江蘇省淮安市淮安區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
淮檢刑檢刑訴〔2020〕436號(hào)
被告人開(kāi)某某,男,1970年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3208211970********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地:江蘇省淮安市淮陰區(qū)**街道**村**組**號(hào),現(xiàn)住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2003年4月6日因賭博被淮安市公安局淮安分局予以治安罰款人民幣壹仟元。被告人開(kāi)某某因涉嫌詐騙罪,于2019年12月27日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留,2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié),以被告人開(kāi)某某涉嫌詐騙罪,于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年3月23日年已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。本院于2020年5月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年6月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月24日、2020年7月8日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:
2010年3月17日,涉案人員王某甲在淮安區(qū)注冊(cè)成立**公司,涉案人員王某甲任該公司法人代表,主要經(jīng)營(yíng)銅產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售。
2011年9月,涉案人員王某甲因流動(dòng)資金緊張,經(jīng)被害人吳某某介紹,向被告人開(kāi)某某借款100萬(wàn)元,月息6分,實(shí)際收到人民幣94萬(wàn),在一個(gè)月內(nèi)還清借款。
2011年10月,涉案人員王某甲因流動(dòng)資金緊張,經(jīng)被害人吳某某介紹,向被告人開(kāi)某某借款200萬(wàn)元人民幣,于2011年10月25日向被告人開(kāi)某某出具一張200萬(wàn)元人民幣的借條,擔(dān)保人:詹某某,約定還款期限1個(gè)月,月息1角2分,扣除砍頭利息24萬(wàn)元,實(shí)際收到人民幣176萬(wàn)元。
2011年12月28日,涉案人員王某甲繼續(xù)向被告人開(kāi)某某借款300萬(wàn)元,應(yīng)被告人開(kāi)某某的要求,向涉案人員孫某某(已判刑)出具一張300萬(wàn)元的借條,擔(dān)保人:詹某某、俞某某,約定還款期限1個(gè)月,月息8分,扣除砍頭息24萬(wàn),實(shí)際收到人民幣276萬(wàn)元。涉案人員王某甲在支付一、二個(gè)月利息后,無(wú)力償還。
2012年初,被告人開(kāi)某某請(qǐng)涉案人員孫某某幫忙找涉案人員王某甲要債,涉案人員孫某某遂安排曹某某、谷某某、王某乙、翟某某(均已判刑)等人多次到“**公司”找涉案人員王某甲催要債務(wù);被告人開(kāi)某某、涉案人員朱某某、涉案人員孫某某負(fù)責(zé)跟涉案人員王某甲商談還款事宜,谷某某、王某乙、翟某某等人負(fù)責(zé)對(duì)涉案人員王某甲實(shí)施跟隨、看管;這種狀況持續(xù)了二十多天。涉案人員王某甲被迫將其公司的四輛汽車(一輛寶馬7系、一輛別克商務(wù)、兩輛大眾朗逸)抵押給被告人開(kāi)某某。
2012年2月23日上午,被告人開(kāi)某某和涉案人員孫某某到涉案人員王某甲的**公司辦公室,要求涉案人員王某甲當(dāng)天必須還清債務(wù)。被告人開(kāi)某某見(jiàn)涉案人員王某甲無(wú)力償還債務(wù),遂提出讓其大舅子王某丙打500萬(wàn)人民幣借條的建議,被涉案人員王某甲拒絕;后被告人開(kāi)某某又提出打兩張500萬(wàn)人民幣的借條,打一張500萬(wàn)人人民幣借條算是還之前200萬(wàn)元人民幣和300萬(wàn)元人民幣的借條本金,再打一張500萬(wàn)元人民幣的借條,其中的200多萬(wàn)元人民幣算是還之前200萬(wàn)元人民幣和300萬(wàn)元人民幣借款的利息和罰息錢(qián),剩下的200多萬(wàn)人民幣給涉案人員王某甲,在王某丙擔(dān)保之后,之前的200萬(wàn)人民幣和300萬(wàn)人民幣債務(wù)就不要涉案人員王某甲還了。涉案人員王某甲此時(shí)明知:被告人開(kāi)某某等人知道其無(wú)償還能力,實(shí)際上就是要挖王某丙的錢(qián),形成王某丙欠開(kāi)某某等人1000萬(wàn)元人民幣債務(wù)。但涉案人員王某甲,因被告人開(kāi)某某等人逼債緊迫,欠銀行貸款很快就要到期了,公司員工還要發(fā)工資,公司運(yùn)轉(zhuǎn)困難,為了能得到兩百多萬(wàn)資金,涉案人員王某甲遂同意了被告人開(kāi)某某的建議。
當(dāng)日晚,涉案人員王某甲打電話給被害人王某丙,稱公司有事,讓其到公司來(lái)。被害人王某丙又聯(lián)系被害人吳某某,兩人一起到**工業(yè)園涉案人員王某甲辦公室。在王某丙和吳某某到場(chǎng)之后,涉案人員王某甲稱其向被告人開(kāi)某某借款1000萬(wàn)人民幣,請(qǐng)王某丙擔(dān)保,被告人開(kāi)某某當(dāng)場(chǎng)出具了事先準(zhǔn)備好的固定格式的兩張500萬(wàn)元的借條,后由借款人涉案人員王某甲、擔(dān)保人、被害人王某丙、被害人吳某某簽字確認(rèn)。
?????2012年2月26日,被告人開(kāi)某某將從涉案人員朱某某等人處籌得人民幣480萬(wàn)元(480萬(wàn)元人民幣組成:2月24日涉案人員朱某某匯給被告人開(kāi)某某人民幣100萬(wàn),涉案人員孫某某匯給被告人開(kāi)某某人民幣230萬(wàn),被告人開(kāi)某某自籌人民幣150萬(wàn))通過(guò)xxxx2農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給涉案人員王某甲xxxx4銀行賬戶;隨后,該480萬(wàn)人民幣轉(zhuǎn)到被告人開(kāi)某某朋友成某某的賬戶xxxx9,接著又轉(zhuǎn)到朱某某xxxx3(2012年6月以后卡號(hào)換成xxxx4)農(nóng)行賬戶;當(dāng)日,涉案人員朱某某的上述農(nóng)行賬戶又存入人民幣12萬(wàn)元,余額人民幣490余萬(wàn)元;2012年2月27日,涉案人員朱某某(xxxx3)的賬戶轉(zhuǎn)賬490萬(wàn)元人民幣到被告人開(kāi)某某賬戶(xxxx2),被告人開(kāi)某某收款后將490萬(wàn)元轉(zhuǎn)到上述涉案人員王某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。當(dāng)日,通過(guò)涉案人員王某甲該銀行卡轉(zhuǎn)了一筆188萬(wàn)元人民幣到事先安排好的咸某某農(nóng)行賬戶,還有三筆取現(xiàn)分別為199900元人民幣、199900元人民幣、和100000元人民幣,交給了被告人開(kāi)某某等人。該筆188萬(wàn)人民幣到賬后,朱某某安排“二黑子”(王某乙)和咸某某到農(nóng)行將該188萬(wàn)元現(xiàn)金取出,用于放貸。在被告人開(kāi)某某等人的安排下,完成了上述資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程。
涉案人員王某甲xxxx4農(nóng)行卡賬戶在2012年3月1日,有250余萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取的方式至**公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)候某某和肖某某名下,用于該公司發(fā)放人員工資、公司支出等,剩下余款被涉案人員王某甲陸續(xù)支取和消費(fèi)。
被告人開(kāi)某某等人繼續(xù)找涉案人員王某甲要債,在2012年4月份左右,涉案人員王某甲乘“看守”人員不備逃跑,離開(kāi)了淮安。2012年6月29日,涉案人員孫某某受被告人開(kāi)某某的請(qǐng)求,安排谷某某、曹某某、翟某某等人持砍刀,與被告人開(kāi)某某、涉案人員朱某某到擔(dān)保人被害人王某丙、吳某某的**公司售樓部索要債務(wù),在王某丙不在場(chǎng)的情況下,將售樓部其他工作人員轟出,被告人開(kāi)某某等人向被害人吳某某要錢(qián),并逼迫被害人吳某某寫(xiě)了保證書(shū),保證被害人王某丙于何時(shí)到場(chǎng)處理問(wèn)題。
2012年6月30日晚上,被告人開(kāi)某某帶著朱某某等十余人到**公司售樓部,其中有幾個(gè)人手持砍刀對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行威脅,將工作人員轟出售樓部辦公室,并將王某丙拖到最里面辦公室里,對(duì)王某丙進(jìn)行威脅、逼迫還款,有兩、三個(gè)人推被害人王某丙身體,打王某丙頭部,還有人打被害人王某丙耳光,公司其他人員在售樓部門(mén)口聽(tīng)到打巴掌的聲音。到夜里一點(diǎn)多鐘左右,公司工作人員報(bào)警;民警到場(chǎng)后,王某丙才解脫;當(dāng)夜,被害人王某丙和吳某某返回各自老家躲避。
2012年8月21日,被告人開(kāi)某某將王某丙、吳某某、**公司訴至淮安市中級(jí)人民法院,后撤回對(duì)**公司的起訴,要求王某丙、吳某某承擔(dān)還款1000萬(wàn)元及相關(guān)利息的責(zé)任,并提供組成部分為2012年2月23日兩張500萬(wàn)元的借條:(480萬(wàn)元人民幣銀行轉(zhuǎn)賬+490萬(wàn)人民幣元銀行轉(zhuǎn)賬+30萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金支付)。但被告人開(kāi)某某沒(méi)有起訴借款人涉案人員王某甲。
2013年1月15日上午,被告人開(kāi)某某帶孫某某、谷某某等人到維京**公司找被害人王某丙、吳某某要錢(qián),王某丙以等法院判決為由不肯還錢(qián);被害人王某丙開(kāi)車出去辦事,被告人開(kāi)某某等人攔車不讓王某丙離開(kāi),后被害人王某丙報(bào)警,民警到場(chǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,但協(xié)調(diào)未果,被告人開(kāi)某某等人繼續(xù)跟隨被害人王某丙。王某丙感覺(jué)人身受到威脅,向公安機(jī)關(guān)尋求保護(hù),當(dāng)晚公安機(jī)關(guān)派民警在王某丙辦公室一直到次日凌晨。第二天上午,被告人開(kāi)某某老婆張某某到場(chǎng)向王某丙索要債務(wù);后被害人王某丙報(bào)警,公安機(jī)關(guān)遂讓被告人開(kāi)某某老婆、王某丙和民警一同到淮安市中級(jí)人民法院。當(dāng)晚,從淮安市中級(jí)人民法院返回淮安區(qū)公安分局,張某某以向王某丙要債為由,在淮安區(qū)公安分局門(mén)前等處,采用不讓到住所休息,拖拽、看管等方式,非法限制王某丙的人身自由。2013年1月17日上午,在淮安區(qū)公安分局大門(mén)口,張某某、妯娌陳某某不聽(tīng)勸阻,又采取拖拽等方式非法限制王某丙的人身自由。
被告人開(kāi)某某等人繼續(xù)到處尋找被害人王某丙和吳某某,將吳某某的一輛車牌為滬L9****奧迪Q7汽車強(qiáng)行扣押在靜都大酒店,直到半個(gè)月左右,在找到被害人王某丙后才將這輛汽車歸還被害人吳某某;接著,將**公司的別克商務(wù)車鎖在淮安區(qū)財(cái)政局門(mén)口;一天,被害人王某丙、吳某某到淮安區(qū)財(cái)政局辦事,王某丙的牌照為滬L9****的奧迪A8停在財(cái)政局門(mén)口,被緊跟后面的被告人開(kāi)某某等人用鏈條鎖住,這輛車子一直鎖在財(cái)政局門(mén)口有兩、三個(gè)月。
被告人開(kāi)某某等人在向被害人王某丙、吳某某索要“債務(wù)”期間,在**公司售樓部墻上、門(mén)上,工地鐵皮上,鎖在財(cái)政局門(mén)口王某丙奧迪A8和公司一輛別克商務(wù)車車上噴字“王某丙、吳某某欠債還錢(qián)”“詐騙犯”等字樣。
在淮安市中及人民法院庭審過(guò)程中,被告人開(kāi)某某主張王某丙、吳某某承擔(dān)還款1000萬(wàn),并提供2012年2月23日兩張500萬(wàn)元的借條,組成部分為480萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬+490萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬+30萬(wàn)現(xiàn)金支付等證據(jù)進(jìn)行舉證。擔(dān)保人王某丙、吳某某提出該970萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬已通過(guò)案外人成某某的銀行卡返回給被告人開(kāi)某某,被告人開(kāi)某某承認(rèn)涉案人員王某甲在2012年2月26日收到480萬(wàn)款項(xiàng)后,當(dāng)日返還了有480萬(wàn),但并未對(duì)此違反常識(shí)的行為作出任何解釋。中院認(rèn)為被告人開(kāi)某某主張的其中一張500萬(wàn)元借條上的債權(quán)并未實(shí)際發(fā)生;后被告人開(kāi)某某又主張:2012年2月23日其中一張借條系以往借條換據(jù)得來(lái),并提供佐證款項(xiàng)來(lái)源的證據(jù),即之前的200萬(wàn)和300萬(wàn)借條相關(guān)資金流水。中院認(rèn)為僅有被告人開(kāi)某某本人陳述,擔(dān)保人王某丙、吳某某不予認(rèn)可,因此不予認(rèn)可;同時(shí)中院對(duì)現(xiàn)金支付的30萬(wàn)元,因涉案人員王某甲未到案無(wú)法核實(shí),加之不符合經(jīng)濟(jì)往來(lái)習(xí)慣,亦不予認(rèn)可。
2013年6月9日,淮安市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后,作出(2012)淮中民初字第0115號(hào)判決書(shū),認(rèn)為其中一張500萬(wàn)元的欠條中載明的借款并未實(shí)際支付(480萬(wàn)元隨即又轉(zhuǎn)至原告被告人開(kāi)某某),被告人王某丙、吳某某不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,但對(duì)另一張借款合同中被告人開(kāi)某某實(shí)際支付給涉案人員王某甲490萬(wàn)元及相關(guān)利息承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,判決被害人王某丙、吳某某給付原告被告人開(kāi)某某490萬(wàn)元及相關(guān)利息。
淮安市中級(jí)人民法院判決后,雙方上訴至省高級(jí)人民法院,江蘇省高級(jí)人民法院于2014年10月10日以(2013)蘇民終字第269號(hào)做出判決,認(rèn)為其中一張500萬(wàn)元的欠條,被告人開(kāi)某某與涉案人員王某甲之間存在明顯的串通故意,通過(guò)480萬(wàn)元的匯進(jìn)匯出,故意造成已實(shí)際履行借款義務(wù)的現(xiàn)象,騙取保證人的擔(dān)保,被告人王某丙、吳某某不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任;但被告人開(kāi)某某又依據(jù)另一份借條向涉案人員王某甲匯款490萬(wàn)元,由于王某丙、吳某某均在借條中簽字擔(dān)保,現(xiàn)有證據(jù)不能證明490萬(wàn)元也存在導(dǎo)致保證人不承擔(dān)保證責(zé)任的情形,認(rèn)為淮安市中院判決王某丙、吳某某對(duì)490萬(wàn)元借款及利息承擔(dān)責(zé)任并無(wú)不當(dāng),基本上維持一審判決。
根據(jù)淮安市中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)(2014)年淮中執(zhí)字第0515-2號(hào)、0515-3號(hào):淮安市中級(jí)人民法院執(zhí)行部門(mén)已經(jīng)將王某丙位于浙江省諸暨市兩套的住宅(估價(jià)為85.37萬(wàn)元)以61萬(wàn)元的價(jià)格交付給申請(qǐng)人開(kāi)某某抵債。根據(jù)淮安市中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)(2016)蘇08執(zhí)恢58-2號(hào):王某丙和宣某某兩人共有,位于上海市閔行區(qū)**路**號(hào)**室房地產(chǎn)予以公開(kāi)拍賣、變賣,為申請(qǐng)執(zhí)行人開(kāi)某某執(zhí)行到為209萬(wàn)元人民幣。另王某丙、吳某某因此均被列為黑戶。
2019年12月11日,江蘇省高級(jí)人民法院(2019)蘇民再538號(hào)民事裁定書(shū),再審認(rèn)為:該案并非經(jīng)濟(jì)糾紛,存在犯罪嫌疑,且公安機(jī)關(guān)已就本案所涉相同事實(shí)立案?jìng)刹?,?yīng)移交公安機(jī)關(guān),并作如下裁定:撤銷省高院(2013)蘇民終字第269號(hào)民事判決及淮安市中院(2012)淮中民初字第0115號(hào)民事判決,駁回被告人開(kāi)某某的起訴。另查明:被告人開(kāi)某某系主動(dòng)投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.被噴字的車輛及照片等物證;
2.(2012)淮中民初字第0115號(hào)判決書(shū)、(2013)蘇民終字第269號(hào)判決書(shū)、裁定書(shū)(2014)年淮中執(zhí)字第0515-2號(hào)、0515-3號(hào)、裁定書(shū)(2016)蘇08執(zhí)恢58-2號(hào)、江蘇省高級(jí)人民法院(2019)蘇民再538號(hào)民事裁定書(shū)等書(shū)證;
3.證人姜某某、任某某等人的證言;
4.被害人王某丙、吳某某的陳述;
5.被告人開(kāi)某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為,被告人開(kāi)某某詐騙財(cái)務(wù)數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人名共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人開(kāi)某某等人持兇器恐嚇?biāo)?、毆打他人、使用軟暴力恐嚇?biāo)?,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人開(kāi)某某與涉案人員王某甲二人共同故意實(shí)施詐騙犯罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定,系共同犯罪;在共同犯罪中,被告人開(kāi)某某起主要作用,根據(jù)《中華人名共和國(guó)刑法》第二十六第一、四款規(guī)定,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人開(kāi)某某與他人共同故事實(shí)施尋釁滋事犯罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定,系共同犯罪;在共同犯罪中,被告人開(kāi)某某起主要作用,根據(jù)《中華人名共和國(guó)刑法》第二十六第一、四款規(guī)定,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人開(kāi)某某在判決宣告以前,犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院
檢察官:董正
檢察官助理:欒雪
2020年7月22日
附:1.被告人開(kāi)某某現(xiàn)羈押在淮安區(qū)看守所;
2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè),光盤(pán)14張;
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