湖北省京山市人民檢察院

起?訴?書

京檢一部刑訴〔2020〕68號

被告人廖某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4205821984********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省當(dāng)陽市，住當(dāng)陽市**辦事處**村**組**，貨車司機(jī)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月10日被京山市公安局刑事拘留；同年4月25日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人、有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月+6日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月7日，被告人廖某某假稱有以貨抵貨的瓷磚出售，謊稱自己的妻子在盛世華灃有戶頭，騙取楊某某的信任，楊某某之妻羅某某分兩次向廖某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284807786********）轉(zhuǎn)賬共計58000元，后3月9日廖某某謊稱自己父親生病住院騙取楊某某微信轉(zhuǎn)款5500元，廖某某收到錢后，將錢用于償還個人債務(wù)和其在KTV等高檔場所的消費(fèi)，轉(zhuǎn)而繼續(xù)對楊某某謊稱瓷磚已經(jīng)發(fā)貨或者裝車，楊某某多方尋找聯(lián)系廖某某未果。

2019年3月12日，任某某找廖某某訂購瓷磚。3月13日廖某某電話聯(lián)系任某某謊稱其訂購的瓷磚開始裝貨，但是按照行規(guī)，要求馬上打款，任某某按照要求向廖某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬30700元，收到錢后，廖某某將錢用于高檔場所吃飯、買煙酒送禮等花銷，轉(zhuǎn)而繼續(xù)對任某某謊稱其貨已經(jīng)到安陸市，后任某某無法聯(lián)系到廖某某。

2019年3月12日，廖某某冒充新中原瓷磚銷售員向趙某某推銷瓷磚。?2019年3月18日趙某某與廖某某談好訂購要求后，3月19日上午，廖某某謊稱貨已經(jīng)備好裝車，多次要求趙某某轉(zhuǎn)貨款，遂趙某某通過其會計李某甲銀行卡轉(zhuǎn)款47190元到廖某某的銀行卡。2019年3月20日上午，趙某某因追加購買瓷磚，又通過李某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬53955元到廖某某的銀行卡，廖某某收到上述兩筆貨款共計101145元后，隨即轉(zhuǎn)款償還了其對楊某某和任某某的個人債務(wù)和自己的日常的消費(fèi)。趙某某打電話詢問廖某某發(fā)貨的情況，廖某某繼續(xù)以各種理由騙趙某某，后關(guān)機(jī)無法聯(lián)系。趙某某遂報案。

到案后，廖某某退還趙某某101145元，取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部，銀行卡1張，手鏈1條等物證；2.書證：受案登記表、立案決定書、李某甲、羅某某、任某某、廖某某、廖某某銀行卡交易明細(xì)、手機(jī)電子轉(zhuǎn)賬記錄截圖、KTV消費(fèi)清單、現(xiàn)場檢測報告、營業(yè)執(zhí)照、湖北盛世華灃陶瓷有限公司說明、葉虎的情況說明、到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、收條、諒解書等書證；3.證人楊某某、羅某某、任某某、廖某某、馮某某、董某某、王某某、李某乙、黎某某、郭某某；4.被害人趙某某的陳述；5.被告人廖某某的供述和辯解；6.?辨認(rèn)筆錄；7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子取證光盤1張；同步訊問、詢問錄音錄像光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財101145元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢察員：趙容

2020年7月15日

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附：

1.被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。電?58********；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

4.隨案移送物品清單1份。