保定市徐某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

保徐檢公訴刑訴〔2020〕108號　

被告人張某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1306361993********，漢族，初中，務農(nóng)，中共黨員，戶籍所在地及住所地：河北省保定市競秀區(qū)**街66號5棟2單元1103室。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月25日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月2日被逮捕，現(xiàn)羈押于徐某區(qū)看守所。

被告人何某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1306831982********，漢族，初中，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地及住所地：河北省保定市安國市**鎮(zhèn)**村村北三巷19號。2013年1月29日因犯容留賣淫罪被保定市南市區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年，罰金三萬元。因涉嫌犯有詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年9月29日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)徐某區(qū)公安局決定，于2019年11月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人耿某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1323371982********，漢族，中專，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地及住所地：河北省保定市競秀區(qū)**西路2180號35棟1單元302號。因涉嫌犯有詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年9月29日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)徐某區(qū)公安局決定，于2019年11月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1306361997********，漢族，初中，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地及住所地：河北省保定市順平縣**鄉(xiāng)**村3隊20號。因涉嫌犯有尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月18日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于徐某區(qū)看守所。

被告人石某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1306361992********，漢族，小學，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地及住所地：河北省保定市順平縣**鄉(xiāng)**村3隊32號。因涉嫌犯有尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月26日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月2日被逮捕，現(xiàn)羈押于徐某區(qū)看守所。

被告人滕某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1306361999********，漢族，文盲或半文盲，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地及住所地：河北省保定市順平縣**鄉(xiāng)**村1隊27號。因涉嫌犯有尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月26日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月2日逮捕，現(xiàn)羈押于徐某區(qū)看守所。

被告人楊某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1306221992********，漢族，初中，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地及住所地：河北省保定市清苑區(qū)**鎮(zhèn)**村10區(qū)18號。因涉嫌犯有尋釁滋事罪，于2019年9月26日被徐某區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月2日被逮捕，現(xiàn)羈押于保定市看守所。

本案由徐某區(qū)公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，何某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，耿某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，劉某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，石某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，滕某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，楊某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人、被害人（近親屬）有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人（近親屬）及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，期間退回公安機關補充偵查二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人張某甲、何某、耿某某、陶某成立“**公司”，約定共同合作放貸，由何某出資17萬元、耿某某出資8萬元合占一股，陶某出資25萬元占一股，張某甲入干股占一股，收入三股平分，四人成立微信群“共贏”互通信息。張某甲負責對借款人進行考察，陶某負責審核，何某與耿某某管理賬目，合同約定利息一般為月息2%，實際利息為月息10%至30%之間。張某甲對借款人考察完后，通知何某或者耿某某，何某或者耿某某將借款轉賬給借款人，形成與借款人之間的借貸流水，隨后張某甲立即收取借款人一個月利息（俗稱“砍頭息”）、服務費，張某甲收到利息、服務費后再轉給何某或者耿某某，收入按照三股平分。經(jīng)營一個月后，陶某退出，張某甲、何某、耿某某三人仍然按照之前方式放貸牟利。借款人借款期限到期后，何某、耿某某在微信群里通知張某甲，張某甲負責催款收息，遇到不能按時還款的借款人，張某甲帶領石某某、劉某、滕某、楊某某采取恐嚇、滋擾、毆打、拘禁等非法手段逼迫借款人還款。張某甲通過發(fā)視頻等方式告知何某、耿某某在何處放貸、要賬、如何要賬，何某、耿某某明知張某甲等人實施上述違法犯罪行為，仍積極要求張某甲催要賬款。

被告人張某甲糾集他人套路放貸，采取滋攏、糾纏、拘禁等手段收貸，多次實施違法犯罪活動，欺壓群眾，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，應當認定為惡勢力犯罪。具體如下：

1、2018年5月至7月間，被告人張某甲伙同何某、耿某某，利用受害人張某乙急于借款的心理，分別于2018年5月10日、29日借給張某乙3萬元、4萬元，收取家訪費、服務費、利息共25500元，還本付息之日，張某甲故意制造違約、肆意認定違約，收取張某乙違約金人民幣1萬元。

2018年7月至10月期間，被告人張某甲為套路張某乙，通過低價誘惑方式，將自有長安汽車一輛賣給張某乙，并將自有資金借給張某乙使用，后分別于2018年7月16日、8月23日誘使張某乙將該車抵押。通過制造資金走賬流水等虛假給付事實，肆意確定貸款利息，肆意認定違約，墊資倒貸，惡意壘高貸款金額，張某甲共詐騙張某乙人民幣既遂219463元；未遂61500元。

2、2018年7至10月份，被告人張某甲為了催促張某乙歸還借款、利息，多次帶領石某某、劉某、滕某、楊某某以公司名義到張某乙手機店進行滋擾，以長時間不離開、在手機店做飯、吃飯、自殺等方式影響張某乙手機店正常營業(yè)，后張某甲還帶領石某某、楊某某夜間到張某乙家里進行滋擾，影響其家人正常休息，逼迫張某乙歸還借款。張某乙不堪其擾，于2018年9月26日晚服用大量藥物致入院治療。

3、2018年6月26日，被告人張某甲、何某、耿某某借給被害人梁某甲8萬元，借款期限一個月。到期后，梁某甲不能支付足夠的利息，張某甲為了催促梁某甲還款，將梁某甲帶至其華冠莊園租住處，安排石某某、劉某、滕某對其看押，關押梁某甲十余天，期間張某甲對梁某甲進行毆打。

4、為了讓梁某甲還款，張某甲、石某某伙同“軍哥”多次到梁某甲家里進行滋擾，在梁某甲仍無法還款情況下，張某甲逼迫梁某甲到其“一路有洗”洗車場打工抵賬一個多月。2018年10月下旬梁某甲借故離開，后于2018年11月3日在保定市植物園自殺死亡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人張某甲等人供述與辯解；2、被害人張某乙陳述；3、證人梁某乙等人證言；4、辨認筆錄；5、鑒定意見；6、書證；7、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、劉某、石某某、騰康、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了他人財物所有權，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；張某甲帶領石某某等人多次到張某乙手機店、家中及梁某甲家中進行滋擾，其行為侵犯了社會公共秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；張某甲帶領石某某等人非法拘禁梁某甲10余日，其行為侵犯了他人的身體自由權，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁追究其刑事責任。張某甲到案后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可依法從寬處理。張某甲數(shù)罪并罰，建議法院對張某甲在有期徒刑7至9年間量刑。

被告人何某、耿某某明知張某甲等人實施上述違法犯罪行為，仍多次積極要求張某甲進行催賬，其行為侵犯了社會公共秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。何某、耿某某是罪責相對較輕的主犯，可酌情從輕處罰；何某有犯罪前科，可酌情從重處罰。建議法院對何某在有期徒刑9至15個月間量刑，對耿某某在有期徒刑8至14個月間量刑。

被告人劉某、石某某、滕某跟隨張某甲多次到張某乙手機店、家中及梁某甲家中進行滋擾，其行為侵犯了社會公共秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；張某甲帶領石某某等人非法拘禁梁某甲10余日，其行為侵犯了他人的身體自由權，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁追究其刑事責任。劉某等三人認罪認罰，可依法從寬處理；是罪責相對較輕的主犯，可酌情從輕處罰；劉某、滕某有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰。三人數(shù)罪并罰，建議法院對劉某、滕某在有期徒刑18至26個月間量刑，對石某某在有期徒刑22至30個月間量刑。

被告人楊某某跟隨張某甲多次到張某乙手機店、家中進行滋擾，其行為侵犯了社會公共秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。楊某某起次要、輔助作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰；楊某某認罪認罰，可依法從寬處理。建議法院判處楊某某有期徒刑十個月。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保定市徐某區(qū)人民法院　

????檢察員：葛立輝

檢察官助理：譚??鵬

???（院印）

???2020年6月30日　

附：

1．被告人張某甲、劉某、石某某、滕某現(xiàn)羈押于保定市徐某區(qū)看守所，楊某某羈押于保定市看守所。

2、被告人何某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?3831264131.耿某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：13833262006。

3、案卷16冊，光盤4張，紅、綠U盤各1個，散頁證據(jù)22頁。

4．《認罪認罰具結書》5份。