佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佳向檢訴刑訴〔2019〕193號(hào)

被告人張某，化名“李峰”，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323011983********，漢族，無業(yè)，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市北林區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2019年2月13日被佳木斯公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月21日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。

本案由佳木斯市公安局向陽公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年8月20日、2019年11月4日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月份以來，候某某（在逃）在佳木斯市向陽區(qū)財(cái)富大廈5樓506到508門、801門成立佳木斯鑫恒吉福慧旅行服務(wù)有限公司后，安某某（化名“李某甲”，另案處理）及趙某某（化名“王某甲”，在逃）、王某乙（化名“劉某甲”，在逃）等人負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營，被告人張某化名“李峰”以鑫恒吉?；勐眯蟹?wù)有限公司總公司副總經(jīng)理的身份先后在黑龍江省伊春市、湯原縣、蘿北縣、浙江省寧波市、內(nèi)蒙古等地接待投資群眾，向群眾介紹其公司以投資旅游、石墨烯為主要投資項(xiàng)目并進(jìn)行投資理財(cái)宣講。該公司以投資旅游加入會(huì)員獲得積分并到期返本返利免費(fèi)旅游的形式騙取群眾信任從事非法集資活動(dòng)，經(jīng)調(diào)查該公司并無其宣傳的投資項(xiàng)目。截止至2017年3月被害群眾共計(jì)61人，涉案金額共計(jì)人民幣7，633，340元，共計(jì)返款人民幣1，226，689元，共計(jì)損失人民幣6，406，651元。

經(jīng)偵查，被告人張某于2019年2月7日在黑龍江省綏化市北林區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、到案經(jīng)過、證據(jù)保全清單等；

2.證人安某某、王某乙、范某某、楊某某等人的證言；

3.被害人關(guān)某某、李某乙、劉某乙、劉某丙、關(guān)某甲、毛某某、劉某丁、姜某某、張某甲、李某丙、劉某戊、許某某、關(guān)某某、劉某己、劉某庚、孫某某、張某乙、楊某甲、高某甲、韓某甲、劉某辛、魏某甲、張某丙、高某乙、王某乙、齊某某、王某丙、徐某某、楊某乙、郭某某、張某丁、宋某某、魏某乙、韓某乙、王某丁、鄭某某等人的陳述；

4.被告人張某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某伙同他人以非法占有為目的使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院

檢察員：姜茗川

2019年11月18日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。