湖北省沙洋縣人民檢察院

起?訴?書

沙檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人張某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221960********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商。出生地福建省漳州市云霄縣，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月12日被荊門市公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年10月15日經(jīng)荊門市人民檢察院決定逮捕，2019年10月16日由荊門市公安局執(zhí)行。

本案由荊門市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月4日向荊門市人民檢察院移送審查起訴，荊門市人民檢察院于2019年12月10日移交本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人張某某及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年春節(jié)過(guò)后，杜某某（已判刑）碰見被告人張某某，杜某某讓張某某介紹生意給自己做，張某某稱做“香”原料加工廠（指煙絲加工廠）來(lái)錢快，杜某某同意與張某某一起做該生意。爾后，杜某某邀請(qǐng)吳某某（已判刑）、劉某某（已判刑）一起做“香”原料加工廠的生意，吳某某、劉某某表示同意。2012年3月底，杜某某、吳某某、劉某某駕車到福建省云霄縣張某某的家鄉(xiāng)考察、采購(gòu)“香”原料加工廠需要的機(jī)械設(shè)備。期間，張某某提出設(shè)備的采購(gòu)、原材料（煙梗）的供貨、生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品（煙梗絲）銷售由自己負(fù)責(zé)，并承諾每加工一包(30斤)產(chǎn)品給杜某某等人45元加工費(fèi)，而機(jī)械設(shè)備的資金和場(chǎng)地由杜某某、吳某某、劉某某負(fù)責(zé)，但需先付一部分機(jī)械設(shè)備款。于是劉某某從當(dāng)?shù)毓ど蹄y行取現(xiàn)金9萬(wàn)元付了部分設(shè)備款。杜某某、吳某某、劉某某從云霄縣駕車回荊門后不久，杜某某稱購(gòu)買設(shè)備需要20余萬(wàn)元，目前還缺資金,劉某某又于2012年4月11日在農(nóng)業(yè)銀行給張某某轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元用于購(gòu)買機(jī)器設(shè)備。另外，劉某某還聯(lián)系鐘祥市**鎮(zhèn)**糧油工業(yè)公司總經(jīng)理陳某某，以每年一萬(wàn)元的租金租下該公司場(chǎng)地，又到**鍋爐荊門銷售部以8萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了一臺(tái)蒸氣鍋爐。2012年4月中旬，張某某用貨車將切絲機(jī)、真空回潮機(jī)等機(jī)器設(shè)備運(yùn)至上述公司，并組織技術(shù)人員將機(jī)器設(shè)備安裝完畢，期間還安排運(yùn)來(lái)原材料煙梗，后組織生產(chǎn)加工約一個(gè)月，共生產(chǎn)出300包煙梗絲，并用貨車拖走銷售（銷售價(jià)及銷售地不清）。由于在生產(chǎn)加工過(guò)程中污染環(huán)境，當(dāng)?shù)厝罕姺从硰?qiáng)烈，該生產(chǎn)加工點(diǎn)遂停產(chǎn)。

為了找新場(chǎng)地，2012年6月，杜某某等人聯(lián)系段某某（已判刑），問(wèn)段某某能否在找到閑置的廠房，后段某某帶杜某某等人看了一閑置小學(xué)，杜某某等人表示滿意，并請(qǐng)段某某跟張某甲談租賃事宜。段某某同張某甲取得聯(lián)系后，張某甲同意將公司場(chǎng)地租給段某某等人。租賃廠房的事宜談妥后，杜某某讓段某某幫忙整理場(chǎng)地、挖水井、搭建廠房等，段某某為此支出費(fèi)用4.2萬(wàn)余元，后杜某某等人無(wú)錢支付該費(fèi)用，遂讓段某某將墊資的4.2萬(wàn)余元作為投資進(jìn)行入股，段某某表示同意。爾后，杜某某將機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)至該小學(xué)，并請(qǐng)人進(jìn)行了安裝，張某某也帶了技術(shù)人員朱某某（已判刑）到該小學(xué)，對(duì)生產(chǎn)加工點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。后杜某某等人將沒(méi)有加工完的煙梗拖運(yùn)到該小學(xué)，張某某后來(lái)又拖來(lái)一車煙梗到該小學(xué)，并組織生產(chǎn)加工約二個(gè)月，共生產(chǎn)出約500包煙梗絲，張某某用貨車將煙梗絲拖走銷售（銷售價(jià)及銷售地不清）。2012年8月下旬，杜某某與張某某之間因生產(chǎn)上的事情產(chǎn)生矛盾，杜某某打了張某某，張某某離開后該生產(chǎn)加工停產(chǎn)。經(jīng)荊門市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，上述已銷售出去的共計(jì)800包煙梗絲的價(jià)值為人民幣730588元。

2013年2月,一個(gè)自稱張某乙(身份不詳)的男子找到杜某某,提出讓杜某某辦廠負(fù)責(zé)加工,而自己負(fù)責(zé)原材料煙梗的供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)及產(chǎn)品的銷售，并按每包45元付給杜某某加工費(fèi)，杜某某表示同意。于是，杜某某將存放在該小學(xué)的機(jī)械設(shè)備和沒(méi)有用完的煙梗轉(zhuǎn)運(yùn)到自己的老屋，并借款4萬(wàn)元用于整理場(chǎng)地、搭建廠房等，于2013年7月18日開始生產(chǎn)加工，后杜某某得知鐘祥等地的煙梗絲加工廠被公安機(jī)關(guān)等部門查獲，遂將兩臺(tái)切絲機(jī)進(jìn)行拆解轉(zhuǎn)移，在7月29日將解體的切絲機(jī)以3900元賣給李某甲經(jīng)營(yíng)的廢舊回收站。7月22日下午，公安機(jī)關(guān)等部門查獲了杜某某的生產(chǎn)加工點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查扣煙梗442袋（經(jīng)稱重為13.16噸）以及真空回潮機(jī)、隧道式回潮機(jī)等機(jī)器設(shè)備，于7月30日從李某甲經(jīng)營(yíng)的廢舊回收站查扣解體的切絲機(jī)2臺(tái)。經(jīng)國(guó)家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鑒定，上述真空回潮機(jī)、隧道式回潮機(jī)為偽劣煙草專用機(jī)械。經(jīng)湖北省煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站鑒定，上述煙梗無(wú)使用價(jià)值。經(jīng)荊門市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，13.16噸煙梗價(jià)格為53.41萬(wàn)元，切絲機(jī)等機(jī)器設(shè)備的價(jià)格共計(jì)為56.56萬(wàn)元。

2012年底，馬某某（已判刑）遇到張某某，二人商議一起合伙辦煙梗絲加工廠。爾后，馬某某聯(lián)系袁某某（已判刑），把辦煙梗絲加工廠的想法告訴了袁某某，并帶袁某某到荊州與張某某見面，張某某問(wèn)袁某某是否知道一鑄造廠，袁某某稱是李某乙（已判刑）用來(lái)加工白土的地方,張某某讓袁某某聯(lián)系李某乙,租他的場(chǎng)地來(lái)辦煙梗絲加工廠，袁某某表示同意。2013年2月，袁某某聯(lián)系李某乙，把張某某等人想租場(chǎng)地用來(lái)加工煙梗絲的情況告訴了李某乙，李某乙表示同意，并將此事告訴跟自己合伙做白土加工生意的張某丙（已判刑），張某丙也表示同意。張某某提出合伙辦的煙梗絲加工廠只負(fù)責(zé)加工煙梗絲,其原料煙梗及機(jī)器設(shè)備的購(gòu)進(jìn)、產(chǎn)品煙梗絲的銷售由自己負(fù)責(zé)，加工一包（30斤/包）煙梗絲付45元加工費(fèi)，其中加工費(fèi)的一半歸張某某，余下的一半由馬某某、袁某某、李某乙、張某丙平分。為此，張某某出資30萬(wàn)元，馬某某出資6萬(wàn)元，袁某某出資7萬(wàn)元，張某丙出資7.5萬(wàn)元，李某乙出資7萬(wàn)元，用來(lái)購(gòu)買設(shè)備、整理場(chǎng)地等。2013年3月，張某某等人將打葉機(jī)、切絲機(jī)、真空回潮機(jī)、隧道式回潮機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、鍋爐等機(jī)器設(shè)備運(yùn)至鑄造廠，張某某組織來(lái)自福建的技術(shù)人員安裝機(jī)器設(shè)備，還購(gòu)買了多車煙梗。2013年5月18日，該生產(chǎn)窩點(diǎn)開始加工生產(chǎn)煙梗絲，直至7月19日被公安機(jī)關(guān)等部門查獲，共銷售煙梗絲3000包，張某某向袁某某的個(gè)人農(nóng)行卡上打款30.58萬(wàn)元用于支付加工費(fèi)。另外，馬某某在2013年7月中旬的一天向吳某某購(gòu)買了一車煙梗到生產(chǎn)加工點(diǎn)，于7月15日向吳某某提供的伍某某農(nóng)行卡上匯貨款40500元。7月19日下午，公安機(jī)關(guān)等部門查獲了該生產(chǎn)加工點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查扣真空回潮機(jī)、切絲機(jī)等機(jī)器設(shè)備以及煙梗絲2811袋（經(jīng)稱重為45.2噸）、煙梗1513袋（經(jīng)稱重為58.69噸）。經(jīng)國(guó)家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鑒定，上述立式打葉機(jī)為偽劣煙草專用機(jī)械，切絲機(jī)為偽劣煙草專用機(jī)械，隧道式回潮機(jī)為偽劣煙草專用機(jī)械，振動(dòng)篩分機(jī)為偽劣煙草專用機(jī)械，真空回潮機(jī)為偽劣煙草專用機(jī)械。經(jīng)湖北省煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站鑒定，上述煙梗和煙梗絲尚有使用價(jià)值。經(jīng)荊門市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，45.2噸煙梗絲價(jià)格為275.18萬(wàn)元、58.69噸煙梗價(jià)格為238.21萬(wàn)元，切絲機(jī)等機(jī)器設(shè)備的價(jià)格共計(jì)為69.16萬(wàn)元，上述已銷售出去的3000包煙梗絲的價(jià)值為2739708元。

2019年9月11日，張某某到福建省云霄縣公安局礁美邊防派出所投案，并于同日被羈押在云霄縣看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.煙梗、煙梗絲、機(jī)器設(shè)備等物證照片；2.到案經(jīng)過(guò)、湖北省荊門市中級(jí)人民法院刑事判決書等書證；3.證人朱某某、李某乙等28人的證言；4.荊門市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證意見書等鑒定意見；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；6.被告人張某某等人銀行卡交易記錄等電子數(shù)據(jù)；7.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省沙洋縣人民法院

檢察員：趙勇

2020年1月1日

附：

1.被告人張某某被羈押在荊門市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》一份。