安康市漢濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安市漢檢刑一刑訴〔2020〕53號

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6403001995********，漢族，高中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市紅寺堡區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年12月14日因涉嫌詐騙罪被安康市公安局漢濱分局刑事拘留。2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由安康市公安局漢濱分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份，被害人袁某某通過網(wǎng)友“雪兒”（身份不明）介紹進入“陳某某”（身份不明）創(chuàng)辦的“犇?！睂W(xué)院網(wǎng)站，在網(wǎng)站上免費學(xué)習(xí)炒股課程。袁某某經(jīng)“陳某某”推薦投資炒股，有贏有虧。2019年5月份，經(jīng)“陳某某”推薦，袁某某將其身份證和銀行卡發(fā)給“雪兒”，由“雪兒”幫袁某某在“當(dāng)康”國際集團有限公司交易平臺注冊炒股賬戶，專門用于炒股交易，之后該平臺客服人員以投資炒股為名，要求袁某某向不同的涉案賬戶轉(zhuǎn)賬。2019年5月31日至7月15日，袁某某通過其62148841********建設(shè)銀行手機銀行向“雪兒”提供的不同涉案賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣200萬元。其中，2019年6月21日、6月25日、7月2日、7月9日，被害人袁某某通過其62148841********建設(shè)銀行賬戶四次向涉案賬戶“福州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”?356020120100********對公賬戶轉(zhuǎn)賬共計70萬元錢；2019年7月15日，被害人袁某某通過其62148841********建設(shè)銀行賬號向涉案賬戶“福州市鼓樓區(qū)**電子產(chǎn)品維修服務(wù)部”?350501610007********對公賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元錢。袁某某轉(zhuǎn)賬成功后，該平臺即顯示出他投資的兌換資金數(shù)，對方就虛假代替袁某某進行“滬深300”及外匯炒股。2019年7月20日，袁某某賬上資金虧損僅剩余9萬余美元，袁某某欲將賬戶余額取出來時，發(fā)現(xiàn)賬戶資金系虛擬資金，根本無法取出。截止2019年8月20日，袁某某該平臺賬戶余額僅余1萬余美元，袁某某發(fā)覺被詐騙。

經(jīng)查：2019年6、7月份，林某甲（在逃）聯(lián)系陳某某（另案處理），讓陳某某幫忙找人套現(xiàn)賭博資金，每套現(xiàn)1萬元提取5%的報酬。而后陳某某找到被告人張某某，二人約定由張某某找人提供銀行賬戶，并將賭博資金套現(xiàn)，每套現(xiàn)1萬元，陳某某提取2%的報酬，張某某提取3%的報酬。之后張某某又找到程某某（另案處理），二人約定由程某某幫張某某洗錢，每洗1萬元錢給程某某提取1.5%的報酬。之后程某某按被告人張某某的要求，向張某某提供了以危某某身份信息開設(shè)的“福州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”?3560201201009********以下簡稱“**網(wǎng)絡(luò)”對公賬戶）和以丁某某身份信息開設(shè)的“福州市鼓樓區(qū)**電子產(chǎn)品維修服務(wù)部”350501610007********（以下簡稱“**電子”對公賬戶）兩個對公賬戶，并安排被告人林某乙提供銀行賬戶和幫忙取現(xiàn)。程某某將被害人袁某某轉(zhuǎn)賬至“**網(wǎng)絡(luò)”對公賬戶的70萬元錢，于2019月6月21日，從“**網(wǎng)絡(luò)”對公賬戶向被告人林某乙以其身份信息開設(shè)的“福州市晉安區(qū)**茶葉店”?3560030120101********對公賬戶（以下簡稱“名從錄”對公賬戶）轉(zhuǎn)賬1筆20萬元錢，而后又從“名從錄”對公賬戶將其中的19.4萬元錢轉(zhuǎn)賬至林某乙的62122614060********工商銀行賬戶，余下6000元錢轉(zhuǎn)賬至程某某女朋友汪某某的銀行賬戶；2019年6月25日，程某某從“**網(wǎng)絡(luò)”對公賬戶直接向被告人林某乙62122614060********工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1筆10萬元錢，2019年7月2日向林某乙該賬戶轉(zhuǎn)賬1筆9.8萬元錢，2019年7月9日向林某乙該賬戶轉(zhuǎn)賬1筆30萬元錢。資金到賬后，在程某某的安排下，憑借被告人林某乙的62122614060********工商銀行卡，由被告人林某乙獨自取款，或林某乙和程某某共同取款，二人共將65.46萬元錢套現(xiàn)，而后程某某將套現(xiàn)資金交給被告人張某某，再由張某某轉(zhuǎn)交給陳某某。期間，程某某共獲利2萬余元錢，林某乙共獲利7000余元錢。

2019年7月，被告人黃某某、肖某某和陳某某閑聊過程中，陳某某談到幫人取錢可以賺錢，黃某某、肖某某遂請求陳某某給二人介紹幫人取錢套現(xiàn)的生意。2019年7月15日，陳某某告知黃某某和肖某某有一筆幫人套現(xiàn)的生意，但是要套現(xiàn)的資金是賭博贓款，套現(xiàn)有風(fēng)險，勸說二人不要做。被告人黃某某、肖某某由于經(jīng)濟緊張，執(zhí)意要做，陳某某便讓二人跟被告人張某某聯(lián)系。之后，被告人黃某某聯(lián)系張某某后，張某某向黃某某提供了程某某女朋友汪某某的**茶葉店地址，黃某某又將該地址轉(zhuǎn)發(fā)給被告人肖某某，并安排肖某某到該茶葉店找到程某某，將黃某某的6212261402********和肖某某的62122610010********兩個工商銀行賬號提供給程某某。當(dāng)日，被害人袁某某被騙的30萬元錢轉(zhuǎn)入程某某提供的“**電子”對公賬戶后，被告人張某某通知程某某將該資金轉(zhuǎn)入被告人黃某某和肖某某提供的銀行賬戶，隨后程某某按照張某某的安排，從“**電子”對公賬戶向被告人黃某某的62122614020********工商銀行賬戶直接轉(zhuǎn)賬15萬元錢，向被告人肖某某的62122610010********工商銀行賬戶直接轉(zhuǎn)賬5萬元錢，余下10萬元錢先轉(zhuǎn)賬至程某某提供的以李某某身份信息開設(shè)的“福州市長樂區(qū)航城**金店”350501619341********對公賬戶，而后又從該賬戶將該10萬元錢轉(zhuǎn)賬至肖某某的62122610010********工商銀行賬戶。被告人黃某某、肖某某共同將轉(zhuǎn)賬至二人銀行賬戶的共計30萬元錢套現(xiàn)，而后交給陳某某，二人各獲取報酬4500元錢。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：受案登記表、立案決定書、銀行交易流水等書證；辨認(rèn)筆錄等；汪某某等人證言；被害人袁某某陳述；陳某某等同案參與人供述；被告人張某某等人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得，而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安康市漢濱區(qū)人民法院

檢察員：侯啟莉

2020年5月9日

附：被告人張某某現(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所。