浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2019〕83號

被告人張某，男，*年*月*日出生，公民身份號碼511525******，漢族，大學文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省宜賓市高縣*鎮(zhèn)*村*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年5月28日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人岳某某，女，*年*月*日出生，公民身份號碼513722******，漢族，大學文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省南江縣*鎮(zhèn)*村，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，2018年6月2日被經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人簡川棟，男，*年*月*日出生，公民身份號碼513029******，漢族，中專文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省達州市大竹縣*鎮(zhèn)*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月2日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人向仕銀，男，*年*月*日出生，公民身份號碼510812******，漢族，高中文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省廣元市朝天區(qū)*鄉(xiāng)*村*組，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月1日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人代超，男，*年*月*日出生，公民身份號碼510623******，漢族，大學文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省德陽市中江縣*鎮(zhèn)*村*組，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月2日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕，同年11月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃麗麗，女，*年*月*日出生，公民身份號碼513721******，漢族，大專文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省巴中市通江縣*鎮(zhèn)*村*社，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月1日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉霖儒，男，*年*月*日出生，公民身份號碼513002******，漢族，大專文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省達州市萬源市*鄉(xiāng)*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月2日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李逃，男，*年*月*日出生，公民身份號碼513022******，土家族，大專文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省達州市宣漢縣*鎮(zhèn)*村*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月2日被浦江縣公安局取保候?qū)彛?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人魏剛朋，男，*年*月*日出生，公民身份號碼510182******，漢族，大專文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省成都市彭州市*鎮(zhèn)*村*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月2日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐瑞莉，女，*年*月*日出生，公民身份號碼511024******，漢族，大專文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省內(nèi)江市威遠縣*鎮(zhèn)*村*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月2日被浦江縣公安局取保候?qū)彛?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張梅，女，*年*月*日出生，公民身份號碼513701******，漢族，初中文化程度，務工人員，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)*鎮(zhèn)*村*號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日被浦江縣公安局刑事拘留，于2018年6月1日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人張某、岳某某、簡川棟、向仕銀、代超、黃麗麗、唐瑞莉、李逃、劉霖儒、魏剛朋、張梅涉嫌詐騙罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知十一名被告人有權委托辯護人，依法訊問了十一名被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足分別于2018年10月12日、12月7日退回偵查機關補充偵查兩次；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

袁光發(fā)（另案處理）先后于2016年7月、2017年2月注冊成立成都市**科技有限公司（以下簡稱“**科技公司”）和成都**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“成都**公司”），并于2017年10月購買四川省*金融服務外包有限公司（以下簡稱“*公司”），由其母親譚某掛名法人代表。2017年3月底始，袁光發(fā)招聘員工，成立話務部、電審部、后臺操作部、綜合部和售后部，為掩人耳目，對外話務部、電審部、后臺操作部分別使用成都**公司、*公司和**科技公司名義。期間，袁光發(fā)將其先后從秦某、趙某（另案處理）等人處非法購買的公民個人信息提供給話務部，由話務部話務員撥打上述信息中的人員電話，按話術誘騙被害人貸款并填寫個人基本信息。之后由電審部打電話給被害人按話術做簡單回訪，向被害人口頭核對完話務部轉(zhuǎn)交的被害人個人基本情況后即告知被害人的貸款申請審核通過以及系統(tǒng)給出的貸款額度，并告知利息和貸款期限情況。接著，話務員再次聯(lián)系誘騙被害人交納相應貸款額度的服務費（服務費標準：貸款3萬元以下，服務費1680元；貸款3萬-5萬元，服務費1980元；貸款5萬-10萬元，交納服務費2680元），綜合部給已部分付款的被害人通過順豐快遞郵寄“融資服務協(xié)議書”，在簽收之前話務員或快遞員要求被害人交清剩余服務費由快遞員代收。被害人誤以為服務費交清即可拿到相應貸款，遂支付相應的服務費。之后，話務部將被害人信息推送給后臺操作部，由后臺操作部通過被害人支付寶及“51好信”公眾號查詢被害人曾自行操作網(wǎng)貸和個人征信情況，以及將被害人的資料提交給網(wǎng)貸APP平臺申請貸款，但只有極個別被害人能從網(wǎng)貸APP平臺成功貸款，且大部分下款額度還不足被害人交納的服務費。后臺操作部整理被害人未能下款的原因（如征信不良、自行網(wǎng)貸操作過多等）反饋給話務部或售后部，對于要求退款或有情緒的客戶由話務員和售后部員工牟巧巧等人依據(jù)后臺操作部的反饋按話術將無法貸款成功的責任推卸給被害人，對被害人情緒進行安撫或以建議3-6個月以后再辦理進行拖延，從而達到拒不退款和防止被害人報警的目的。

2017年10月份，袁光發(fā)為擴大規(guī)模又出資讓李仔龍（另案處理）注冊成立成都***企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“***公司”）作為其中一個話務部。2017年11月份，袁光發(fā)因成都**公司網(wǎng)上負面消息較多，遂讓袁光倫（另案處理）掛名法人代表注冊了四川**商務咨詢有限公司（以下簡稱“*公司”）供原先成都**公司話務部使用，并棄用成都**公司名稱。2018年3月初，因陳某（原系成都**公司員工）類似詐騙團伙被公安機關查處，袁光發(fā)擔心被查，遂又棄用*公司、**科技公司以及原先的作案場所，并于同年3月下旬，出資由張智剛掛名法人代表成立成都**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“****”）供原先話務部使用，出資由楊帆（另案處理）擔任法人代表成立成都***科技有限公司（以下簡稱“***公司”）供原后臺操作部使用，繼續(xù)實施詐騙行為。截止2018年4月26日，以袁光發(fā)為首的詐騙集團，共騙取馬某、鄭某、楊某、童某等全國各地上萬名被害人財物1800余萬元。

被告人張某于2017年8月14日至成都**公司擔任話務部話務員，2017年12月升任話務組組長，2018年3月至*金服擔任話務組組長。截止案發(fā)，被告人張某在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣1400余萬元。其中，被告人張某任話務員期間個人詐騙金額人民幣12萬余元，任組長期間組內(nèi)詐騙金額人民幣46萬余元，共非法獲利人民幣52685.98元。

被告人岳某某于2017年10月16日至成都**公司擔任話務部話務員，2017年12月升任話務組組長，2018年3月至*金服擔任話務組組長。截止案發(fā)，被告人岳某某在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣1000余萬元。其中，被告人岳某某任話務員期間個人詐騙金額人民幣11萬余元，任組長期間組內(nèi)詐騙金額人民幣27萬余元，共非法獲利人民幣34834.97元。

被告人簡川棟于2017年9月至成都**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人簡川棟在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣1200余萬元。其中，被告人簡川棟任話務員期間個人詐騙金額人民幣13萬余元，共非法獲利人民幣38391元。

被告人向仕銀于2017年11月至**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人向仕銀在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣700余萬元。其中，被告人向仕銀任話務員期間個人詐騙金額人民幣12萬余元，共非法獲利人民幣43919.3元。

被告人代超于2017年9月至成都**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人代超在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣1200余萬元。其中，被告人代超任話務員期間個人詐騙金額人民幣9萬余元，共非法獲利人民幣26076.5元。2018年11月27日，被告人代超家屬代為退出違法所得人民幣26076.5元。

被告人黃麗麗于2018年1月至**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務組組長。截止案發(fā)，被告人黃麗麗在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣300余萬元。其中，被告人黃麗麗任話務員期間個人詐騙金額人民幣7萬余元，任組長期間組內(nèi)詐騙金額人民幣13萬余元，共非法獲利人民幣16845.8元。被告人黃麗麗退出違法所得人民幣45000元。

被告人劉霖儒于2017年12月至**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人劉霖儒在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣500余萬元。其中，被告人劉霖儒任話務員期間個人詐騙金額人民幣9萬余元，共非法獲利人民幣24652.8元。被告人劉霖儒退出違法所得人民幣15000元。

被告人李逃于2017年11月至**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人李逃在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣700余萬元。其中，被告人李逃任話務員期間個人詐騙金額人民幣5萬余元，共非法獲利人民幣17708.35元。被告人李逃退出違法所得人民幣35000元。

被告人魏剛朋于2017年12月至**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人魏剛朋在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣500余萬元。其中，被告人魏剛朋任話務員期間個人詐騙金額人民幣5萬余元，共非法獲利人民幣10373.55元。被告人魏剛朋退出違法所得人民幣10000元。

被告人唐瑞莉于2018年1月至**公司擔任話務部話務員，2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人唐瑞莉在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣300余萬元。其中，被告人唐瑞莉任話務員期間個人詐騙金額人民幣4萬余元，共非法獲利人民幣8516.45元。被告人唐瑞莉退出違法所得人民幣5000元。

被告人張梅于2018年3月至*金服擔任話務員。截止案發(fā)，被告人張梅在職期間，涉案共同詐騙金額人民幣143萬余元。其中，被告人張梅任話務員期間個人詐騙金額人民幣2.8萬余元，共非法獲利人民幣646元。被告人張梅退出違法所得人民幣35920元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、涉案相關公司工商注冊信息、扣押決定書、扣押清單、查封、凍結通知書、三、四月份業(yè)績核對單等；

2.證人證言：證人黃某、秦某、趙某的證言、被告人抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人馬某、鄭某、楊某、何某、吳某、李某、尹某、傅某、童某、張某、敖某、李某某、劉某、嚴某、嚴某、周某、張某某、胡某等63名被害人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人張某、岳某某、簡川棟、向仕銀、代超、黃麗麗、劉霖儒、李逃、魏剛朋、唐瑞莉、張梅的供述和辯解、另案處理同案犯袁光發(fā)、李仔龍、李某某、向某某等人的供述和辯解；?

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：話術、網(wǎng)貸出單表2017年匯總、2018年出單表、出單表和工資表、順豐對賬單、員工花名冊、后臺操作部部分月份業(yè)績表、手機微信聊天記錄等。

本院認為，被告人張某、岳某某、簡川棟、向仕銀、代超、黃麗麗、劉霖儒、李逃、魏剛朋、唐瑞莉、張梅以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙行為，數(shù)額特別巨大，十一名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪依法追究十一名被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，且系犯罪集團，十一名被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浦江縣人民法院

??檢察員：何祖喜

??二0一九年二月十四日

附：1.被告人張某、岳某某、簡川棟、向仕銀現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；代超、黃麗麗、劉霖儒、李逃、魏剛朋、唐瑞莉、張梅取保候?qū)?/span>在戶籍地。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)材料33冊。