律師。

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2018年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年1月18日已告知被害人葉某某、陸某某、洪某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年2月17日、2018年5月1日、2018年7月15日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年3月2日、2018年5月14日決定將本案退回昆山市公安局補(bǔ)充偵查。2018年3月30日、2018年6月14日，昆山市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年下半年至2015年6月8日，被告人張某某在無權(quán)辦理金融業(yè)務(wù)的情況下，以“**建筑公司”需要資金、“銀行過橋”為由，并承諾高額利息為回報，通過口口相傳、以人傳人的宣傳方式，非法向被害人葉某某、陸某某、洪某某等數(shù)十人吸收資金共計人民幣3.7億余元。其中以被害人葉某某、陸某某、洪某某等人名義通過銀行賬戶吸收資金分別為：1、葉某某：125460600元；2、陸某某：18176744元；3、洪某某：17215988元；4、盧某某：8972000元；5、顧某某：1000000元；6、王某甲：39234820元；7、李某某：38440000元；8、王某乙：23376175元；9、宮某某：23577000元；10、華某某：53128200元；11、段某某：4750000元；12、鄭某甲：9400000元；13、陳某某：7600000元；14、孫某某：1720000元；15、王某丙：1100000元。

被告人張某某自動投案，如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、借條、銀行賬戶明細(xì)等；

2.證人季某某、賈某某、鄭某乙等人的證言；

3.被害人葉某某、陸某某、洪某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款人民幣3.7億余元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員胡燁

2018年7月26日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所；

2.全部案件材料。