重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝涪檢刑訴〔2019〕678號

被告人張某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼35058311975********，漢族，文盲，農(nóng)民，福建省安溪縣人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號）。因犯妨害信用卡管理罪，2017年5月16日被山東省成武縣人民法院判處有期徒刑十一個月，2017年6月5日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年4月13日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月12日經(jīng)本院批準逮捕，同年5月14日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505251984********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永春縣人，住福建省石獅市**路**號樓**梯**（戶籍地：福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3508811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3508811983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505261982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省德化縣人，住福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年12月29日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年1月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505261983********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省德化縣人，住福建省泉州市豐澤區(qū)**村**幢**室（戶籍地：福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年2月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙、黃某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月23日將該案退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局于2019年7月23日再次移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年8月24日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月8日將該案退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局于2019年10月8日再次移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年11月9日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2018年年初，被告人張某某以朋友需要銀行卡用于賭博轉(zhuǎn)賬為由，找被告人柯某某購買銀行卡，隨后，柯某某聯(lián)系了同案人黃某丁（已判決），告訴他有朋友需要用于轉(zhuǎn)移賭博資金的銀行卡，如果其本人或者親戚有銀行卡的話，可以賣給自己。2018年2月至8月，同案人黃某丁先后聯(lián)系了被告人黃某乙、黃某丙，三人在明知銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，單獨或者一起先后到浙江臨海、河南鄭州等地使用本人身份證辦理了浙商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等銀行的銀行卡37張，其中黃某丁辦理11張、黃某乙辦理14張、黃某丙辦理12張。

辦理好銀行卡后，同案人黃某丁分多次將自己及黃某丙、黃某乙辦理的、包括公民身份信息、U盾、手機卡整套信息的銀行卡37套以1400元/套左右的價格通過柯某某或者使用柯某某提供的電話、地址以郵寄的方式賣給張某某。張某某將上述37套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人并收取賣卡款，扣除300－500元/套的“利潤”后，以現(xiàn)金或者ATM自助柜員機存現(xiàn)的方式，將賣卡款拿給柯某某本人或者存入柯某某指定的他人銀行卡內(nèi)?？履衬吃谑盏娇铐椇笠灾Ц秾氜D(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給黃某丁，黃某丁在收到款項并扣除自已應得的賣卡費用后，將其余款項以支付寶轉(zhuǎn)賬方式分別轉(zhuǎn)給黃某乙、黃某丙。

2018年5月15日，涪陵人鞠某某因相信微信好友“云兒”虛構(gòu)的在“**國際”賭博網(wǎng)站購買彩票穩(wěn)賺不賠的事實，在涪陵登陸“**國際”賭博網(wǎng)站，并累計向“云兒”指定戶名為黃某丁、尾號是8740的浙商銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣1754560元用于購買彩票，轉(zhuǎn)款后，鞠某某無法登陸該網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)被騙。而后，鞠某某被詐騙款中的955610元被他人轉(zhuǎn)至楊某某（已判決）的興業(yè)銀行卡內(nèi)、798900元被轉(zhuǎn)至被告人黃某甲尾號為5958的工商銀行卡內(nèi)。

2018年5月16日，被告人黃某甲在明知轉(zhuǎn)入自己工商銀行卡內(nèi)的款項系犯罪所得贓款的情形下，按照肖某某（音，另案處理）的安排，將其中20萬元轉(zhuǎn)至宋某某（已判決）尾號為6472的民生銀行卡內(nèi)、將其中20萬元轉(zhuǎn)入羅某某尾號為6461的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)、將其中19.8萬元轉(zhuǎn)入自己尾號為5862的交通銀行卡內(nèi)。隨后，黃某甲先后持自己的工商銀行卡、交通銀行卡在工商銀行福建泉州南安支行、交通銀行福建泉州南安支行分別取款人民幣20萬元、19.8萬元，交由肖某某。

同日，被告人羅某某在明知轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的20萬元系犯罪所得贓款的情形下，將該款項先轉(zhuǎn)入自己尾號為9088的興業(yè)銀行卡內(nèi)，然后按照肖某某的安排，在興業(yè)銀行泉州南安支行取款人民幣8萬元，交由肖某某；將其中12萬元轉(zhuǎn)入黃某戊（另案處理）尾號為4574的平安銀行卡內(nèi)。

2018年6至10月期間，威海人林某某、招遠人施某某、沈陽人李某甲、朝陽人李某乙、南寧人鄧某某因相信微信好友虛構(gòu)的在域名為http://**.com/、名稱是“**娛樂城”、“**時時彩”等賭博網(wǎng)站參與賭博、購買彩票穩(wěn)賺不賠的事實，各自分別多次向微信好友指定的戶名為黃某乙、尾號為1255的工商銀行卡、尾號為0427的建設(shè)銀行卡等銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款，共計人民幣677595元用于賭博、購買彩票，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項被他人以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行的方式予以轉(zhuǎn)移。

2018年5月15日至23日，西安人侯某某因相信微信好友“周世杰”虛構(gòu)的在域名為http://**.com的**時時彩網(wǎng)站參與賭博穩(wěn)賺不賠的事實，累計向“周世杰”指定的戶名為黃某丙、尾號是6813的工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款人民幣257401元參與賭博，后因無法登陸網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項被他人以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行的方式予以轉(zhuǎn)移。

2018年12月至2019年4月，被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙先后被公安機關(guān)抓獲。2019年2月18日，被告人黃某丙主動向公安機關(guān)投案。歸案后，被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙、黃某丙如實供述以上犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易流水等書證；

2.證人鞠某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙、黃某丙的供述和辯解；

4.指認、辨認等筆錄；

5.視聽資料。

本院認為，被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙、黃某丙明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究六名被告人刑事責任。被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙、黃某丙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人張某某、柯某某、黃某甲、羅某某、黃某乙到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃某丙主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人張某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢察官：趙仁哲

2019年11月21日

附：

1.被告人張某某、柯某某、黃某丁、黃某甲現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所；被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〉禄h**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1598046****；被告人黃某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)**新村**幢**室，聯(lián)系電話：1595987****。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。

3.《量刑建議》六份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。