重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕197號(hào)

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452811989********，漢族，小學(xué)文化程度，廣東省普寧市人，住廣東省普寧市**街道**里**幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241991********，漢族，小學(xué)文化程度，廣東省惠來縣人，住廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲（曾用名：夏某乙），男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4512291996********，漢族，小學(xué)文化程度，廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣人，住廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月14日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌詐騙罪，夏某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月6向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年2月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月9日告知被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年4月10日告知被告人張某某、夏某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月17日退回補(bǔ)充偵查，2020年4月10日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，期間延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：為謀取高額提成，被告人張某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，介紹被告人李某某為他人提供資金賬戶，幫助他人將詐騙犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)，被告人李某某使用梁某某、吳某某等人的多張銀行卡為他人提供資金賬戶，幫助他人將詐騙犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)。被告人李某某按幫助他人將詐騙犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)的金額提成8%，被告人張某某按被告人李某某幫助他人將詐騙犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)的金額提成2%。為謀取高額提成，被告人夏某甲明知是犯罪所得，使用黃某某的銀行卡為他人提供資金賬戶，幫助他人將犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)，按幫助他人將犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)的金額提成10%。

三名被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

一、?2019年8月10日，被害人涂某某向被告人李某某控制下的梁某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬11000元，被告人李某某根據(jù)被告人張某某的指揮，隨即將該11000元取現(xiàn)。

二、2019年8月16日，被害人伍某某向被告人李某某控制下的吳某某中國銀行賬戶、中國建設(shè)銀行賬戶、中信銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬9600元、25600元、8200元，共計(jì)43400元，向被告人李某某控制下的梁某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬15200元。

李某某隨即將該43400元中的37508元取現(xiàn)，將其中20000元存入被告人夏某甲提供的黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。被告人夏某甲隨后將該20000元轉(zhuǎn)入其本人的中國工商銀行賬戶。被告人李某某另將該43400元中的5600元轉(zhuǎn)入李某某本人的中國工商銀行賬戶，隨后又從其中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元給被告人張某某。

被害人伍某某向被告人李某某控制下的梁某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬的15200元，因梁某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)而未被取現(xiàn)。

2019年10?月31日被告人李某某在廣東省廣州市黃浦區(qū)其暫住地被公安機(jī)關(guān)捉獲，2019年11月13日被告人夏某甲在廣西省南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)其暫住地被公安機(jī)關(guān)捉獲，2019年12月4?日被告人張某某在廣東省廣州市天河區(qū)其暫住地被公安機(jī)關(guān)捉獲。李某某、夏某甲到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、報(bào)案材料、銀行卡交易記錄、微信交易記錄等書證；

2.證人黃某某的證言；

3.被害人伍某某、涂某某的陳述；

4.被告人張某某、李某某、夏某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押提取筆錄、電子物證檢查筆錄等證據(jù)。

6.微信聊天記錄、QQ聊天記錄、通話記錄、手機(jī)備忘錄、監(jiān)控視頻截圖、同步錄音錄像等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為他人提供資金賬戶，幫助他人將詐騙犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)，詐騙金額54400元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲明知是犯罪所得，予以掩飾、隱瞞，掩飾、隱瞞金額20000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、夏某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、夏某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：羅?靜

??????????????????????????????????檢察官助理：易?明

???????????????????????????????????2020年4月15日

附：1．被告人張某某、李某某、夏某甲現(xiàn)被羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

????2.案卷三冊(cè)；

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。?