浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2260號

被告人張某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3208261996********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**幢**單元**室（戶籍所在地江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**花苑**幢**單元**室）。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月1日至4月17日間，被告人張某利用疫情防控期間防疫物品需求量增大之機(jī)，通過微信或者中介陳某某等人聯(lián)系客戶，謊稱其有“青春雨”N95口罩廠家現(xiàn)貨貨源，并向客戶發(fā)送大量非本人真實(shí)拍攝的N95口罩視頻、圖片，騙取全國不同地區(qū)多名被害人口罩貨款用于租賃豪車等個(gè)人花銷及其他用途，后以寄送紙巾、中途召回快遞等虛假發(fā)貨方式或者工廠有外商參觀不能出貨等虛假理由拖延時(shí)間，被發(fā)現(xiàn)后不斷以后期騙取的貨款退還給前期被害人，至立案時(shí)仍有43.25萬元（人民幣，下同）未還。具體事實(shí)如下：

1.2020年4月1日至4月5日間，被告人張某通過中介陳某某向居住在浙江省湖州市吳興區(qū)的客戶姚某某收取口罩貨款27.85萬元后向上家訂貨未成功。4月7日，被告人張某謊稱有口罩貨源，通過中介陳某某向姚某某收取貨款15.55萬元，后未向他人訂貨，并以寄送紙巾等方式拖延時(shí)間。4月10日被姚某某發(fā)現(xiàn)后，被告人張某陸續(xù)使用其個(gè)人花銷后剩余錢款及其向被害人潘某某等人騙取的貨款退還給姚某某，共退還41.45萬元，其中認(rèn)定上述騙取的15.55萬元已全部退還。

2.2020年4月4日至4月7日間，被告人張某謊稱有口罩貨源，通過中介陳某某向居住在本區(qū)的被害人潘某某收取貨款22萬元，后未向他人訂貨，并以寄送紙巾等方式拖延時(shí)間。4月11日被潘某某發(fā)現(xiàn)后，被告人張某陸續(xù)使用其個(gè)人花銷后剩余錢款及其向被害人朱某某等人騙取的貨款退還給潘某某，共退還15.85萬元，仍有6.15萬元未退還。

3.2020年4月3日至4月11日間，被告人張某謊稱有口罩貨源可直接聯(lián)系工廠發(fā)貨，向居住在浙江省嘉善縣的被害人朱某某騙取貨款17.6萬元，后未向他人訂貨，并以寄送紙巾等方式拖延時(shí)間。被朱某某發(fā)現(xiàn)后，被告人張某陸續(xù)使用其個(gè)人花銷后剩余錢款及其向被害人高某某等人騙取的貨款退還給朱某某，共退還3.25萬元，仍有14.35萬元未退還。

4.2020年4月12日至4月18日間，被告人張某謊稱有口罩貨源可直接聯(lián)系工廠發(fā)貨，向居住在武漢市武昌區(qū)的被害人高某某騙取貨款12.25萬元，后未向他人訂貨，并虛構(gòu)廠家人員在開會聯(lián)系不上等理由拖延時(shí)間。被高某某發(fā)現(xiàn)后，被告人張某使用其向被害人謝某某騙取的貨款退還給高某某0.5萬元，仍有11.75萬元未退還。

5.?2020年4月16日至4月17日間，被告人張某謊稱有口罩貨源可直接聯(lián)系工廠發(fā)貨，向居住在北京市大興區(qū)的被害人謝某某騙取貨款11萬元，后未向他人訂貨，并虛構(gòu)廠里有外商參觀不能出貨等理由拖延時(shí)間。上述錢款尚未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、接受證據(jù)清單、閑魚賬號截圖、微信聊天記錄截圖、微信支付記錄、支付寶支付記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、借款記錄、快遞單號、快遞截圖、采購合同、工作記錄、身份證明；

2.證人證言：證人陳某某、單某某、楊某某、姚某某的證言及證人王某某出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人潘某某、朱某某、高某某、謝某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證據(jù)提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院?????????????????

檢?察?官??莊甜甜???????????????

2020年8月21日

（此頁無正文）

附件：1.被告人張某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

??????2.補(bǔ)充材料壹份；

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份；

??4.隨案移送手機(jī)壹只。?