安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽(yáng)檢刑訴〔2019〕329號(hào)

被告人張某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401111985********，漢族，大專文化程度，安徽全盛商務(wù)服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住安徽省合肥市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**社居委**號(hào)）。曾因賭博，于2012年8月14日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被行政拘留三日。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人張彬，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401111992********，漢族，大專文化程度，中共黨員，安徽全盛商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地所在地安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月12日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年9月7日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被取保候?qū)?，同?1月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，于2019年3月20日經(jīng)合肥市公安局蜀山分局決定被刑事拘留，2019年4月16日經(jīng)本院決定由合肥市公安局廬陽(yáng)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

?被告人魏濤濤，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401021986********，漢族，大專文化程度，安徽全盛商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住安徽省合肥市**小區(qū)**棟**室（戶籍地所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**新村**幢**室）。曾因賭博，于2011年6月3日經(jīng)合肥市公安局蜀山分局決定被行政拘留三日。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月18日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年9月7日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被取保候?qū)彛?1月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪，?019年3月29日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院決定由合肥市公安局廬陽(yáng)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人程良杰（綽號(hào)胖子），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424271988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍山縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯非法拘禁罪，于2014年5月7日被合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月。曾因犯尋釁滋事罪，于2017年3月7日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，2017年10月26日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月18日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人汪強(qiáng)，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3401211991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯搶劫罪、盜竊罪，于2011年1月14日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑五年，2015年1月8日刑滿釋放。因犯盜竊罪，于2018年4月12日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑二年九個(gè)月，后被投送至合肥市義城監(jiān)獄服刑。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月13日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局押回重審。

被告人楊志祥，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3401211994********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯盜竊罪，于2012年4月6日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑兩年；于2013年7月12日被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，撤銷原判緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月；于2018年4月12日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，后被投送至合肥市義城監(jiān)獄服刑。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月13日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局押回重審。

被告人劉祥，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3401211992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**鎮(zhèn)**社居委**組**號(hào)。曾因犯搶劫罪、盜竊罪，于2011年1月14日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。曾因犯搶劫罪，于2011年11月25日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑兩年零八個(gè)月，撤銷原判緩刑，執(zhí)行有期徒刑五年，2015年6月2日刑滿釋放。曾因犯盜竊罪，于2018年4月12日被安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，后被投送至合肥市義城監(jiān)獄服刑。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月13日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局押回重審。

本案由合肥市公安局廬陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人張某、張彬涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人魏濤濤涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪；被告人程良杰涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月6日、2019年4月8日、2019年5月5日先后向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月7日、2018年11月8日、2019年4月9日、2019年5月7日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，并審查了全部案件材料。期間，本院于2018年12月21日、2019年3月7日將該案兩次退回合肥市公安局廬陽(yáng)分局補(bǔ)充偵查，合肥市公安局廬陽(yáng)分局補(bǔ)充偵查后，于2019年1月21日、2019年4月8日再次移送本院審查起訴。本院于2018年12月3日、2019年2月22日、2019年5月5日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人張某與他人合伙注冊(cè)成立安徽全盛商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全盛公司”），主要從事餐飲投資管理。2015年5月，張某開始非法從事小額貸款業(yè)務(wù)，并以此騙取他人錢財(cái)，公司辦公地址先后從合肥市高新區(qū)**產(chǎn)業(yè)園、長(zhǎng)江西路**大廈、蜀山區(qū)**公寓樓遷至廬陽(yáng)區(qū)**大廈**室、阜南路**廣場(chǎng)。期間，為達(dá)到快速斂財(cái)?shù)哪康?，張某以其?jīng)營(yíng)的公司為依托，先后糾集被告人張彬、魏濤濤及卞某某（另案處理）任業(yè)務(wù)員，糾集被告人程良杰及張某某、李某甲（均另案處理）任貸后催收人員，并雇傭被告人汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥參與貸后催收，長(zhǎng)期假借民間借貸之名大肆實(shí)施“套路貸”詐騙及非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，以此逐漸形成了以張某為首要分子，以張彬?yàn)楣歉沙蓡T，以魏濤濤、程良杰某某、李某甲為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過同行“甩單”等選擇急需用款但還款能力有限的被害人，以“行規(guī)”及“手續(xù)費(fèi)”、“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”等虛假理由，誘使被害人簽訂金額虛高的借條、協(xié)議，以及空白購(gòu)房合同（協(xié)議）、房屋租賃協(xié)議和虛假的購(gòu)房收條、房租費(fèi)收條，通過虛增債務(wù)、惡意壘高借款金額、轉(zhuǎn)單平賬、制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)、肆意認(rèn)定違約、軟硬兼施“索債”等手段，非法占有被害人錢財(cái)，并實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，為非作歹、欺壓群眾，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙犯罪（事實(shí)）

1.2015年5月30日，被害人王某甲經(jīng)“同行甩單”至全盛公司借款2萬元，業(yè)務(wù)員“接待”、張某安排張某某上門“家訪”后同意“借款”，在扣除所謂“手續(xù)費(fèi)”、“首月利息”等費(fèi)用后，王某甲實(shí)際得款9500元，但被要求出具了金額為2萬元的向張某個(gè)人借款的借條，并簽訂了收取張某房租費(fèi)的虛假收條，后王某甲還款20000元結(jié)清。張某等詐騙王某甲10500元。

同年9月5日，王某甲再次前往全盛公司借款，張某審核同意“借款”9000元，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后王某甲實(shí)際得款9000元，但被要求出具了金額為13000元的向張某個(gè)人借款的借條，后王某甲還款13000元。張某詐騙王某甲4000元。

以上，王某甲共計(jì)被詐騙14500元。

2.2015年10月，被害人許某某至全盛公司借款，張某審核同意“借款”5萬元，在扣除“手續(xù)費(fèi)”等各項(xiàng)費(fèi)用后，許某某實(shí)際得款4.5萬元，但被要求出具了金額為7萬元的向張某個(gè)人借款的借條，并讓許某某簽訂租房協(xié)議。此后，張某為索要錢款，多次對(duì)許某某及其家人進(jìn)行滋事，2015年12月27日許某某家人被迫付款7萬元。張某詐騙許某某25000元。

3.2016年7月，楊志祥經(jīng)汪強(qiáng)介紹至全盛公司借款，張某審核同意“借款”1萬元，在扣除所謂“手續(xù)費(fèi)”、“保證金”等費(fèi)用后，楊志祥實(shí)際得款7000元，但被要求出具了金額為1萬元的向張某個(gè)人借款的借條和金額為5萬元的高倍借條各一張，并讓楊志樣手舉5萬元的現(xiàn)金拍照以制造虛假給付事實(shí)。楊志祥陸續(xù)還款共計(jì)1萬元后結(jié)清，張某詐騙楊志祥3000元。

4.2016年9月，被害人王某乙與其丈夫李某乙至全盛公司借款，張某審核同意“借款”3萬元，由張彬負(fù)責(zé)辦理手續(xù)，在扣除“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“首月利息”、“上門費(fèi)”等各項(xiàng)費(fèi)用后，王某乙實(shí)際得款18000元，但被要求出具了金額為3萬元的向張某個(gè)人借款的借條和金額為6萬元的雙倍借條各一張，并讓王某乙簽訂了收取張某房租費(fèi)的虛假收條，后王某乙、李某乙通過銀行賬戶、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)還款32000元。張某、張彬詐騙王某乙、李某乙14000元。

2017年3、4月份，王某乙、李某乙再次前往該公司借款，張某審核同意“借款”2萬元，在扣除“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”等各項(xiàng)費(fèi)用后，王某乙實(shí)際得款12500元，但被要求出具了金額為2萬元的向張某個(gè)人借款的借條和金額為4萬元的雙倍借條各一張。此后，張某、張彬?yàn)樗饕X款，多次對(duì)王某乙、李某乙進(jìn)行滋擾，李某乙通過微信、支付寶、現(xiàn)金共計(jì)還款36600元。張某、張彬詐騙王某乙、李某乙24100元。

以上，王某乙、李某乙共計(jì)被詐騙38100元。

5.2016年9月初，被害人王某丙至位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**國(guó)際大廈**室的全盛公司借款，張某審核同意“借款”4萬元，并安排張彬進(jìn)行了上門“家訪”，在收取了1000元“上門費(fèi)”、扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，王某丙實(shí)際得款29000元，但被要求出具了金額為4萬元的向張某個(gè)人借款的借條和8萬元的雙倍借條各一張，并讓王某丙簽訂了收取張某房租費(fèi)、購(gòu)房款的虛假收條。2016年9月7日，王某丙再次找張某借款1萬元，張某將王某丙首次出具的借條、雙倍借條銷毀，要求王某丙重新出具了金額為5萬元的借條和10萬元的雙倍借條各一張，同時(shí)簽下張某向王某丙購(gòu)買房屋的空白購(gòu)房合同、房屋租賃合同、借款協(xié)議以及王某丙收取張某購(gòu)房款、房租費(fèi)的虛假收條，之后張某僅支付給王某丙1萬元。2016年9月21日至2016年9月25日，王某丙又陸續(xù)向張某借款145000元。此后，至2016年10月7日，王某丙通過銀行轉(zhuǎn)賬先后還款共計(jì)259500元結(jié)清。張某、張彬等詐騙王某丙75500元。

6.2016年年底，被害人周某某為償還“**公司”借款，至全盛公司借款，由張彬負(fù)責(zé)“接待”，張某審核同意“借款”30000元，周某某按張彬的要求出具了金額為30000元的借條一張，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，周某某實(shí)際得款15000元。張某在得知周某某的借款原因后，答應(yīng)幫周某某償還“**公司”的20萬元欠款，但要求周某某拿回在押在“**公司”的房產(chǎn)證后辦理房產(chǎn)抵押貸款以歸還其錢款，周某某同意。之后，張某為周某某墊還了“**公司”欠款20萬元，又以支付“服務(wù)費(fèi)”、“賠償費(fèi)”等為由，要求周某某出具了金額為34萬元的向張某個(gè)人借款的借條。周某某拿回房產(chǎn)證后，張某隨即安排張彬帶周某某辦理房產(chǎn)抵押貸款，因周某某名下的房產(chǎn)有按揭貸款（54萬元），張彬遂帶周某某到安徽**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**投資公司”）借款82萬元以償還按揭貸款，使周某某名下的房產(chǎn)變?yōu)槿罘慨a(chǎn)（即貸款已還清），82萬元中的54元由**投資公司支付給周某某按揭貸款的銀行（即所謂“過橋資金”），另28萬元?jiǎng)t要求周某某出具“轉(zhuǎn)款委托書”于2016年12月27日轉(zhuǎn)賬支付給張彬，張彬又于當(dāng)日轉(zhuǎn)給張某。2017年1月18日，**投資公司工作人員帶周某某到安徽**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**投資管理公司”）辦理房產(chǎn)抵押借款，**投資管理公司通過李某丙、劉某甲個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬支付給周某某1165250元（已扣除手續(xù)費(fèi)34750元），周某某收到上述款項(xiàng)后，被要求轉(zhuǎn)賬支付給**投資公司91.5萬元、支付給張彬41000元，以及支付相關(guān)的“服務(wù)費(fèi)”，周某某實(shí)際得款7萬元。2017年1月19日，**投資公司業(yè)務(wù)員陳某某轉(zhuǎn)賬支付張彬介紹費(fèi)21000元。2017年11月，因周某某無力償還抵押借款，**投資管理公司通過委托安徽**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司將周某某抵押在該處的位于長(zhǎng)豐縣**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)予以出售。張某、張彬共計(jì)詐騙周某某12.7萬元。

7.2017年4月左右，被害人孔某某經(jīng)人介紹至全盛公司借款，由魏濤濤“接待”，張某審核同意“借款”，并安排魏濤濤、李某甲前去上門“家訪”，得知孔某某在合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)有一套房產(chǎn)，遂在扣除“保證金”、“中介費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等各種費(fèi)用后，要求孔某某簽訂了金額虛高的借款協(xié)議、借條，以及虛假的購(gòu)房款收條、購(gòu)房協(xié)議、房屋租賃合同等，同時(shí)又按照雙倍借條數(shù)額制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，并由魏濤濤、李某甲陪同到銀行取款。至2017年7月，張某在明知孔某某無還款能力的情況下，依然按上述套路多次“借款”給孔某某，將孔某某的債務(wù)惡意壘高至109.66萬元，孔某某實(shí)際得款僅46萬元。此后，張某虛構(gòu)了第三方人員尹某某為孔某某“還款”平賬，并由張彬帶孔某某至中安公證處辦理房產(chǎn)過戶的委托公證，后在孔某某不知情的情況下，于2017年7月17日將孔某某名下的位于合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室的房屋（建筑面積76.33平方、價(jià)值人民幣137.47萬元）過戶至張某自己名下，并于2017年8月18日將該套房屋向銀行抵押貸款80萬元用于生意投資。至此，張某、張彬、魏濤濤、李某甲等詐騙孔某某91.47萬元。

8.2017年8月，被害人談某某至全盛公司借款，由魏濤濤負(fù)責(zé)“接待”，張某審核同意“借款”1萬元，后魏濤濤按照張某的安排，要求談某某出具了一張金額為1萬元的借條，并實(shí)際支付談某某1萬元，想以此騙取談某某的信任，繼而騙取談某某的錢款。次日，張某讓魏濤濤聯(lián)系談某某至全盛公司出具3萬元的高倍借條，遭到談某某拒絕，張某要求談某某如不打高倍借條就將談某某的身份證、戶口本押在公司，談某某因害怕遂報(bào)警，后在合肥市公安局安慶路派出所將1萬元退還給了魏濤濤、張某。張某、魏濤濤詐騙談某某2萬元（未遂）。

9.2017年10月3日，被害人胡某某經(jīng)“同行甩單”到全盛公司借款，張彬“接待”后，由負(fù)責(zé)公司風(fēng)控的王某?。戆柑幚恚徍送狻敖杩睢?萬元，扣除“平臺(tái)費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等各項(xiàng)費(fèi)用后，胡某某實(shí)際得款5400元，但被要求簽訂了金額為2萬元的向張某個(gè)人借款的借條、收條，以及虛假的房屋租賃協(xié)議，同時(shí)制造了向胡某某轉(zhuǎn)賬2萬元的資金走賬流水。2017年10月17日，胡某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬還款9000元，次日張某等人認(rèn)定胡某某違約，要求胡某某給付11000元，胡某某又被迫支付6000余元。張某、張彬等詐騙胡某某14600元（未遂5000元）。

10.2017年11月9日，被害人馮某某至全盛公司借款，由張彬負(fù)責(zé)“接待”，張某審核同意“借款”1.5萬元，在扣除“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“首期利息”等費(fèi)用后，馮某某實(shí)際得款1萬元，但被要求出具了金額為3萬元的向張某個(gè)人借款的借條。2017年11月13日，馮某某又前往全盛公司借款4萬元，張彬要求馮某某出具了金額為8萬元的向其個(gè)人借款的借條，并使用張某銀行卡賬戶向馮某某銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元，隨后又將8萬元取出并收回5.2萬元，以此制造資金走賬流水，馮某某實(shí)際得款2.8萬元。2017年12月13日，馮某某再次前往全盛公司借款1.5萬元，張彬要求馮某某出具金額為3萬元的借條一張，同時(shí)制造資金走賬流水，馮某某實(shí)際得款1萬元。此后，馮某某無力償還債務(wù)，張彬通過“轉(zhuǎn)單平賬”的方式，將馮某某“甩單”給施某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的**優(yōu)居公司，2018年1月17日，馮某某通過從施某某處辦理房產(chǎn)抵押借款，償還張某6.3萬元，另通過支付寶、微信還款給張彬31550元結(jié)清。以上，張某、張彬等共計(jì)詐騙馮某某46550元。

二、非法拘禁、敲詐勒索犯罪（事實(shí)）

1.?2015年6月25日，被害人劉某乙經(jīng)“同行甩單”至全盛公司借款1萬元，在被要求簽署房屋租賃協(xié)議、出具金額為1萬元的借條后，扣除相關(guān)費(fèi)用，張某通過銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)際支付劉某乙7300元。此后，劉某乙于2015年9月24日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付利息2100元至張某某的賬戶，后無力還款。2015年12月1日中午，張某以商談還款事宜為由，將劉某乙約至其位于合肥市蜀山區(qū)**公寓樓的全盛公司辦公室，隨即安排張彬、程良杰、張某某等人對(duì)劉某乙進(jìn)行看管。白天，張某、張彬、張某某、程良杰在張某公司辦公室對(duì)劉某乙實(shí)施看管，晚上則由程良杰、張某某在合肥市廬陽(yáng)區(qū)四里河路**酒店對(duì)劉某乙進(jìn)行看管，以剝奪其人身自由，直至12月3日下午，劉某乙在張某等人的威脅下，出具了金額為3萬元的借條后方被允許離開。事后，張某帶領(lǐng)或安排張某某、程良杰多次到劉某乙位于安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)的家中強(qiáng)行索要債務(wù)，逼迫劉某乙下跪并毆打劉某乙，期間還使用棒球棍欲打劉某乙的父親，劉某乙最終被逼無奈還款2萬元。張某、張某某、程良杰等敲詐勒索劉某乙22700元（未遂7900元）。

2.2016年10月12日至10月25日，被害人王某丙多次找張某借款累計(jì)153萬元。期間，因需多次借款，王某丙在張某的要求下，一次性出具一張金額為200萬元的借條，并在張某的要求下以收到購(gòu)房款的名義出具了收條，后因無力還款外出躲避。2016年11月8日，張某以商談還款為由將王某丙約至其位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**大廈**室的公司辦公室，隨即安排汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥負(fù)責(zé)對(duì)王某丙進(jìn)行看管，同時(shí)囑咐張彬、魏濤濤在公司協(xié)助看管。自此，每日工作時(shí)間，汪強(qiáng)按照張某的指示將王某丙帶至公司辦公室，由張某、張彬、魏濤濤勸其還款，一并進(jìn)行看管；晚上下班后，汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥則將王某丙帶至公司附近的“**賓館”等繼續(xù)看管，以剝奪王某丙的人身自由，逼迫其和家人還款，期間食宿費(fèi)用則由張某、張彬支付給汪強(qiáng)。直至2016年11月24日王某丙家人還款165萬元后，張某方才允許王某丙離開，非法拘禁王某丙長(zhǎng)達(dá)17天。

三、尋釁滋事犯罪（事實(shí)）

1.2015年10月，被害人許某某至全盛公司借款，張某審核同意借款5萬元，繼而以“手續(xù)費(fèi)”等虛假理由誘使許某某簽訂了7萬元的借條及租房協(xié)議?？鄢黜?xiàng)費(fèi)用后，許某某實(shí)際得款4.5萬元。2015年11月，許某某家人與張某商議適當(dāng)降低還款數(shù)額遭拒。此后，張某等人多次采用電話辱罵、堵門鎖眼等方式對(duì)許某某及其家人進(jìn)行滋擾。2015年12月3日，許某某母親吳某某因交通事故受傷被送往合肥市第二人民醫(yī)院廣德路院區(qū)急救、住院，張某得知后先后兩次糾集張彬、張某某、程良杰、卞某某等人前往該醫(yī)院急救室及病房索要錢款，推搡拉扯、起哄鬧事、引發(fā)圍觀，造成醫(yī)院工作秩序嚴(yán)重混亂。同年12月14日，張某再次糾集張彬、張某某、程良杰等人前往許某某位于合肥市**小區(qū)**幢**室的家中索債，許某某發(fā)現(xiàn)后通知家人并報(bào)警，許某某家人最終被迫還款7萬元。

2.2017年3、4月份，被害人王某乙、李某乙第二次至全盛公司借款，張某審核后同意借款2萬元，并讓王某乙簽訂了2萬元的借條和4萬元的雙倍條各一張，王某乙實(shí)際得款12500元。2017年底的一天晚上，張某指使張彬、張某某帶人到王某乙、李某乙位于肥東縣**鎮(zhèn)**社居委的家中索債，張彬、張某某等人用油漆對(duì)王某乙、李某乙家的院墻進(jìn)行噴字，滋擾王某乙、李某乙及其家人，以施加壓力。

四、敲詐勒索犯罪（事實(shí)）

2015年10月4日，被害人王某甲第三次前往全盛公司借款，王某甲向全盛公司出具了金額為15000元借條一張，扣除所謂的“手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用后，王某甲實(shí)際得款11000元。2015年11月，在陸續(xù)還了8000元本息后，王某甲找張某還剩余7000元時(shí)，張某以“違約金”、“員工工資”等為由向王某甲索要27000元，并先后兩次威脅王某甲簽下5萬元、2.5萬元的借條各一張。之后，張某多次電話索要錢款，王某甲無奈讓父親王某戊于2015年11月27日幫其向張某還款2萬元。2016年1月21日，張某又?jǐn)y帶5萬元借條，帶領(lǐng)張某某、張彬等人前往王某甲經(jīng)營(yíng)的位于合肥市**路“**地產(chǎn)”店內(nèi)強(qiáng)行索要，王某甲與其理論，被張某某用拳毆打，王某甲的父親見狀報(bào)警。2016年1月29日，王某甲被逼無奈，再次通過張彬向張某還款2.7萬元。以上，張某、張彬、張某某等敲詐勒索王某甲7.2萬元（未遂2.5萬元）。

2018年7月31日，被告人張某在合肥市廬陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**棟**室被民警抓獲歸案，2018年8月12日、2018年8月16日，被告人張彬、魏濤濤先后至合肥市公安局廬陽(yáng)分局刑警三隊(duì)投案。2019年3月11日，經(jīng)安徽省公安廳向安徽省監(jiān)獄管理局發(fā)函協(xié)調(diào)，被告人汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥被從合肥市義城監(jiān)獄押回重審。2019年4月17日16時(shí)許，被告人程良杰在合肥市瑤海區(qū)長(zhǎng)江東路**小區(qū)**棟**室被民警抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)張彬、張彬的銀行賬戶資金1700.38元；查封被張某過戶的孔某某房屋一套；扣押張彬的皖A(yù)2B756起亞轎車、張某的皖A(yù)C2074沃爾沃轎車各一輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警記錄、抓獲歸案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、借款協(xié)議、借條收條、房屋租賃合同、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬交易記錄、刑事判決書等書證；2.證人李某珍、劉某富、魏某某等人的證言；3.被害人孔某某、王某丙、王某甲等人的陳述；4.被告人張某、張彬、魏濤濤、程良杰、汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥的供述與辯解；5.扣押、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人張某、張彬伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物分別計(jì)127.89萬元（未遂25000元）、120.18萬元（未遂5000元），均數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由；在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂；以非法占有為目的，采用暴力、威脅方法勒索他人財(cái)物，分別計(jì)9.47萬元（未遂3.29萬元）、7.2萬元（未遂2.5萬元），數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二百三十八條、二百九十三條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏濤濤伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值93.47萬元（未遂2萬元），數(shù)額特別巨大；參與非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人程良杰非法拘禁他人，剝奪他人人身自由；伙同他人在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂；以非法占有為目的，采用暴力、威脅方法勒索他人財(cái)物22700元（未遂7900元），數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、二百九十三條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人張某、張彬、程良杰部分事實(shí)已著手實(shí)施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某、張彬、魏濤濤、程良杰均系一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥系在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)有漏罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張彬、魏濤濤系自動(dòng)投案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：柴雙

2019年5月?16?日

附：

1.被告人張某、張彬、魏濤濤、程良杰、汪強(qiáng)、楊志祥、劉祥現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè),補(bǔ)充材料19頁(yè)，視聽光盤1張、電子卷宗光盤2張。