江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕1316號(hào)

被告人張某，男，1986年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3403231986********，漢族，初中文化，江陰**廣場(chǎng)**KTV工作，住江陰市**街道**苑**號(hào)**室。被告人張某曾因猥褻，于2014年2月9日被江陰市公安局行政拘留10日。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被江陰市公安局刑事拘留，2019年1月11日被該局取保候?qū)彛?020年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被江陰市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202811990********，漢族，高中文化，中通公司**分部工作，住江陰市**街道**村**幢**室。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3212831992********，漢族，大專文化，江蘇**科技有限公司工作，住江陰市**街道**苑**幢**室（戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3213231992********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住江陰市**街道**村**幢**室（戶籍所在地江蘇省泗陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1989年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3208231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**街道**村**幢**室（戶籍所在地江蘇省沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人方某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人奚某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202811992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江陰市**街道**街**號(hào)（戶籍所在地江陰市**華都**幢**室）。被告人奚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人張某的辯護(hù)人及值班律師意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2020年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年5月28日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2020年6月9日重新移送審查起訴。

?經(jīng)依法審查查明：

2014年11月以來，江蘇**生物科技有限公司江陰分公司（原江蘇**投資管理有限公司江陰分公司）未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資“皓有力”系列飲料、“重慶三峽水電”、“荷蘭上市股票”等項(xiàng)目為名，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式，許諾高額利息，非法吸收公眾存款。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某先后加入江蘇**生物科技有限公司江陰分公司任職業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)及非法吸收公眾存款，收取個(gè)人名下非法吸收公眾存款金額及團(tuán)隊(duì)名下非法吸收公眾存款金額的業(yè)績(jī)提成。

被告人張某于2015年3月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向張某乙、徐某甲、袁某某等30余名投資人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2363200元，從中非法獲利人民幣176016.7元。

被告人張某甲于2015年5月加入江蘇**投資管理有限公司，先后向陸某某、王某甲、趙某某等20余名投資人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣4773644元，從中非法獲利人民幣220226.06元。

被告人陳某某于2015年3月加入江蘇**投資管理有限公司，先后向徐某乙、周某甲、馮某某等10余名投資人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1670100元，從中非法獲利人民幣74148.43元。

被告人李某某于2015年1月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向顧某某、徐某丙、王某乙等20余名投資人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2900340元，從中非法獲利人民幣191831.86元。

被告人方某某于2015年3月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向周某乙、張某丙、胡某某等20余名投資人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣4002837元，從中非法獲利人民幣122124.4元。

被告人奚某某于2014年10月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向馮某某、周某甲、金某某等10名投資人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1026100元，從中非法獲利人民幣115710.64元。

案發(fā)后被告人張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某已經(jīng)退出全部違法所得。被告人張某退出違法所得人民幣40000元。

被告人張某、陳某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人張某甲、方某某、李某某、奚某某主動(dòng)至江陰市公安局投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、行政處罰決定書、銀行交易明細(xì)、扣押決定書等書證；

2.證人晉某某、梁某某、成某某、高某某、唐某某、萬某某等人的證言；

3.被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某的供述；

4.江陰暨陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、李某某、方某某、奚某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某、陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：徐貞慶

????????????????????????????????2020年6月30日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于江陰市看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*街道**村**幢**室；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*街道**苑**幢**室；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*街道**村**幢**室；被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*街道**村**幢**室；被告人奚某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*街道**街**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。?

4.涉案款人民幣764039元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。