天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人張佼，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311231988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河北省衡水市武強(qiáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**街**里**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月24日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年7月13日被本院取保候?qū)?，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張佼涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**（北京）資產(chǎn)管理有限公司于2016年初在北京市朝陽區(qū)注冊(cè)成立，該公司法定代表人郭某某，公司實(shí)際控制人李某某（另案處理）。李某某于2016年初在天津市東麗區(qū)注冊(cè)成立了天津**企業(yè)管理有限公司，該公司實(shí)際經(jīng)營地為天津市濱海新區(qū)牌坊東街17號(hào)，李某某在該公司未獲得相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)計(jì)東匯金富投資咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、印刷宣傳單、制定工資提成制度等，招聘劉某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，招聘被告人張佼等人作為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬客戶購買公司的理財(cái)產(chǎn)品，并獲得相應(yīng)工資、提成等。李某某伙同劉某某及被告人張佼等人，于2016年初至2018年9月間，以**（北京）資產(chǎn)管理有限公司的名義，在天津市濱海新區(qū)牌坊東街17號(hào)開設(shè)的門店，以支付高息為誘餌，以發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向不特定公眾進(jìn)行宣傳，與投資人簽訂《東匯金富投資咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，銷售“月月盈、季度盈、潤年豐、年年贏”等理財(cái)產(chǎn)品。所吸款項(xiàng)用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于投資酒店經(jīng)營等。經(jīng)審計(jì)，天津市**管理有限公司經(jīng)營期間共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣1845.3萬元。被告人張佼工作期間共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣397萬元。

被告人張佼于2020年5月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復(fù)印件、審計(jì)報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書證；2.證人證言：證人李某某、劉某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張佼的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張佼對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張佼違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張佼認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張佼犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年8月13日

附件：

1.被告人張佼于其居住地取保候?qū)彛ū桓嫒藦堎?lián)系方式：1335201****）。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。