許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

許魏檢公訴刑訴〔2017〕371號(hào)

被告人弓某某，男，1970年*月*日出生，身份證號(hào)碼:4128011970********，漢族，高中畢業(yè)，許昌**有限公司實(shí)際管理人員，住河南省駐馬店市驛城區(qū)**路*號(hào)**廣場(chǎng)*號(hào)樓*號(hào)，因犯非法吸收公眾存款罪于2016年5月20日被駐馬店市驛城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2017年5月4日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年5月4日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪2017年6月7日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人弓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2017年7月11日已告知被害人代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人代表的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月份，安陽(yáng)**有限責(zé)任公司總經(jīng)理、實(shí)際負(fù)責(zé)人代某某（另案處理）等人在許昌市魏都區(qū)**路*號(hào)附*號(hào)成立許昌**有限公司，以許昌**有限公司為借款方，以安陽(yáng)**有限責(zé)任公司發(fā)展需要資金為由，由安陽(yáng)**有限責(zé)任公司出具擔(dān)保書(shū)，以1.5%-4%不等的月利率為誘餌，面向社會(huì)上不特定群眾非法吸收存款。代某某為許昌**有限公司負(fù)責(zé)人。被告人弓某某明知許昌**有限公司非法吸收公眾存款，仍幫助代某某介紹常某某（另案處理）等人到許昌**有限公司從事吸收存款的業(yè)務(wù)，組織許昌集資客戶(hù)到安陽(yáng)**有限責(zé)任公司考察，向許昌集資客戶(hù)通過(guò)講課等方式宣傳安陽(yáng)**有限責(zé)任公司的石油發(fā)展前景和吸收存款的業(yè)務(wù)，并制定公司業(yè)務(wù)員分組發(fā)展吸收存款業(yè)務(wù)的方案。經(jīng)司法鑒定，2013年9月至12月期間，許昌**有限責(zé)任公司共向30戶(hù)不特定群眾吸收存款401萬(wàn)元,實(shí)際吸收金額354.915萬(wàn),尚欠本金332.95萬(wàn)元。上述資金在代某某安排下，共轉(zhuǎn)賬給弓某某40萬(wàn)用于兌付安陽(yáng)**有限責(zé)任公司在駐馬店非法吸收存款的部分集資客戶(hù)利息，剩余部分由代某某支配，去向不明。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、借款合同、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人黃某某等人的證言；3.同案犯代某某、常某某、王某某等人的供述：4.被告人弓某某的供述與辯解；5.河南博達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人弓某某明知許昌**有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)非法吸收公眾存款，仍作為該公司實(shí)際管理人員，指使該公司員工面向社會(huì)不特定群眾高息吸收存款，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人弓某某在共同犯罪中系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二十七條第一、第四款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察員：于某某

二0一七年八月十日

附：

????1.被告人弓某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料共8冊(cè)。