孟州市人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕182號　

　　被告人弓某甲，曾用名弓某乙、弓某丙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4101021987********，漢族，高中文化程度，中共黨員，個體戶，戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**辦事處，住鄭州市**區(qū)**學(xué)府。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月27日被孟州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被孟州市公安局逮捕。

本案由焦作市孟州市公安局偵查終結(jié)，以被告人弓某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至11月，被告人弓某甲指使劉某甲（另案處理）、荊某甲（另案處理）、弓某?。戆柑幚恚?、呂某某（未到案）找他人注冊公司并開通對公賬戶，辦理個人銀行卡進(jìn)行販賣。

1.?2019年9月至11月，被告人弓某甲從劉某甲（另案處理）、張某甲（另案處理）處收購8套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料販賣給“阿某某”（身份不詳）。其中，劉某甲、張某甲通過劉某乙（另案處理）辦理河南騰巨暖通設(shè)備有限公司、河南海鉆機(jī)械設(shè)備有限公司、河南趣駿物流有限公司、河南初晨人力資源有限公司等四家公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶；通過劉某丙（另案處理）辦理河南省威庚裝飾工程有限公司、鄭州冉東網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南來旭人力資源服務(wù)有限公司、河南源倍人力資源服務(wù)有限公司等四家公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶。

2.?2019年11月，被告人弓某甲從荊某甲（另案處理）、荊某乙（另案處理）處收購4套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料販賣給“阿某某”。其中，荊某甲、荊某乙通過李某甲（另案處理）辦理鄭州紫薔生物科技有限公司、鄭州迅林教育科技有限公司等兩家公司的營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶；通過婁二飛（另案處理）辦理鄭州磊翔機(jī)械設(shè)備有限公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶；通過李遠(yuǎn)樸（另案處理）辦理鄭州暖風(fēng)建材有限公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶。

3.?2020年3月，被告人弓某甲從弓某?。戆柑幚恚┨幨召徍幽鲜〕饺诫娞莨こ逃邢薰尽⒑幽狭粲挛锪饔邢薰?、河南省財祥電子科技有限公司等3家公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料，販賣給“阿某某”。以上3套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料系弓某丁從婁某乙（另案處理）處購買。

4.?2019年8月至10月，被告人弓某甲從荊某甲、荊某乙處收取1張浦發(fā)銀行卡，從劉某甲、張某甲處收取2張交通銀行卡、2張招商銀行卡、1張工商銀行卡、1張建設(shè)銀行、2張郵政儲蓄銀行卡，并支付報酬，販賣給“阿某某”。

綜上，被告人弓某甲共將15套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶（均已開通網(wǎng)上銀行）成套資料，9張個人銀行卡（均已開通網(wǎng)上銀行）成套資料，通過段某某（另案處理）或者直接賣給“阿某某”（身份不詳），并從中獲利。

經(jīng)串并案件：

1.2020年2月2日浙江省杭州市下城區(qū)分局立案的王某甲被詐騙一案中，王某甲被騙的15000元資金，部分通過李某甲名下的鄭州迅林教育科技有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2.2020年4月3日鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局立案的孫某某被詐騙一案中，孫某某被騙的26880元資金，部分通過劉某乙名下的河南初晨人力資源有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

3.2020年4月12日福建省龍海市公安局立案的郭某某被詐騙一案中，郭某某被騙的69024元資金，部分通過劉某乙名下的河南初晨人力資源有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4.2020年5月4日南陽市淅川縣公安局立案的王某乙涉嫌賭博一案中，王某乙的729356元賭資，部分通過婁某甲名下的鄭州磊翔機(jī)械設(shè)備有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5.2020年5月5日南陽市淅川縣公安局立案的陳某某被詐騙一案中，陳某某被騙的5000元資金，部分通過婁某甲名下的鄭州磊翔機(jī)械設(shè)備有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6.2020年5月15日上海市公安局寶山分局立案的張某乙被詐騙一案中，張某乙被騙的75200元資金中的10000元，通過李某甲名下的鄭州迅林教育科技有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7.2020年6月27日廣東省惠來縣公安局立案的林某某被詐騙一案中，林某某被騙的40萬資金，部分通過李某甲名下的鄭州迅林教育科技有限公司對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：中國郵政儲蓄銀行卡2張；2.戶籍證明等書證；3.證人段某某、荊某甲、劉某甲等人的證言；4.被告人弓某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人弓某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人弓某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，被告人弓某甲的行為是共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人弓某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人弓某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人弓某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議判處被告人弓某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件罪有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元；妨害信用卡管理罪有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟州市人民法院　

檢??察??官：孫紅巖

?????????????高??莉

????????????????????????????????????2020年9月1日　

附件：

1.被告人弓某甲現(xiàn)羈押于孟州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。