江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

云檢訴刑訴〔2020〕11號

被告人張某某，男，1960年**月**日出生，身份證號碼3203031960********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，租住徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**村民房（戶籍所在地：徐州市云龍區(qū)**街**號）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留（未執(zhí)行），同日被該分局取保候?qū)彛?019年10月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人張某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人張某某，聽取了被告人張某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，2019年11月11日、2020年1月26日本院分別決定延長審查起訴期限十五日；2019年11月26日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局云龍分局補充偵查，同年12月26日該分局將案件移送審查起訴。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2011年，被告人張某某與李某某（已死亡）經(jīng)共謀后，為獲取高額傭金，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，受遼寧省丹東市**燃料油廠經(jīng)營人宋某某（已判決）的委托并與之共謀，租賃徐州市**路**賓館**室作為辦公地點，以丹東市**燃料油廠的名義，以支付月息5%至6%為誘餌，采取口口相傳的方式，向社會公開宣傳，為上述公司向社會不特定公眾非法吸收存款，而后由被告人張某某與李某某按照約定比例從非法募集的集資款中獲取傭金。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人張某某累計向社會不特定公眾100余人非法吸收存款共計人民幣2800余萬元，除已返還集資人人民幣490余萬元外，尚造成集資人經(jīng)濟損失人民幣2300余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，人民法院刑事判決書，公司宣傳資料，借據(jù)及銀行交易記錄等書證；

2.證人仲某某及崔某某、李某某等人的證言；

3.被告人張某某以及李某某、宋某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某與宋某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人張某某到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢察員：王廣賓

2020年2月10日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谛熘菔性讫垍^(qū)**街**號；

2.案卷材料和證據(jù)18冊，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。